Ngày 10/12, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - Công an TP HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phan Hoàng An, Đỗ Thị Kim Tuyến về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Thanh Phong về tội tham ô tài sản. Trước đó, cơ quan CSĐT cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thùy Linh (cho tại ngoại vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi) về hành vi tham ô tài sản…
Theo kết quả điều tra bước đầu, ngày 4/6/2007, UBND TP HCM ra Quyết định phê duyệt dự án sửa chữa và nâng cấp đường Nguyễn Văn Bứa do Khu quản lý giao thông đô thị số 3 (thuộc Sở GTVT TP HCM làm chủ đầu tư).
Ngày 13/6/2007, Khu quản lý giao thông đô thị số 3 do ông Trần Quang Vinh - Giám đốc là người đại diện, cùng Ban bồi thường - giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn (Ban BT-GPMB Hóc Môn) do ông Phan Hoàng An - quyền Trưởng ban là người đại diện, ký kết hợp đồng thực hiện công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng. Qua đó, Ban có trách nhiệm lập hồ sơ, xác nhận pháp lý về nguồn gốc nhà - đất, thực hiện đền bù, hỗ trợ và tái định cư. Chịu trách nhiệm toàn bộ hồ sơ pháp lý, giá trị đền bù đã chi trả cho các tổ chức, cá nhân được đền bù.
Liên quan đến vụ việc này, Nguyễn Thị Thùy Linh - nhân viên kế toán của Ban BT-GPMB Hóc Môn từ 15/10/2003 đến 1/4/2010, được phân công theo dõi sổ sách thu - chi tiền đền bù. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Linh đã chiếm đoạt tiền tại dự án nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Văn Bứa và một số dự án khác với số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Phan Hoàng An - quyền Trưởng ban (từ 19/8/2003 đến 1/8/2008); Đỗ Thị Kim Tuyến - Trưởng ban (từ 23/7/2008 đến 12/3/2010). Thời điểm Tuyến, An còn là Trưởng ban (hoặc quyền Trưởng ban), trong quá trình thực hiện chức trách của mình đã thiếu sâu sát, kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán trong việc thu - chi tiền đền bù. Từ đó không phát hiện được việc kế toán nhận tiền từ nhân viên ngân quỹ, người chỉ định nhận tiền tại các Lệnh thanh toán với số lượng lớn không làm thủ tục nộp lại vào tài khoản. Mặt khác, khi ký các Lệnh thanh toán để sử dụng tiền trong tài khoản, chỉ dựa vào bản sao danh sách các hộ dân nhận tiền bồi thường, không đối chiếu với phiếu chi mà Hội đồng bồi thường đã phê duyệt.
Việc này dẫn đến Tuyến đã ký các lệnh thanh toán chi hơn 6,8 tỷ đồng cho 51 hộ dân không đúng thực tế; An ký chi hơn 277 triệu đồng cho 7 hộ không đúng thực tế. Đặc biệt nghiêm trọng hơn, An ký séc thanh toán với số tiền hơn 784 triệu đồng để đổi cho séc trước đó, không quản lý, theo dõi, dẫn đến nhân viên cấp dưới chiếm đoạt khoản tiền này. Việc thiếu trách nhiệm trên của An và Tuyến đã tạo sơ hở cho Nguyễn Thị Thùy Linh chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỷ đồng của Ban BT-GPMB huyện Hóc Môn.
Đối với Đặng Thanh Phong, đã có hành vi ký nhận tiền hơn 784 triệu đồng tại séc 167903. Nội dung séc thể hiện Ban BT-GPMB huyện Hóc Môn là đơn vị chi, trong khi đó Phong không có nhà - đất thuộc diện đền bù, hỗ trợ tại các dự án, vậy mà Phong vẫn ký nhận khoản tiền này.
Hiện tại Phong không thừa nhận chiếm hưởng, nhưng xét thấy Phong có vai trò giúp sức để Linh chiếm đoạt tiền. Hành vi trên đã đồng phạm cùng Linh phạm vào tội tham ô tài sản, cần phải truy cứu trách nhiện hình sự về tội danh này. Mặt khác, Phong có tiền án về tội cướp giật tài sản, nên cần áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam để làm rõ hành vi sai phạm và thu hồi tài sản
