Quá trình điều tra, đến ngày 29/5 Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) bước đầu làm rõ Anh cùng đồng bọn làm giả 13 bằng và chứng chỉ giả.
Khoảng đầu năm 2014, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Cẩm Giàng có thông tin về đường dây làm giả, con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức… Đối tượng sử dụng phần nhiều là những người có nhu cầu xin việc vào các khu công nghiệp. Đi sâu nắm bắt tình hình, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Cẩm Giàng phát hiện một mắt xích quan trọng trong đường dây là Nguyễn Văn Hạnh, ở xã Tân Trường. Vai trò của Hạnh là giao dịch với khách hàng có nhu cầu mua giấy tờ giả và thu thập các thông tin cần thiết, phục vụ cho việc sản xuất giấy tờ giả.
Ngày 25/4, tại thôn An Điềm, xã Cẩm Định, huyện Cẩm Giàng, Công an huyện Cẩm Giàng bắt quả tang Hạnh đang có hành vi bán cho Nguyễn Văn Dung (34 tuổi, trú tại khu 12, thị trấn Kinh Môn, Hải Dương) một bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cùng 4 bản phô tô đã được công chứng với giá 3,8 triệu đồng. Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ thêm một bằng tốt nghiệp mang tên Vũ Phương Linh dự kỳ thi năm 2008 và 4 bản phô tô bằng tốt nghiệp THPT trên đã được công chứng.
Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai nhận: Trước đó, Dung liên hệ với Hạnh nhờ làm giúp một bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và bốn bản phôtô có công chứng, Hạnh đồng ý. Tiếp đó, Dung giao cho Hạnh một ảnh chân dung, một mảnh giấy có ghi tên, tuổi, địa chỉ của Linh… Sau khi thỏa thuận xong, Hạnh đã mang toàn bộ tài liệu này cho Tưởng.
Trước đó, Hạnh và Tưởng đã thống nhất với nhau, Hạnh là người giao dịch với khách hàng khi họ có nhu cầu rồi chuyển kinh phí và dữ liệu cho Tưởng. Tưởng sẽ nhận và làm giả giấy tờ tài liệu rồi chuyển lại cho Hạnh… Theo đó, giá của một chiếc bằng tốt nghiệp phổ thông trung học giả, Tưởng nhận của Hạnh là 2 triệu đồng. Để kiếm lời, Hạnh thường kênh giá tiền lên từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng để hưởng chênh lệch…
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đã làm rõ đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất giấy tờ giả này là Đoàn Văn Anh. Văn Anh là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định và thường xuyên di chuyển địa điểm. Từ giữa năm 2013, đối tượng này về thuê nhà trọ tại huyện Cẩm Giàng và lén lút tổ chức hoạt động vi phạm pháp luật. Văn Anh quen Hạnh do cùng thuê trọ ở một khu vực… Ngay khi Hạnh bị bắt, đối tượng này thấy động cũng vội cao chạy, sa bay.
Trong khi các lực lượng nghiệp vụ của Công an huyện Cẩm Giàng đang ráo riết truy lùng thì khoảng 10 giờ ngày 9/5, tổ tuần tra Cảnh sát giao thông Công an phường Sở Dầu và Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) làm nhiệm vụ đã bắt giữ Văn Anh, thu giữ tang vật gồm một túi hồ sơ bên trong đựng 12 bằng, chứng chỉ các loại; một bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và một bằng tốt nghiệp phổ thông cơ sở. Khám trong cốp chiếc xe máy biển kiểm soát 14M1- 00742 do Văn Anh sử dụng, Công an phường Sở Dầu và Công an quận Hồng Bàng còn thu giữ một số công cụ liên quan đến việc sản xuất giấy tờ giả. Từ căn cứ trên, Công an quận Hồng Bàng và Công an huyện Cẩm Giàng đã tiến hành khám xét tại chỗ Văn Anh thuê trọ thu giữ được máy tính, máy in và nhiều công cụ khác phục vụ cho việc sản xuất giấy tờ giả.
Theo lời khai của Văn Anh tại cơ quan điều tra thì trước đó, Anh đến thuê trọ tại nhà bà Phạm Thị Thúy ở xã Tân Trường cùng với một nam thanh niên tên là Ba (không rõ địa chỉ) làm nghề photo và in ấn danh thiếp. Sau đó, Ba không làm việc ở đó nữa nên Văn Anh đã mua lại toàn bộ số máy móc gồm máy tính, máy in… và sử dụng các phương tiện này làm bằng và chứng chỉ giả. Văn Anh biết hành vi làm giả, tài liệu con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức là vi phạm pháp luật, song vì hám lời vẫn nhắm mắt làm liều. Sau một lần làm ăn trót lọt, Anh như con thiêu thân lao vào kiếm tiền bất chính.
Từ tháng 8/2013 đến thời điểm bị bắt, Anh đã làm giả 13 bằng chứng chỉ giả, còn chiếc bằng cơ quan Công an thu giữ, Văn Anh làm không đúng tháng, năm sinh và số hiệu bằng nên khách không nhận và yêu cầu Văn Anh sửa lại
