Chị Nguyễn Thị Tuyết Thanh từng là nhân viên quán bar 261 Nguyễn Văn Trỗi, TP HCM, là người yêu của Trương Văn Bảo, ngụ tại số 249/74/1/18, đường Tân Kỳ, Tân Quý, quận Tân Bình, TP HCM. Nghe Bảo ngon ngọt và chu cấp tiền tiêu xài, chị Thanh về chung sống với Bảo tại nhà 23E Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình. Sau đó, Bảo lấy cớ nói Nguyễn Thị Tuyết Thanh đưa giấy tờ tùy thân để đi khai báo tạm trú tạm vắng với Công an phường. Tuy nhiên, khi có được giấy tờ của Thanh thì Bảo đã sử dụng giấy tờ này để thuê dịch vụ làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Đại Phong; Nguyễn Thị Tuyết Thanh nghiễm nhiên đứng danh nghĩa giám đốc.
Khi đã có tư cách pháp nhân và con dấu, Công ty TNHH Đại Phong đã nhập liền một lúc 3 lô hàng gồm: Linker và xe ôtô đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam rồi bán lại, chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng tiền thuế XNK và thuế giá trị gia tăng. Khi cơ quan CSĐT, Bộ Công an điều tra Bảo và đồng bọn về hành vi trốn thuế, chị Thanh được xác định là đối tượng liên quan và bị mời đến cơ quan Công an để lấy lời khai. Lúc này, chị Thanh mới biết mình bỗng dưng là giám đốc công ty và những nơi trước đây Bảo thường dẫn chị đến để liên hệ công việc là Chi cục Thuế quận Tân Bình và Cục Thuế TP HCM tất cả đều phục vụ cho ý đồ của Bảo.
Một nạn nhân khác của đường dây thành lập công ty để trốn thuế khác là Lê Thị Bé Ly. Ly là một cô gái nông thôn chân chất, ngụ tại xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Nghe Nguyễn Văn Lâm (đồng bọn của Bảo) hứa hẹn rằng mình sẽ được giữ chức giám đốc với mức lương 1,5 triệu đồng/tháng, sau 1 năm hoạt động sẽ được hưởng 100 triệu đồng mà không phải làm gì. Nghĩ là vận may đã đến nên chị Ly đưa toàn bộ giấy tờ tùy thân của mình để Lâm đăng ký thành lập Công ty TNHH Ngự Bình có trụ sở tại số 332/57D đường 26/3, quận Gò Vấp, TP HCM. Sau đó, Công ty TNHH Ngự Bình đã ký 5 hợp đồng ngoại thương, mua gần 800 tấn giấy các loại từ Singapore về nước bán lại, trốn thuế gần 2 tỷ đồng.
Để tránh bị phát hiện hành vi trốn thuế, đồng bọn của Lâm đã nhiều lần buộc Bé Ly phải trốn sang Campuchia, nhưng Ly không theo sự sắp đặt trên. Ngược lại, "giám đốc Bé Ly" đã tự nguyện khai báo để tố giác hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Lâm và đồng bọn. Khi được chứng minh vô can, Bé Ly bàng hoàng tỉnh ngộ từ một phen "chết hụt" do… thiếu hiểu biết!
Tương tự, nhiều người lái xe ôm, bán cà phê, thất nghiệp… cũng bỗng dưng trở thành giám đốc, vô tình tiếp tay cho các đối tượng xấu. Nguyễn Hiền (52 tuổi), thường trú xã Liên Đầm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, làm nghề chạy xe ôm. Năm 2004, do cần việc làm nên đã được 1 đối tượng tên là "Thiên" đưa xuống TP HCM để thành lập Công ty TNHH Hiền Phước chuyên kinh doanh hàng nông lâm thủy hải sản… Sau khi đã ký vào mọi thủ tục thành lập công ty và biên bản giao công ty cho một người khác, Hiền được Thiên cho 2,4 triệu đồng và… không hề biết gì về hoạt động của Công ty Hiền Phước.
Còn Nguyễn Bích Phượng (28 tuổi), thường trú 191 khóm 2, phường 2, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, bán quán cà phê tại thị xã Trà Vinh có quen biết với Nguyễn Trọng Thủy còn có tên gọi khác là Thắng - một khách quen thường uống cà phê. Thấy Thủy gợi ý chỉ cần Phượng đưa bản sao giấy CMND, hộ khẩu cho Thủy và lên TP HCM đứng tên thành lập công ty, đổi lại, sẽ nhận 5 triệu đồng, chị Phượng đồng ý liền. Sau đó, tháng 8/2004, Nguyễn Bích Phượng trở thành Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Phượng Bích tại số 25D3, cư xá 30-4, phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM nhưng giấy tờ, con dấu và mọi hoạt động của công ty do Thủy giữ và điều hành.
Cả 3 công ty "ma", không tổ chức kinh doanh, không có nhân viên, được Thủy thành lập nhằm mục đích mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Sau đó, Thủy bị kết án 13 năm tù giam về tội lưu hành giấy tờ có giá giả, còn các vị giám đốc trên cũng được phen đứng tim!
