Bẫy lừa của nữ giám đốc “lợi nhuận cao”

Thêm một lần nữa người dân Gia Lai và nhiều tỉnh khác trong cả nước lại rúng động vì chiêu lừa chiếm dụng vốn với số tiền hàng trăm tỉ đồng của một nữ giám đốc ở Pleiku. Núp bóng dưới vỏ bọc danh nghiệp kinh doanh tân dược và thiết bị y tế “lợi nhuận cao” mà nữ giám đốc này đã ru ngủ nhiều người đem tiền giao nộp với hy vọng để được hưởng lợi...

Dương Thị Hoài Thu mới 35 tuổi nhưng nét mặt khá cứng cỏi, sành đời. Sở hữu chiều cao có phần khiêm tốn, Hoài Thu lại có đôi mắt sắc. Thường ngày, cách ăn nói, giao dịch của Hoài Thu khá khôn khéo và dễ làm mềm lòng người. Một giám đốc doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực thiết bị y tế ở Gia Lai kể, khi gặp Hoài Thu ở Đà Nẵng, cô ta giới thiệu mình là một giám đốc doanh nghiệp kinh doanh tân dược và nhập khẩu thiết bị y tế tầm cỡ thì lại thấy giật mình.

Thực ra, Công ty TNHH MTV Tâm Thành Phát Gia Lai (Công ty Tâm Thành Phát), do Dương Thị Hoài Thu làm giám đốc có trụ sở tại địa chỉ số 02, Châu Văn Liêm, TP Pleiku, Gia Lai. Trong căn nhà cấp 4 khá khiêm tốn, trước cổng đặt tấm biển doanh nghiệp có vẻ tạm bợ với các dòng chữ Công ty TNHH MTV Dịch vụ thương mại và dược phẩm Tâm Thành Phát Gia Lai do dược sĩ Nguyễn Hữu Đào phụ trách chuyên môn... Thế nhưng, kể từ khi tấm biển này dựng lên với tư cách đại diện pháp nhân cho doanh nghiệp thì Dương Thị Hoài Thu đã kiếm được hàng trăm tỉ đồng chỉ trong một thời gian ngắn.

Nói về chuyện kinh doanh của Công ty Tâm Thành Phát, bác sĩ Mai Xuân Hải - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết, doanh nghiệp này không đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia đấu thầu thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế nên từ trước đến giờ chưa tham gia đấu thầu ở Gia Lai. Thế nhưng, không hiểu sao nhiều người khắp nơi lại ào ào chuyển tiền về cho Hoài Thu. 

Bà Nguyễn Thị M. ở Pleiku cho biết đã bị Dương Thị Hoài Thu lừa chiếm dụng mất gần 20 tỉ đồng. Dân phố núi ai cũng biết bà M. là một người khá giàu có, chuyên kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà máy nước đá... tiền thu vào đều đặn mỗi ngày không ít nhưng có lẽ vẫn chưa thỏa lòng với khát vọng đại gia nên đã tham gia "góp vốn" cho Công ty Tâm Thành Phát để nhằm hưởng lợi cao. Cứ theo "luật chơi", ai góp tiền vào cho Thu để làm ăn thì sẽ được Thu trả lãi ngay lại cho người góp từ 10-20%, tùy theo thời gian và đối tượng do Thu đặt ra. Lúc đầu, bà M. cũng như nhiều người dân ở đây thấy Thu trả lợi nhuận cao, lại được nhận tiền "nóng" nên đã đưa cho Thu vài chục triệu để lấy lãi tiêu xài. Chị Ng. kể, cứ đưa cho Thu 100 triệu đồng thì Thu trả lãi ngay 20 triệu đồng. Thấy có lợi nhanh quá nên dần dần nhiều người đem tiền tỉ đưa cho Thu.

Con số ban đầu khi các nạn nhân tố cáo với Cơ quan Công an số tiền do Thu chiếm đoạt khoảng hơn 26, tỉ đồng. Trong đó bà M. nhiều nhất 19,7 tỉ đồng, ông Anh 2,5 tỉ đồng, bà Nguyệt 1,7 tỉ đồng, ông Xuân 2,3 tỉ đồng... và đến nay đã có 10 cá nhân tố cáo Hoài Thu chiếm đoạt hơn 59,3 tỉ đồng. Còn 12 cá nhân khác chưa có đơn tố cáo nhưng qua điều tra bước đầu, Cơ quan Công an đã xác định đã chuyển cho Thu trên 142,8 tỉ đồng, có người bị chiếm đoạt tới 26 tỉ đồng... Ngoài tiền mặt, còn có hàng chục cá nhân khác ở các tỉnh Kon Tum, Đà Nẵng, Cần Thơ, Cà Mau... giao nộp tiền cho Dương Thị Hoài Thu thông qua tài khoản hàng chục tỉ đồng. Bình quân mỗi ngày, thông qua giao dịch "góp vốn" vào tài khoản của Hoài Thu với số tiền từ 1- 3,5 tỉ đồng, có ngày cao điểm lên đến 7 tỉ đồng. Đến nay, Cơ quan Công an đã xác định thông qua giao dịch với số tiền trên 202 tỉ đồng.

Bị can Dương Thị Hoài Thu.
Bị can Dương Thị Hoài Thu.

Cách đây chưa lâu, vụ huy động vốn với lãi suất cao do Phan Thị Hồng ở Pleiku, Gia Lai thực hiện với số tiền vỡ nợ hơn 100 tỉ đồng đến nay vẫn chưa dứt nỗi đau vì nhiều gia đình mất tiền chưa thể lấy lại được. Thế nhưng không hiểu sao lần này vẫn có không ít người lại tiếp tục bị cuốn theo "ảo giác" lợi nhuận cao với số tiền hơn gấp bội. Nhiều người cho rằng, vỏ bọc kinh doanh tân dược và nhập khẩu thiết bị y tế của Dương Thị Hoài Thu với lời khoe khoang lợi nhuận khủng đã lừa được nhiều người tham gia góp tiền. Mặt khác, cách thức trả lãi "nóng" ngay lập tức khi góp vốn đã thu hút người tham gia ngày càng đông mà họ không nghĩ rằng, đối tượng đã dùng chính tiền của các nạn nhân gửi vào để trả lãi cho chính họ chứ không có lợi nhuận nào "đẻ" nhanh như vậy.

Sau khi khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Thị Hoài Thu, Giám đốc Công ty Tâm Thành Phát về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, những ai là bị hại trong vụ án trên đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Gia Lai để được giải quyết theo quy định. Thế nhưng không hiểu sao đến nay vẫn có người chưa chịu trình báo sự việc với Cơ quan Công an để làm rõ. Theo nhận định, có khả năng một số người sợ lộ thông tin về những khoản tiền khổng lồ của gia đình giấu giếm, hoặc họ vẫn còn hy vọng phía gia đình Dương Thị Hoài Thu sẽ trả lại tiền cho họ...?

Qua xác định của Cơ quan điều tra, để đánh lừa người góp vốn, Dương Thị Hoài Thu đã lập khống những hợp đồng kinh tế nhằm tạo dựng những khoản nợ lớn của các đối tác để không phải trả lại tiền cho bị hại, đồng thời hợp thức hóa về sở hữu sử dụng vốn nhằm đối phó với Cơ quan Công an...

Qua tìm hiểu của PV, Công ty Tâm Thành Phát đăng ký kinh doanh tân dược và thiết bị y tế từ đầu năm 2014, nhưng thực tế chỉ để lợi dụng cho việc lừa huy động vốn của nhiều người. Theo Chi cục Thuế TP Pleiku cho biết, Công ty Tâm Thành Phát từ khi đăng ký hoạt động tháng 5/2013 đến nay chỉ nộp hơn 15 triệu đồng tiền thuế, trong đó chủ yếu thuế môn bài, thu nhập doanh nghiệp và tiền phạt chậm nộp...

Vấn nạn tín dụng "đen" hay huy động vốn trả lãi suất cao ngày càng biến hóa tinh vi, tạo vỏ bọc bằng nhiều hình thức tinh vi nhằm đánh lừa người tham gia để chiếm đoạt tiền và đem lại hậu quả đau lòng, gây nhiều bất an cho xã hội. Thiết nghĩ đã đến lúc pháp luật cần có những quy định pháp lý chặt chẽ trong việc huy động góp vốn đối với các tổ chức cá nhân, không để tình trạng lừa đảo chiếm dụng vốn tiếp tục xảy ra tràn lan như hiện nay.

Ngọc Như

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.