Không được phép làm dịch vụ visa vẫn lừa đảo giới thiệu người định cư nước ngoài

Mặc dù không đăng ký và được phép làm dịch vụ visa, nhưng Giám đốc một Công ty TNHH tại Quảng Nam cùng cái mác Việt Kiều lại bị tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm thủ tục đầu tư định cư tại Mỹ theo Chương trình EB-5.

Như Báo CAND đã có bài viết "Lừa làm thủ tục  định cư nước ngoài giá bằng 4 lô đất", phản ánh vụ việc Việt kiều Nguyễn Tấn Khải (SN 1955, tại xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) bị người dân tố giác lừa đảo làm thủ tục đầu tư định cư tại Mỹ theo Chương trình EB-5 chiếm đoạt tài sản, ngày 15/8, theo thông tin mới nhất từ Sở Kế hoạch Đầu tư (KHĐT) tỉnh Quảng Nam, danh mục nghề nghiệp được phép hoạt động trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Đức Quang Khải do ông Nguyễn Tấn Khải đăng ký với Sở KHĐT Quảng Nam, không có đăng ký hoạt động lĩnh vực visa hay Chương trình EB-5 dịch vụ visa.

Quảng Nam: Không được phép làm dịch vụ visa vẫn lừa đảo giới thiệu định cư nước ngoài -0
 Theo  Sở KHĐT tỉnh Quảng Nam, danh mục nghề nghiệp được phép hoạt động của Công ty Việt kiều  Nguyễn Tấn Khải không có đăng ký hoạt động lĩnh vực visa hay Chương trình EB-5 dịch vụ visa.  

Trước đó, theo phản ánh của bà N.T.T. V.( Trú xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ,tỉnh Quảng), vào năm 2018 bà có thỏa thuận với ông Nguyễn Tấn Khải (SN 1955, tại xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) làm thủ tục đầu tư định cư tại Mỹ theo Chương trình EB-5 với số tiền là 600.000 USD. Số tiền này được hai bên thống nhất quy đổi thành 14 tỷ đồng, và được thanh toán bằng cách bà V. sang tên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 4 thửa đất của mình, cùng một khoản tiền mặt cho ông Khải. Bà V. đã thực hiện đúng cam kết và ông Khải cũng đã xác nhận đã nhận đủ số tiền trên từ bà V. bằng Giấy giao nhận tiền được công chứng tại phòng công chứng vào ngày 17/12/2018.

Quảng Nam: Không được phép làm dịch vụ visa vẫn lừa đảo giới thiệu định cư nước ngoài -0
Những giấy tờ trao nhận tố cáo Việt kiều Khải chiếm đoạt của nạn nhân 600.000 USD bằng hình thức làm thủ tục đầu tư định cư tại Mỹ.

Nội dung Giấy nhận tiền trên còn thể hiện: “Đây là số tiền phí của Chương trình EB-5 của năm thành viên trong hộ gia đình bà V.. Nếu Chương trình EB-5 thất bại, tôi cam kết sẽ hoàn trả lại số tiền nêu trên”. Biên bản đặt cọc Chương trình EB-5 ngày 24/6/2018 giữa ông Khải (đại diện cho bà V.), có thống nhất, thỏa thuận rằng bên A (tên Tran Vinh, Công ty One Bright Life LLC làm đại diện) sẽ hoàn lại tiền cọc 100% cho bên B (tức bà V.) nếu như không thực hiện đúng theo cam kết nghĩa và nghĩa vụ như đã nêu ở “Phụ lục A”.

“Phụ lục A” của Biên bản đặt cọc hai bên có thỏa thuận nếu bên A không thực hiện đúng cam kết là hoàn thành hồ sơ Chương trình EB-5, thì phải hoàn lại 100% số tiền cho bà V. trong vòng 7 ngày. Tuy nhiên, đã hơn 4 năm trôi qua mà ông Khải vẫn chưa hoàn thành hồ sơ cho gia đình bà V., và bà V. cũng chưa nhận được tài sản/ tiền như đúng cam kết.

Nhiều lần đòi lại tiền, tài sản nhưng ông Khải không những không trả mà còn thách thức, nên bà V. đã có gửi đơn tố cáo ông Khải lên Công an tỉnh Quảng Nam và VKSND tỉnh Quảng Nam. Từ thông tin phản ánh của bà V. thông qua luật sư, Trung tâm Thương mại Mỹ - Việt Nam cũng đã xác minh hồ sơ xin visa EB-5 của ông Nguyễn Tấn Khải số 1809/CV làm cho gia đình bà V., “có nhiều thông tin không có thực”.

Phản hồi của Trung tâm Thương mại Mỹ - Việt Nam cũng cho biết, Công ty TNHH KVC Holding LLC mà ông Khải làm đại diện để ký cam ký thực hiện Chương trình EB-5 cho gia đình bà V., không có trong hồ sơ lưu tại bang Georgia (Mỹ). Thậm chí, Công ty TNHH US Catfish LLC xác minh rằng Công ty TNHH KVC Holding LLC không phải là đại diện hợp pháp của họ tại Việt Nam.

Đáng nói, theo Sở KHĐT Quảng Nam Công ty ông Khải không có đăng ký hoạt động lĩnh vực visa hay Chương trình EB-5. Trong khi đó, luật sư cho biết, cá nhân không được phép ký các giấy tờ văn bản để làm visa hay Chương trình EB-5, mà chỉ đại diện của Công ty, Công ty được ủy quyền mới được phép làm việc này.

Hiện vụ việc đang được  Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoài Thu

Các tin khác

Người dân bức xúc vì thi công thiếu an toàn trên đường Bùi Trọng Nghĩa

Người dân bức xúc vì thi công thiếu an toàn trên đường Bùi Trọng Nghĩa

Quá trình thi công đường Bùi Trọng Nghĩa (phường Trảng Dài, TP Đồng Nai) xuất hiện nhiều vị trí rào chắn sơ sài, sắt chờ nhô lên cao, đất bị đào khoét sát nhà dân thành những hố sâu hoắm khiến người dân lo ngại nguy cơ mất an toàn, nhất là đối với người đi đường và các hộ kinh doanh dọc tuyến…

Có được gia hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng không?

Có được gia hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng không?

Hỏi: Hợp đồng lao động giữa tôi và Công ty có thời hạn 2 năm, đến tháng 11 năm nay là hết thời hạn. Công ty muốn gia hạn hợp đồng lao động thêm 1 năm với tôi nên đề nghị tôi ký kết phụ lục hợp đồng lao động. Xin hỏi việc ký kết phụ lục gia hạn hợp đồng như vậy có đúng không? (Đỗ Nam, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng)

Huế tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Huế tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

TP Huế đang triển khai nhiều dự án trọng điểm về bảo tồn di tích Kinh thành Huế, quy hoạch đô thị Đại học Huế và phát triển hạ tầng giao thông, đô thị. Tuy nhiên, một số dự án kéo dài nhiều năm vẫn chậm tiến độ, đòi hỏi các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan tìm giải pháp tháo gỡ "điểm nghẽn".

Cần kiên quyết xử lý nạn tái chiếm đất triều cường ở xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk

Cần kiên quyết xử lý nạn tái chiếm đất triều cường ở xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk

Dù đã được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để di dời ra khỏi vùng triều cường xâm thực, gây sạt lở ven biển, giao lại đất cho nhà nước quản lý. Thế nhưng một số người dân vẫn trở lại tái chiếm đất cũ, xây lắp nền móng để chờ cơ hội sang nhượng trái phép cho người có nhu cầu kinh doanh dịch vụ du lịch.

Đầu tư 445 tỷ đồng nâng cấp hồ Tả Trạch ở Huế

Đầu tư 445 tỷ đồng nâng cấp hồ Tả Trạch ở Huế

Với dung tích chứa 646 triệu m3 nước, hồ Tả Trạch nằm ở thượng nguồn sông Hương (TP Huế) là một trong 4 hồ thủy lợi lớn nhất cả nước và là công trình quan trọng đặc biệt cấp quốc gia. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đã ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, đảm bảo an toàn vận hành hồ chứa nước này.

Trại lợn không khắc phục vi phạm về môi trường sẽ phải dừng nuôi

Trại lợn không khắc phục vi phạm về môi trường sẽ phải dừng nuôi

Nhiều trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn trên địa bàn xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hóa đã bị xử phạt do vi phạm quy định về bảo vệ môi trường. Dù các cơ sở đã đầu tư hệ thống xử lý chất thải, tình trạng nước thải vượt quy chuẩn, phát sinh mùi hôi và những bất cập trong vận hành công trình xử lý môi trường vẫn được phát hiện.

Hành vi cưỡng bức lao động bị xử phạt thế nào?

Hành vi cưỡng bức lao động bị xử phạt thế nào?

Hỏi: Tôi là công nhân đóng gói tại cơ sở sản xuất bánh kẹo. Để kịp giao hàng cho đối tác, chủ hộ kinh doanh ép buộc tôi và nhiều công nhân khác phải tăng ca mặc dù chúng tôi không đồng ý. Chủ hộ kinh doanh dọa nếu chúng tôi không tăng ca sẽ sa thải, không trả lương tháng cho chúng tôi. Xin hỏi, hành vi của chủ hộ kinh doanh có vi phạm pháp luật không? (Hải Thanh, phường Cầu Giấy, Hà Nội)

Hơn 30 hộ dân bất an dưới chân núi lở, cần sớm có nơi an cư

Hơn 30 hộ dân bất an dưới chân núi lở, cần sớm có nơi an cư

Những vết nứt kéo dài hơn 1.000m, có nơi sụt sâu khoảng 1,6m tại khu vực đồi Na Lo và Na Niêng, xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa đang tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Hàng chục hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, bỏ lại nhà cửa, tài sản để bảo đảm an toàn tính mạng. Trong nỗi bất an thường trực, mong mỏi lớn nhất của người dân lúc này là sớm có nơi ở ổn định, không còn nơm nớp lo đất đá đổ xuống bất cứ lúc nào.

Xử lý nhiều sai phạm về khai thác cát trên sông Lam

Xử lý nhiều sai phạm về khai thác cát trên sông Lam

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kết luận số 165-KL/TU (ngày 30/7/2026) về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản. Đây được coi là "kim chỉ nam" khởi đầu cho một chiến dịch quy mô, đồng loạt và quyết liệt nhằm siết chặt kỷ cương, kiểm soát tận gốc sản lượng khai thác và đóng chặt các kẽ hở gian lận.

Tuyến đường gần 200 tỷ đồng chưa bàn giao đã phải… xử lý lún

Tuyến đường gần 200 tỷ đồng chưa bàn giao đã phải… xử lý lún

Sau khi hoàn thiện xây dựng, tuyến đường Chợ Mai – Tân Mỹ (TP Huế) có vốn đầu tư 195 tỷ đồng cho phép lưu thông hơn 1 năm qua. Tuy nhiên, dù chưa bàn giao cho đơn vị quản lý nhưng mặt đường tuyến đường này đã bị hằn lún, buộc nhà thầu phải chắn đường xử lý.

Sau 1 năm, nhiều người vẫn chưa được hỗ trợ thiệt hại bão lũ ở Đắk Lắk

Sau 1 năm, nhiều người vẫn chưa được hỗ trợ thiệt hại bão lũ ở Đắk Lắk

Dù đã kê khai, lập danh sách ngay sau khi nhận được thông báo từ chính quyền địa phương nhưng sau gần một năm kể từ khi bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 13 (Kalmaegi) và trận lũ lịch sử gây ra hồi tháng 11/2025, đến nay rất nhiều hộ gia đình nông dân, ngư dân ở Đắk Lắk vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ vật nuôi và thủy sản.

Phụ huynh học sinh ở TP Hồ Chí Minh mệt mỏi vì môn học liên kết

Phụ huynh học sinh ở TP Hồ Chí Minh mệt mỏi vì môn học liên kết

Phụ huynh học sinh bức xúc khi các môn liên kết được xếp xen kẽ với chương trình chính khóa, thậm chí gắn với điều kiện để được học bán trú. Mặc dù được nói là tự nguyện đăng ký, nhưng cách tổ chức này khiến nhiều phụ huynh khó từ chối, phát sinh thêm chi phí và áp lực.

Người dân thấp thỏm dưới chân đồi sạt lở

Người dân thấp thỏm dưới chân đồi sạt lở

Gần một năm sau khi đồi Trảng Bằng xuất hiện vết nứt dài hơn 700m, hàng chục hộ dân ở xã D’Ran (Lâm Đồng) vẫn sống trong cảnh bất an mỗi khi mùa mưa đến. Đất đá tiếp tục sạt trượt, nước từ trên đồi chảy xuống nhà dân, trong khi nguy cơ sạt lở vẫn hiện hữu và phương án xử lý, gia cố khu vực này chưa được triển khai.

Bài cuối: Để “sát thủ” kích điện không còn trên dòng sông

Bài cuối: Để “sát thủ” kích điện không còn trên dòng sông

Sau những chuyến đi thực tế trên sông, những gì phóng viên ghi nhận cho thấy kích điện không còn đơn thuần là câu chuyện về một phương thức đánh bắt cá. Phía sau những mẻ cá là nguồn lợi thủy sản bị tác động, những hiểm nguy đối với con người, sinh kế của cộng đồng ven sông và một hành vi đã bị pháp luật nghiêm cấm.

“Bán lúa non”, nhiều dự án nhà ở xã hội ở An Giang bị tuýt còi

“Bán lúa non”, nhiều dự án nhà ở xã hội ở An Giang bị tuýt còi

Thanh tra tỉnh An Giang chỉ ra nhiều hạn chế, vi phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển quản lý nhà ở xã hội (NOXH) và việc chấp hành chính sách pháp luật trong thực hiện đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang.