Qua công tác nắm tình hình, Đội CSHS Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu phạm tội liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Phủ Lý đã điều tra làm rõ và bắt giữ Lê Minh Tuấn (SN 1987, trú tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý) và Phan Minh Trung (SN 2001, trú tại phường Liêm Chính, TP Phủ Lý).
Qua điều tra xác định, từ ngày 14/7/2023, các đối tượng đã cho anh Đ.Q.T (SN 1988, trú tại Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam) vay 1 tỷ đồng với lãi suất 60 triệu đồng/1tỷ/ tháng, tương đương với lãi suất 73%/năm. Từ ngày 12/10/2023 đến ngày 26/11/2024, các đối tượng tính lãi suất là 90 triệu đồng/1 tỷ/ tháng, tương đương với lãi suất 109.5%/ năm. Xác định số tiền các đối tượng thu lãi là 1,5 tỷ đồng, số tiền phạt do nộp muộn là 355 triệu đồng. Tổng số tiền chiếm lợi bất chính là 1,86 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Phủ Lý đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Tuấn và Phan Minh Trung về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.
Quá trình điều tra mở rộng xác định ngoài Lê Minh Tuấn và Phan Minh Trung còn một số đối tượng khác có liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Phủ Lý đang tiếp tục xác minh làm rõ.
Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm liên quan đến "tín dụng đen" 
Nhiều nhóm "tín dụng đen" móc nối nhân viên ngân hàng cho vay, thu lợi hàng chục tỷ đồng 
