Chiều 10/3, lãnh đạo Bộ Công an, Viện KSND tối cao và Ngân hàng Nhà nước đã họp bàn biện pháp xử lý xung quanh vụ mua bán trái phép gần 400.000 USD.
Được biết, việc bắt quả tang vụ mua bán trái phép gần 400.000 USD là vụ khởi đầu, sau khi Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Trước đó, tối 8/3, tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - chi nhánh Hà Nội, Phòng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ) bắt quả tang Dương Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Thu Huyền đang mua bán 390.500 USD với Nguyễn Ngọc Tuấn và Đào Mạnh Quân, nhân viên tiệm vàng Thành Trung.
Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ niêm phong số ngoại tệ 390.500 USD và số tiền 8,427 tỷ đồng. Số tiền 390.500 USD bị tạm giữ vì tiệm vàng Thành Trung không có giấy phép làm đại lý thu đổi ngoại tệ nên hoạt động mua bán ngoại tệ của cơ sở này với người dân là trái phép.
Do tiệm vàng Thành Trung chưa bị xử lý hành chính về việc vi phạm trong thu đổi ngoại tệ nên nếu xử lý theo hướng xử phạt hành chính thì mức phạt tối đa là 70 triệu đồng và nguồn ngoại tệ trên nếu có bằng chứng chứng minh có nguồn gốc chính đáng thì số tiền trên sẽ được Ngân hàng Nhà nước thu mua lại.
Để thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Bộ Công an đã có Công điện và Cục CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ đã có kế hoạch thực hiện. Theo đó, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị này được chia làm 6 tổ công tác, xuống 6 tuyến trọng điểm.
Mục đích của đợt ra quân này, ngoài kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố triển khai kế hoạch số 196 là phối hợp với các lực lượng chức năng như thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước, quản lý thị trường, thuế, hải quan, bộ đội Biên phòng, an ninh cửa khẩu,…kiểm tra, phát hiện các tổ chức, cá nhân có hành vi mua bán, kinh doanh vàng, ngoại tệ trái phép để xử lý nghiêm minh theo pháp luật, góp phần kiềm chế hành vi buôn lậu vàng, ngoại tệ, chống đầu tư công, cố ý làm trái,…để chống thất thu cho Nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội.
Khi cần giao dịch ngoại tệ, người dân nên đến các điểm giao dịch của Ngân hàng Nhà nước để thực hiện. Hiện cả nước có 284 điểm được cấp giấy chứng nhận là đại lý thu mua ngoại tệ.
Cục CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ sẽ phối hợp với các ngành chức năng rà soát, lên danh sách các đại lý thu đổi ngoại tệ, kịp thời phát hiện các hành vi đầu cơ, găm giữ vàng, ngoại tệ; niêm yết giá bán hàng, quảng cáo bán hàng bằng ngoại tệ trái với quy định của Chính phủ, kịp thời xử lý nghiêm trước pháp luật
