Ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra lệnh bắt khẩn cấp Vương Thị Chất (45 tuổi, trú tại tổ 16, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án này, cùng ngày Công an quận Hoàng Mai đã bắt Nguyễn Quốc Nhật (36 tuổi, trú tại thôn Hòe Thị, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội) về hành vi trên.
Chị Nguyễn Ngọc Hoa (trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP Hà Nội) quen Chất, khi Chất đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Vàng Rồng Phúc Tài Ngân Thịnh, địa chỉ tại đường Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Chất nói với chị Hoa: “Tôi có người em là Nguyễn Quốc Nhật, đang sở hữu mảnh đất gần 130m2 tại thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Chất sẽ dùng miếng đất này làm tài sản thế chấp vay tiền…".
Thực chất, căn nhà trên không phải là của Nhật. Tin Chất, chị Hoa đã cho Chất vay 3,2 tỷ đồng. Ngoài quyển sổ đỏ giao cho chị Hoa, Chất còn viết một giấy biên nhận vay tiền và hẹn thời điểm trả tiền là sau 20 ngày. Quá thời hạn, không thấy Chất mang tiền đến trả, chị Hoa tìm đến căn nhà ở Đông Anh mới biết chủ sở hữu là ông bà Chính, Nhường. Những người này không biết Nhật là ai và bằng cách nào lại có quyển sổ đỏ của gia đình họ.
Để rút được khoản tiền trên, ngày 22/8 chị Hoa lại tiếp tục cho Chất vay 2 tỷ đồng. Ngày 10/10, cho vay 3 tỷ đồng và thế chấp bằng một mảnh đất rộng 750m2 tại huyện Đông Anh (Hà Nội). Trên thực tế, miếng đất này cũng bị Chất thế chấp cho một người khác vay tiền. Từ đó đến nay, chị Hoa và người thân trong gia đình nhiều lần thúc giục nhưng Chất khất lần, sau đó thì bỏ trốn.
Ngoài ra, bằng nhiều thủ đoạn kết hợp đánh vào lòng tham của các nạn nhân, Chất đã cầm cố 12 sổ đỏ của các hộ dân để vay của chị Giang và người thân trong gia đình hơn 9 tỷ đồng. Vì làm ăn liều lĩnh, không biết tính toán nên mỗi tháng, Chất phải trả khoảng 7 tỷ đồng tiền lãi.
Chất "bạo gan" thế bởi chị ta chắc mẩm rằng sẽ được các ngân hàng giải ngân cho vay vốn. Đầu tháng 12/2011, Chất không còn khả năng thanh toán đã bị một số đối tượng "xã hội đen" đến đe dọa đòi tiền. Vì sợ hãi, Chất bỏ trốn, chồng và 3 đứa con của Chất vì không chịu được cảnh chủ nợ kéo đến đòi tiền nên cũng mỗi người một nơi.
Sau khi nhận được đơn tố giác tội phạm, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai đã củng cố tài liệu và bắt giữ Chất vào tối 8/12. Sáng 9/12, đối tượng giúp sức cho Chất phạm tội là Nhật đã bị bắt giữ. Vụ án hiện đang được Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai điều tra, làm rõ