Cặp vợ chồng GĐ sử dụng 4 công ty để lừa hơn 135 tỉ đồng

Nguyễn Thị Tuyết Mai với vai trò chủ mưu cùng chồng là Hoàng Vũ Huy Long, Lê Thị Diễm Phương trong vai trò đồng phạm đã sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Hà Linh và Công ty TNHH Thép Mai Huy ký hợp đồng mua bán thép xây dựng với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Việt và lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền không giao hàng là 98,6 tỉ đồng.

Ngày 6/1, cơ quan tố tụng cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh và huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Tuyết Mai (43 tuổi, ở phường 10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng), Giám đốc Công ty Tâm Hồng Phát và Công ty Phước Đại  cùng chồng là Hoàng Vũ Huy Long (33 tuổi), Giám đốc Công ty Hà Linh, nguyên Giám đốc Công ty Phước Đại và Lê Thị Diễm Phương (25 tuổi, ở phường 12, TP Đà Lạt, Lâm Đồng), Phó Giám đốc Công ty Hà Linh về hành vi nêu trên. Trong số này, Long và Phương bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, còn Mai được tại ngoại do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, vợ chồng Nguyễn Thị Tuyết Mai và Hoàng Vũ Huy Long cùng đồng bọn sử dụng pháp nhân của 4 công ty để xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng, làm giả tài liệu để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của Công ty Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Việt.

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2007 đến 2011, Nguyễn Thị Tuyết Mai đã thành lập 4 doanh nghiệp, gồm: Công ty Tâm Hồng Phát và Công ty Phước Đại có trụ sở tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng, Công ty Hà Linh có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Thép Mai Huy có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các công ty này đều do bà Mai và chồng trực tiếp làm giám đốc hoặc thuê người khác. Từ tháng 8/2011, Mai đã gặp lãnh đạo Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Việt để đặt vấn đề mua bán thép. Mai đưa ra các điều khoản có lợi cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Việt như nếu thanh toán trước, mua 10.000 tấn thép thì sẽ được chiết khấu 3% trên toàn bộ số lượng hàng đã mua, thép của các doanh nghiệp mà Mai bán ra rẻ hơn giá thị trường…

Bằng các thủ đoạn này, Nguyễn Thị Tuyết Mai với vai trò chủ mưu cùng chồng là Hoàng Vũ Huy Long, Lê Thị Diễm Phương trong vai trò đồng phạm đã sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Hà Linh và Công ty TNHH Thép Mai Huy ký hợp đồng mua bán thép xây dựng với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Việt và lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền không giao hàng là 98,6 tỉ đồng. Cũng sử dụng thủ đoạn tương tự, Nguyễn Thị Tuyết Mai và các đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Tâm Hồng Phát và Công ty Phước Đại lừa đảo chiếm đoạt của Công ty Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành số tiền gần 37 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng xác định, ngoài số tiền hơn 135 tỉ đồng lừa đảo hai doanh nghiệp là Hà Việt và Nhơn Thành, đến nay, các doanh nghiệp của Nguyễn Thị Tuyết Mai còn nợ ngân hàng và nhiều công ty khác với tổng số tiền hơn 262 tỉ đồng

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Ngày 20/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG - HoSE) chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP tại sự kiện tổ chức ở TP Hồ Chí Minh. Tập đoàn đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của BLUEMARQ GROUP và các công ty vận hành chủ lực, cùng chiến lược tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động.

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 20/5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) và Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức “Diễn đàn Hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh – Hàn Quốc năm 2026”.

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền là một trong những định hướng trọng tâm của quá trình hiện đại hóa ngành thuế: Không chỉ góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước mà còn giúp nâng cao tính minh bạch của nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Từ nhiều năm nay, với phần lớn người lao động tại Hải Phòng, nhà ở xã hội (NƠXH) thường gắn với suy nghĩ “chỉ cần chỗ ở”. Nhưng khi Happy Home Tràng Cát dần thành hình tại cửa ngõ phía Nam, nhiều công nhân, kỹ sư trẻ bắt đầu giấc mơ an cư lớn hơn về một khu đô thị đủ đầy tiện ích, môi trường sống văn minh cho cả gia đình.

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Ngày 18/5/2026, tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Tập đoàn Đèo Cả cùng liên danh nhà thầu chính thức triển khai thi công Gói thầu XL01 của dự án – một trong những gói thầu quan trọng với nhiều hạng mục cầu, hầm và đường dẫn có yêu cầu kỹ thuật cao.

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tươnglai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triểnhoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Chiều 19/5, Cục Hải quan chính thức thông tin về việc khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, đây là yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan 2014 và Luật Hóa chất 2025, không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Học sinh tham gia chuyên đề kỹ năng sơ cấp cứu học đường và thực hành CP.

“Trọn hành trang, Sáng tương lai” - 30 năm Bảo Việt Nhân thọ đồng hành cùng người Việt

Sáng 18/5/2026, Bảo Việt Nhân thọ phối hợp cùng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Trần Phú, TP Hải Phòng và trường Tiểu học, THCS Nam Trung tổ chức chương trình “Trọn hành trang, Sáng tương lai” - huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho gần 500 em học sinh trên địa bàn xã Trần Phú và khởi động cho các hoạt động An sinh giáo dục năm 2026.

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Thông quan tập trung là bước cải cách đột phá của ngành Hải quan, góp phần tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. Để triển khai thành công mô hình này, cần sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực từ cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án điện gió Phú Cường 1A và 1B - hạng mục Trạm biến áp 220kV.

Cần Thơ khởi công 2 dự án điện gió gần 24.000 tỷ đồng

Ngày 19/5, tại phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ), lãnh đạo Trung ương và TP Cần Thơ cùng tham dự khởi công Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4. Đây là công trình trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền TP Cần Thơ trong việc phát triển năng lượng sạch và kinh tế bền vững.

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Đồng USD suy yếu đẩy giá vàng tăng nhẹ, trong khi sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng cao và lo ngại lạm phát leo thang lại “ghìm cương” đà tăng của kim loại quý.

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh có khoảng 454.000 ha đất nông nghiệp và khu vực nông thôn với gần 3,2 triệu dân, chiếm 23% dân số toàn thành phố. Do vậy, việc phát triển “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) không chỉ dừng ở bài toán sản xuất mà trở thành chiến lược quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hàng triệu người dân khu vực nông thôn.