Bắt GĐ kiêm CTHĐ tư vấn tín dụng Agribank

Ngày 12/3, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46), Công an TP HCM đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Đới Sỹ Thúy - Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng tư vấn tín dụng NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh 3 (Agribank CN3) về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Vào khoảng tháng 4/2009, Trần Quốc Dân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty cổ phần Bất động sản Đại Phương Uyên liên hệ với Nguyễn Hữu Long - Phó Giám đốc Agribank CN3 đề nghị giải quyết cho Công ty TNHH Xuân Lan (Công ty Xuân Lan)  được vay 39 tỷ đồng. Mục đích vay là để thanh toán tiền mua căn nhà số 201 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM.

Ngày 15/4/2009, Trần Hữu Thiện, Giám đốc Công ty Xuân Lan đã ký Hợp đồng tín dụng vay của Agribank CN3 39 tỷ đồng. Tài sản thế chấp ngân hàng là giấy tờ căn nhà số 368 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM. Hồ sơ tín dụng này được Đới Sỹ Thúy - Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng tư vấn tín dụng Agribank CN3 ký duyệt.

Đến tháng 5/2010, Hợp đồng tín dụng trên của Công ty Xuân Lan đã quá hạn thanh toán nợ gốc và lãi (thực tế không có khả năng thanh toán). Để xóa khoản nợ này, Trần Quốc Dân tiếp tục gặp Nguyễn Hữu Long đề nghị giúp Công ty TNHH TM DV Vận tải Trọng Bằng (Công ty Trọng Bằng) được vay 40 tỷ đồng. Số tiền vay của Công ty Trọng Bằng sẽ thu nợ cho Công ty Xuân Lan. Tài sản bảo đảm cũng chính căn nhà mà Công ty Xuân Lan thế chấp trước đó.

Nguyễn Hữu Long đồng ý giúp đỡ. Long đã chỉ đạo cho cán bộ, nhân viên dưới quyền là Đào Phương Thế và Huỳnh Trung Hiếu lập hồ sơ vay và báo cáo thẩm định đề xuất cho Công ty Trọng Bằng vay số tiền như trên. Ngày 3/6/2010, Đới Sỹ Thúy đã ký duyệt cho Công ty Trọng Bằng vay 40 tỷ đồng.

Mặc dù Hợp đồng tín dụng với Công ty Xuân Lan chưa tất toán, nhưng ngày 29/6/2010, Đới Sỹ Thúy vẫn ký văn bản gửi Văn phòng công chứng Hội nhập và Phòng Tài nguyên - Môi trường (TN-MT), quận Tân Phú, thông báo giải chấp tài sản là căn nhà 368 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, đang được thế chấp đảm bảo nợ vay cho Công ty Xuân Lan.

Đồng thời, Đới Sỹ Thúy cũng ký đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp tài sản là căn nhà trên gửi Phòng TN-MT, quận Tân Phú. Cùng ngày, Đới Sỹ Thúy cũng ký duyệt cho rút hồ sơ thế chấp căn nhà 368 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, từ kho tài sản của Agribank CN3 giao cho Huỳnh Trung Hiếu đi làm thủ tục giải chấp tài sản, xóa đăng ký thế chấp và đăng ký thế chấp mới cho hợp đồng tín dụng của Công ty Trọng Bằng.

Ngày 30/6/2010, Agribank CN3 giải ngân cho Công ty Trọng Bằng vay 40 tỷ đồng, và dùng số tiền này thu nợ gốc và lãi cho hồ sơ vay của Công ty Xuân Lan. Tuy nhiên, quá trình xác minh được biết, hồ sơ căn nhà 368 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú do Agribank CN3 đang giữ đảm bảo là hồ sơ giả.

Qua tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT đã đủ cơ sở xác định hành vi của Đới Sỹ Thúy đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"

T.Hà

Các tin khác

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Ngày 20/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG - HoSE) chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP tại sự kiện tổ chức ở TP Hồ Chí Minh. Tập đoàn đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của BLUEMARQ GROUP và các công ty vận hành chủ lực, cùng chiến lược tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động.

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 20/5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) và Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức “Diễn đàn Hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh – Hàn Quốc năm 2026”.

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền là một trong những định hướng trọng tâm của quá trình hiện đại hóa ngành thuế: Không chỉ góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước mà còn giúp nâng cao tính minh bạch của nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Từ nhiều năm nay, với phần lớn người lao động tại Hải Phòng, nhà ở xã hội (NƠXH) thường gắn với suy nghĩ “chỉ cần chỗ ở”. Nhưng khi Happy Home Tràng Cát dần thành hình tại cửa ngõ phía Nam, nhiều công nhân, kỹ sư trẻ bắt đầu giấc mơ an cư lớn hơn về một khu đô thị đủ đầy tiện ích, môi trường sống văn minh cho cả gia đình.

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Ngày 18/5/2026, tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Tập đoàn Đèo Cả cùng liên danh nhà thầu chính thức triển khai thi công Gói thầu XL01 của dự án – một trong những gói thầu quan trọng với nhiều hạng mục cầu, hầm và đường dẫn có yêu cầu kỹ thuật cao.

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tươnglai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triểnhoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Chiều 19/5, Cục Hải quan chính thức thông tin về việc khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, đây là yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan 2014 và Luật Hóa chất 2025, không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Học sinh tham gia chuyên đề kỹ năng sơ cấp cứu học đường và thực hành CP.

“Trọn hành trang, Sáng tương lai” - 30 năm Bảo Việt Nhân thọ đồng hành cùng người Việt

Sáng 18/5/2026, Bảo Việt Nhân thọ phối hợp cùng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Trần Phú, TP Hải Phòng và trường Tiểu học, THCS Nam Trung tổ chức chương trình “Trọn hành trang, Sáng tương lai” - huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho gần 500 em học sinh trên địa bàn xã Trần Phú và khởi động cho các hoạt động An sinh giáo dục năm 2026.

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Thông quan tập trung là bước cải cách đột phá của ngành Hải quan, góp phần tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. Để triển khai thành công mô hình này, cần sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực từ cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án điện gió Phú Cường 1A và 1B - hạng mục Trạm biến áp 220kV.

Cần Thơ khởi công 2 dự án điện gió gần 24.000 tỷ đồng

Ngày 19/5, tại phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ), lãnh đạo Trung ương và TP Cần Thơ cùng tham dự khởi công Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4. Đây là công trình trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền TP Cần Thơ trong việc phát triển năng lượng sạch và kinh tế bền vững.

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Đồng USD suy yếu đẩy giá vàng tăng nhẹ, trong khi sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng cao và lo ngại lạm phát leo thang lại “ghìm cương” đà tăng của kim loại quý.

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh có khoảng 454.000 ha đất nông nghiệp và khu vực nông thôn với gần 3,2 triệu dân, chiếm 23% dân số toàn thành phố. Do vậy, việc phát triển “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) không chỉ dừng ở bài toán sản xuất mà trở thành chiến lược quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hàng triệu người dân khu vực nông thôn.