Sau khi Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội thi hành lệnh bắt đối với Phạm Văn Sơn, 33 tuổi, trú ở nhà D2, tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội - là đối tượng đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức với số tiền hơn 100 tỷ đồng, chúng tôi đã về Kiêu Kị, Gia Lâm - nơi cặp vợ chồng Lê Bá Quỳ, 41 tuổi và Nguyễn Thị Lệ Thủy, 35 tuổi - đối tượng chính của vụ án sinh sống. Ngôi nhà 3 tầng xây kiểu Pháp của vợ chồng Quỳ nổi bật giữa làng nghề Kiêu Kị cho thấy sự xa hoa của cặp vợ chồng này.
Ngoài ngôi biệt thự, vợ chồng Quỳ - Thủy còn sở hữu một nhà xưởng khá rộng rãi. Vợ chồng Quỳ sống rất xa hoa bởi số tiền chiếm đoạt được thông qua việc làm giả sổ đỏ để lừa đảo lên tới hàng trăm tỷ đồng và cũng nhờ đó mà cặp vợ chồng này làm chủ tới 4 công ty kinh doanh đủ các ngành nghề.
Được biết, trước kia vợ chồng Lê Bá Quỳ cũng nghèo khó như nhiều người dân lao động ở Kiêu Kị. Từ khi đất đai lên giá, vợ chồng này nhanh chóng giàu lên nhờ tham gia vào việc buôn bán bất động sản. Khi có tiền, Quỳ - Thủy đã thành lập Công ty TNHH My Quý vào năm 2006, chuyên kinh doanh các đồ gốm sứ, có showroom ở Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội.
Thời gian đầu, vợ chồng Quỳ chuyên tâm vào làm ăn ở công ty này lên việc kinh doanh khá phát đạt, tạo việc làm cho hàng chục công nhân. Cũng từ việc kinh doanh bất động sản, Quỳ đã quen biết với Phùng Văn Thúy, 31 tuổi, là cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Gia Lâm.
Vào tháng 9/2008, biết sẽ nghỉ việc ở Phòng Tài nguyên - Môi trường, Thúy đã nhiều lần trộm cắp hơn 20 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản đỏ) của Phòng Tài nguyên - Môi trường đưa cho Lê Bá Quỳ để Quỳ "chế tác" thành sổ đỏ giả dùng vào việc thế chấp để vay tiền. Nhận phôi sổ thật từ Thúy, Quỳ đã cùng một đối tượng khác làm giả hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phục vụ mục đích lừa đảo.
Để làm được việc này, Quỳ đã thành lập thêm 3 công ty là: Công ty TNHH một thành viên Thủy's Ceramics; Công ty cổ phần Quỳ Leather; Công ty TNHH một thành viên Lê Thanh Thanh do Quỳ hoặc Thủy hoặc người nhà làm giám đốc nhưng do cặp vợ chồng này điều hành. Sau khi lập các công ty trên, Quỳ đã chỉ đạo nhân viên lập các phương án kinh doanh, hợp đồng kinh tế, đề nghị vay vốn… chứ không hề có hoạt động sản xuất, kinh doanh gì.
Để chứng minh cho sự giàu có, một mình Quỳ sử dụng hai chiếc BMW X5 và BMW X6, Thủy thì xe Lexus IS 250. Ngoài ra, vợ chồng Quỳ mua hàng chục bất động sản các loại gồm các biệt thự, nhà phố có giá trị cao. Chỉ riêng ở Giang Cao, xã Bát Tràng, vợ chồng này đã có tới 2 căn nhà cao tầng, 1 căn là nơi trưng bày showroom của Công ty TNHH My Quý, một căn là trụ sở làm việc của Công ty Thủy's Ceramic. Ngoài ra, hàng chục bất động sản khác gồm biệt thự, nhà phố, hai vợ chồng Quỳ dùng làm trụ sở giao dịch của các công ty tự lập hoặc dùng làm nơi nghỉ ngơi cuối tuần. Có lẽ chính vì thế mà vợ chồng Quỳ đã tạo được niềm tin đối với nhiều người, kể cả các cán bộ ngân hàng. Cho đến khi Lê Bá Quỳ bị bắt, nhiều người mới giật mình.
Bước đầu, cơ quan điều tra Công an huyện Gia Lâm đã xác định Quỳ đã dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên vay vốn của 5 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng và 3 cá nhân với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Điển hình, Quỳ và vợ đã sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả có vị trí ở khu mặt đường 5, Đặng Xá, Gia Lâm, diện tích 682m2 và 653m2 đất ở thôn Kiêu Kị, xã Kiêu Kị, Gia Lâm cùng các tài sản khác để thế chấp cho Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lâm vay hơn 24 tỷ đồng, trong đó dư nợ quá hạn đến hiện nay là 20 tỷ đồng.
Ngoài ra, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lâm còn cho Công ty TNHH My Quý (cũng do Lê Bá Quỳ làm chủ) vay 20 tỷ đồng, chưa đòi được. Một số ngân hàng khác trên địa bàn Hà Nội cũng đã bị Quỳ - Thủy dùng sổ đỏ giả thế chấp vay gần khoảng 50 tỷ đồng nữa, hiện đều đã quá hạn thanh toán.
Để cho Quỳ - Thủy vay hàng trăm tỷ đồng thế chấp bằng "tài sản ảo" như vậy là trách nhiệm của các cán bộ ngân hàng. Họ đã không kiểm tra tài sản thực tế mà chỉ căn cứ vào hồ sơ Lê Bá Quỳ và vợ đưa nhưng vẫn cho vợ chồng này vay mỗi khoản tới hàng chục tỷ đồng.
Ngày 5/8, chúng tôi đã tiếp xúc với Phạm Văn Sơn, cán bộ ngân hàng bị bắt tại Công an huyện Gia Lâm, Sơn cho biết: “Vì anh Quỳ có đủ giấy tờ thế chấp, khi tôi kiểm tra, Quỳ đã chỉ 2 mảnh đất có tên trong sổ đỏ nên tôi tin tưởng không kiểm tra lại. Không ngờ, các loại giấy tờ đều là giả mạo".
Được biết, Công an huyện Gia Lâm đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của hàng chục cán bộ ngân hàng khác trong việc làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng của Nhà nước.
Ngày 6/8, Công an huyện Gia Lâm đã kê biên 11 bất động sản, 2 xe ôtô của Lê Bá Quỳ và Nguyễn Thị Lệ Thủy, tạm giữ 1 ôtô để phục vụ cho quá trình điều tra. Các đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng việc để thất thoát hàng trăm tỷ đồng tiền Nhà nước, cần phải làm rõ, xử lý trách nhiệm của các cán bộ ngân hàng
