Quá trình sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước cấp tại Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT Hà Tĩnh có nhiều sai phạm nghiêm trọng, dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi vận động viên và chất lượng thể thao thành tích cao của tỉnh nên nữ Giám đốc và Kế toán trưởng của Trung tâm này đã bị bắt giữ.
Lợi dụng doanh nghiệp kinh doanh quy mô lớn và sự uy tín của công ty, sự tin tưởng trong quá trình làm ăn lâu năm với đơn vị phân phối vật liệu xây dựng; chỉ trong thời gian ngắn, Nguyễn Thị Thanh Liên đã thực hiện thủ đoạn gian dối bán vật liệu cho người khác với giá thấp hơn giá mua vào nhằm chiếm đoạt tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Võ Thị Tuyết Vân (SN 1980, trú phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn), Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đắc Tài về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên theo quy định tại khoản 2 điều 227 Bộ luật Hình sự.
Ngày 9/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La thông tin đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Thùy Dương (SN1985, trú tại tổ 3, phường Quyết Thắng, TP Sơn La) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Chỉ đạo người làm thuê khai thác cát ngoài phạm vi được cấp phép, nữ giám đốc bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
Ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa tiếp nhận bị can Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1964; ngụ TP Thuận An, Bình Dương) ra đầu thú sau khi biết mình có thông tin bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Sáng 1/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Thị Sen, Giám đốc Công ty CP Kim Triều về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn TP Quy Nhơn năm 2020.
Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản lên tới hơn 8 tỷ đồng. Trong vụ án này, có sự cấu kết chặt chẽ giữa nữ giám đốc của một nhà thầu phụ với phó Giám đốc và đội trưởng bảo vệ của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ bảo vệ.
Trong năm 2022, Nông Ngọc Khiêm và một số trưởng cửa hàng xăng dầu thuộc Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn đã xuất khống trên 1.400 hóa đơn cho công ty của giám đốc Nguyễn Thị Huệ, với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 13 tỷ đồng.
Ngày 8/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thanh Thảo, là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Khánh Hòa, về hành vi “Trốn thuế”.
Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm bà Trác Tú Vân (SN 1966, quê quán TP Hồ Chí Minh) để xác minh, làm rõ theo đơn tố cáo về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.
Bà Nguyễn Thị Hoài Sâm, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và xây dựng hạ tầng Quảng Nam có đơn gửi đến các cơ quan chức năng, tố cáo đã bị ông Đào Duy Trung thành lập “công ty ma” ở phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, phỉnh phờ, lừa bịp, chiếm đoạt 38 tỷ đồng.
Dù Công ty không có chức năng xuất khẩu lao động và đưa người đi du học nước ngoài, nhưng Nguyễn Thị Lan Anh - Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ và tư vấn Lan Anh HB vẫn quảng cáo, tư vấn tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động, du học nước ngoài để lừa đảo.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang thụ lý vụ việc bà Từ Kim Ngọc – Giám đốc Công ty TNHH Seowoo Corporation (địa chỉ phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh), có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 4,8 tỷ đồng.
Quá trình hoạt động kinh doanh, bà Thu đã có hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng ghi sẵn nội dung với số lượng lớn hàng hóa cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm hợp thức hóa việc mua bán hàng hóa để thu lợi bất chính.
