Lừa làm thủ tục định cư nước ngoài giá bằng “4 lô đất”

Bằng cách "cộp mác Việt kiều Mỹ", có công ty lớn, ông Nguyễn Tấn Khải khoe đã làm hồ sơ cho nhiều người tại Đà Nẵng và Quảng Nam được định cư ở Mỹ với giá 600.000 USD. Tin tưởng, các nạn nhân đã chi tiền khủng, thậm chí có nạn nhân còn “đổi” cho ông Khải những lô đất có giá trị, hy vọng sẽ có suất định cư... 

Theo đơn tố giác của nạn nhân là bà Nguyễn T.T. V (SN 1970, trú xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ) gửi Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam: Từ khoảng cuối năm 2017, bà T.V. được người quen biết giới thiệu với ông Nguyễn Tấn Khải (SN 1955, tại xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). Khi gặp bà, ông Khải tự giới thiệu là Giám đốc Công ty TNHH Đức Quang Khải và có nhu cầu mua bán bất động sản.

Đơn tố cáo của nạn nhân Nguyễn T.T.V gửi Công an tỉnh Quảng Nam.

 Đơn tố cáo của nạn nhân Nguyễn T.T.V gửi Công an tỉnh Quảng Nam.

Qua vài lần giao dịch mua bán đất, ông Khải gây dựng được sự thân thiết với bà T.V và khoe thêm ông đang làm hồ sơ cho nhiều người đi Mỹ theo diện EB-5 (Chương trình đầu tư – định cư Hoa Kỳ - PV). 

Ông Khải cũng ra giá, để định cư ở Mỹ theo chương trình EB-5, các nạn nhân phải chi ra số tiền là 600.000 USD để đầu tư vào một dự án bên Mỹ. Vì muốn sau này được định cư ở Mỹ. 

Tin tưởng vào lời ông Khải, bà T. V đã đồng ý đưa cho ông Khải 14 tỷ đồng trước để ông này làm thủ tục đầu tư định cư theo chương trình EB-5.

Giấy xác nhận 600.000 USD và cam kết thỏa thuận làm định cư ở Mỹ theo chương trình EB-5 của Việt kiều Khải và nạn nhân.

Giấy xác nhận 600.000 USD và cam kết thỏa thuận làm định cư ở Mỹ theo chương trình EB-5 của Việt kiều Khải và nạn nhân.

Để bà T.V tin hơn, ông Khải còn làm Bảng cam kết thoả thuận làm thủ tục đầu tư định cư tại Hoa Kỳ theo Chương trình EB-5 ngày 29/7/2018. Trong đó, ông Khải có trách nhiệm hướng dẫn bà T.V. làm hồ sơ, thủ tục đúng pháp lý của Việt Nam và Hoa kỳ và theo dõi hồ sơ này từ ban đầu cho đến khi gia đình bà V. được định cư hợp pháp tại Hoa Kỳ theo Chương trình EB-5. Còn bà T.V. phải có trách nhiệm nộp chi phí là 600.000 USD cho ông Khải. Số tiền này được hai bên thống nhất quy đổi thành 14 tỷ đồng và bà T.V. sẽ “thanh toán” cho ông Khải bằng cách chuyển nhượng quyền sử dụng của 4 lô đất do mình sở hữu hợp pháp cho ông Khải.

Thực hiện đúng nội dung thỏa thuận trong bảng cam kết, bà V. lần lượt sang tên quyền sử dụng 4 lô đất của mình cho ông Khải, đồng thời cấn trừ tiền ông Khải nợ bà V. trước đây, cũng như bà T.V. đưa thêm tiền mặt cho ông Khải để đủ số tiền 14 tỷ đồng như đã cam kết. 

Ông Khải xác nhận mình đã nhận đủ số tiền 14 tỷ đồng từ bà V. bằng Giấy giao nhận tiền, được hai bên thiết lập và công chứng tại phòng công chứng vào ngày 17/12/2018. Tuy nhiên, theo trình báo của bà T.V với cơ quan Công an, mặc dù nhận đủ tiền, nhưng ông Khải đã không hoàn thành hồ sơ Chương trình EB-5 cho gia đình bà như cam kết...

Phản hồi của Trung tâm Thương mại Mỹ - Việt Nam về hồ sơ ông Khải làm cho bà T.V có nhiều thông tin không có thực.
Phản hồi của  Trung tâm Thương mại Mỹ - Việt Nam về hồ sơ ông Khải làm cho bà T.V có nhiều thông tin không có thực. 

Chờ đợi một thời gian không thấy kết quả, bà T.V nhận thấy có dấu hiệu bất thường và đã nhờ các luật sư trao đổi với đại diện pháp lý của Chương trình EB-05 thì được trả lời hồ sơ ông Khải gửi sang làm hoàn toàn bị giả mạo. Từ yêu cầu của bà V. thông qua luật sư, Trung tâm Thương mại Mỹ - Việt Nam đã xác minh hồ sơ xin visa EB-5 của ông Nguyễn Tấn Khải số 1809/CV làm cho gia đình bà V., văn bản phản hồi ngày 10/3/2019 của trung tâm này khẳng định có nhiều thông tin không có thực. Như chữ ký của bà Olivia Orza (Công ty Luật Di trú toàn cầu Oorza) trong Hợp đồng thỏa thuận ngày 13/8/2019 được bà Olivia thông báo rằng không phải chữ ký của bà, công ty mà ông Khải đại diện để ký cam ký với bà V không phải lại đại diện hợp pháp tại Việt Nam,…

Nhiều lần đề nghị ông Khải trả lại tài sản là các mảnh đất đã ký sang nhượng, nhưng ông Khải vẫn không chịu thực hiện, tiếp tục chiếm giữ tài sản. Bà T.V đã gửi đơn cầu cứu đến Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị giúp đỡ. Ngày 20/7, thông tin mới nhất về vị Việt kiều này, cơ quan CSĐT đã tiếp nhận, cùng ngày, sẽ mời nạn nhân tố giác và những đối tượng liên quan đến để điều tra làm rõ vụ việc.

Hoài Thu

Các tin khác

Bắt quả tang đối tượng cá độ bóng đá World Cup

Bắt quả tang đối tượng cá độ bóng đá World Cup

Sáng 3/7, Công an xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng cho biết, vừa bắt quả tang một đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua ứng dụng mạng xã hội, tại thôn Hàm Phú, xã Hàm Thuận Bắc.

Khám xét nhà của ca sĩ Tăng Nhật Tuệ mới bị bắt vì ma túy

Khám xét nhà của ca sĩ Tăng Nhật Tuệ mới bị bắt vì ma túy

Như Báo CAND đã thông tin, từ một điểm nghi vấn tại khách sạn, Công an TP Hồ Chí Minh đã bóc gỡ đường dây ma túy lớn, bắt và xử lý 48 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy…

Vụ bắn chết người ở Đắk Lắk: Nạn nhân đứng tên nhiều công ty

Vụ bắn chết người ở Đắk Lắk: Nạn nhân đứng tên nhiều công ty

Theo thông tin mà Báo CAND có được, ông Hứa Hồng Hải, người bị bắn 5 phát đạn tử vong vào tối 2/7 từng làm ở Cục thuế tỉnh Đắk Lắk và hiện đang đứng tên một số công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận và giám định, kiểm định dịch vụ xuất khẩu, thu mua trái cây.

Khởi tố vụ án liên quan đến hệ thống phòng khám nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Khởi tố vụ án liên quan đến hệ thống phòng khám nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

Khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố

Khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vi phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong việc sao chép, đăng tải các bộ phim lên mạng Internet, qua đó thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn...