Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 10/1, Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đồn Công an Nam Hồng và Công an xã Nam Hồng kiểm tra cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc DNTN dịch vụ Đức Lợi tại Tằng My phát hiện doanh nghiệp này không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Trước đây, Lợi đã bị Công an huyện Đông Anh xử lý hành chính khi tự ý thu gom xăng dầu, sử dụng xe bồn, xe tải mang đi bán buôn một số nơi.
Ngày 25/12/2012, Lợi công khai mở cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại thôn Tằng My, có diện tích 200m2; xây dựng 1 cột bơm xăng A92, 1 cột bơm dầu diezen, 1 bể chứa xăng và 1 bể chứa dầu. Mọi việc do Lợi điều hành, còn con trai và vợ Lợi trực tiếp đứng bán. Để có nguồn xăng, dầu bán hằng ngày, Lợi đã bỏ ra hơn 2 tỷ đồng mua xăng, dầu của một số doanh nghiệp tư nhân.
Việc kinh doanh xăng dầu phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Sở Công thương TP Hà Nội cấp nhưng Lợi đã không làm hồ sơ xin cấp. Bên cạnh đó, địa điểm kinh doanh không phù hợp, không được xây dựng và có trang thiết bị theo đúng quy định về tiêu chuẩn của cửa hàng kinh doanh xăng dầu...
Với hành vi tương tự Dương Đức Lợi, từ tháng 7/2010, Dương Văn Tuấn thuê cửa hàng bán lẻ xăng, dầu số 9 của Công ty cổ phần Công trình 6 tại tổ 36, thị trấn Đông Anh để kinh doanh mặt hàng này (Trước đây, Công ty này cho Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng dịch vụ và sửa chữa ôtô thuê nhưng đã thanh lý hợp đồng).
Để che mặt cơ quan chức năng, Tuấn đã sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu Sở Công thương Hà Nội cấp cho Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng dịch vụ và sửa chữa ôtô để làm phương tiện kinh doanh cho cửa hàng xăng dầu do Tuấn lập ra
