Đến ngày 28/12, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Đỗ Văn Hiền, trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và Lê Văn Đình, trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, cựu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời (Công ty Tâm Mặt Trời) về tội: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet… thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Vũ, trú tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc; Thiên Sanh Trí, trú tại phường 3, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Phó Tổng giám đốc Công ty Tâm Mặt Trời cùng một số đối tượng khác có liên quan với cùng tội danh nêu trên.
Thủ đoạn lừa đảo dưới hình thức kinh doanh đa cấp gần giống như cách mà "Mua bán 24" đã thực hiện. Các đối tượng kêu gọi mọi người trở thành hội viên của Tâm Mặt Trời để được hưởng ưu đãi mua hàng giá rẻ hơn thị trường từ 50 - 70%. Tuy nhiên, muốn trở thành hội viên thì phải đóng cho họ 6 triệu đồng để sở hữu một gian hàng ảo trên mạng; nhưng sau đó chẳng ai mua được hàng hóa rẻ như lời chào mời. Vậy mà đã có gần 40 nghìn người tin và nộp tiền cho họ. Sở dĩ số người "sập bẫy" lớn như vậy là do khi giới thiệu thêm một người trở thành hội viên, người giới thiệu sẽ được nhận 1,5 triệu đồng.
Như vậy, tâm lý hám lợi thiếu cơ sở vẫn là nguyên nhân chính để bọn tội phạm lợi dụng lừa đảo.
Quá trình hoạt động, Công ty Tâm Mặt Trời có trụ sở tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, quá trình hoạt động đã đăng ký thiết lập trang thông tin điện tử có tên "www.emt.com.vn", quảng cáo là sàn thương mại điện tử nhằm thu hút các hội viên tham gia mua các gian hàng ảo, nhưng không tổ chức hoạt động thương mại từ các gian hàng này mà chỉ thu tiền bán các gian hàng đó cho khách hàng để lấy tiền chi phí và chia nhau.
Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, tổng số tiền các hội viên chuyển vào tài khoản của Nguyễn Hoàng Vũ để mua các gian hàng là trên 42 tỷ đồng, chuyển cho Thiên Sanh Trí trên 3 tỷ đồng… Đình hưởng lợi 840 triệu đồng, Hiền hưởng lợi 1,9 tỷ đồng