Ngày 17/2, tin từ Viện KSND Tối cao cho biết, cơ quan này vừa nhận được báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Viện KSND tỉnh Đồng Tháp về đường lối giải quyết vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Sự việc được xác định như sau: Do phải chứng minh năng lực tài chính để xin phép xây dựng công trình Bệnh viện Sao Mai 2 tại xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, nên tháng 10/2010, ông Nguyễn Văn Kha, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại và dịch vụ Khoa Đăng đã nhờ Hồ Văn Tín, Tổng Giám đốc Công ty Đông Dương làm giấy xác nhận số dư 15 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp với giá tiền 120 triệu đồng.
Ông Tín đã liên hệ với Nguyễn Đắc Hòa để Hòa thông qua một số đối tượng (trong đó có con gái Hòa là Nguyễn Thị Phi Điệp) để tiếp cận với Lê Quý Đắc, trú tại phường 8, quận 3, TP HCM trực tiếp làm giả giấy xác nhận số dư 15 tỷ đồng tại ngân hàng nêu trên bằng phương pháp in lụa. Sau khi có được giấy xác nhận, ông Kha đã trình hồ sơ lên UBND huyện Châu Thành, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp để xin phép xây dựng công trình Bệnh viện Sao Mai 2.
Tuy nhiên, khi nghiên cứu hồ sơ, cán bộ UBND huyện Châu Thành đã phát hiện nghi vấn, vì số dư tài khoản của công ty ông Kha tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực tế chỉ có 1 triệu đồng? Sự gian lận nêu trên đã được cơ quan Công an làm rõ.
Mở rộng điều tra đã xác định Lê Quý Đắc còn làm giả giấy xác nhận số dư 250 tỷ đồng mạo danh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh quận 10 TP HCM cho ông Đặng Phúc Gia Bảo Trân, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư quản lý Đông Dương (có trụ sở tại TP HCM). Ngoài ra Lê Quý Đắc còn bị cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố bị can cùng với một số đối tượng khác về hành vi làm giả giấy tờ tại TP HCM.
Như vậy, trong thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng làm giả các giấy tờ của ngân hàng để lừa đảo hoặc hợp thức hóa hồ sơ năng lực tài chính. Hành vi làm giả có thể bằng phương pháp in lụa hoặc thông qua một số đối tượng trong ngân hàng, như vụ Trương Công Dũng, nguyên nhân viên Phòng chuyển tiền Ngân hàng HSBC và Lê Thanh Phong, nguyên Trưởng phòng giao dịch Tân Bình, Chi nhánh Bạch Đằng thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Gia Định là những "mắt xích" quan trọng làm chứng thư bảo lãnh giả, tạo điều kiện cho một số đối tượng lừa đảo.
Được biết, ngành Ngân hàng đã có văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý con dấu trong các ngân hàng. Song về phía các cơ quan hành chính và doanh nghiệp cũng cần hết sức cảnh giác với các loại giấy xác nhận và chứng thư bảo lãnh
