Anh Tuấn và anh Quân không xuất trình được giấy tờ được phép mua bán ngoại tệ nên tổ công tác đã lập biên bản thu giữ, niêm phong số ngoại tệ và tiền đồng Việt
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Trang và Huyền là nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư thương mại Khương và Lê do bà Lê Thanh Hương làm Giám đốc, có trụ sở tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Số tiền hơn 390 ngàn USD được bán với giá 2,158 triệu đồng trên 100 USD.
Người mua (anh Tuấn và anh Quân) là nhân viên cửa hàng vàng Thành Trung, có địa điểm tại phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, do bà Phạm Hồng Oanh là chủ cơ sở. Theo trình bày của bà Hương, số đôla Mỹ bán cho cửa hàng vàng Thành Trung có nguồn gốc từ tiền bán căn hộ chung cư tại TP Hồ Chí Minh. Sau khi bán xong, số tiền hơn 8,4 tỷ đồng sẽ được gửi vào tài khoản của Công ty TNHH Đầu tư thương mại Khương và Lê tại Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam. Còn anh Tuấn và anh Quân trình bày, số tiền hơn 8,4 tỷ đồng để mua đôla do bà Oanh đưa...
Sáng 9/3, Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an đã triệu tập bà Hương để điều tra làm rõ.
Việc phát hiện, bắt quả tang mua bán ngoại tệ trái phép nằm trong kế hoạch của Bộ Công an nhằm thực hiện tốt Nghị quyết 11 của Chính phủ về thắt chặt tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.
Theo đó, Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an đã cử 5 đoàn đi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết nói trên ở một số thành phố trọng điểm như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Quảng Ninh...