2 cán bộ ngân hàng đòi DN đưa hối lộ mới giải ngân

Sau khi giải ngân cho Cty Đất Vàng Len (TP HCM), Phan Thanh Nhật (GĐ Phòng giao dịch Techcombank Lê Quang Định) nhiều lần điện thoại đòi ông Minh (điều hành Cty Đất Vàng Len) đưa tiền hoa hồng, nhưng do ông Minh còn kỳ kèo nên Nhật ký công văn thông báo Cty Đất Vàng Len vi phạm cam kết trong hợp đồng tín dụng, đe dọa sẽ thu hồi vốn vay trước hạn để buộc ông Minh phải đưa hối lộ.

Ngày 17/1, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT & CV Công an TP Hồ Chí Minh đã kết luận điều tra vụ án và đề nghị truy tố 2 đối tượng: Phan Thanh Nhật (29 tuổi, chỗ ở phường An Lạc, quận Bình Tân) và Nguyễn Anh Tuấn (29 tuổi, phường Hiệp Thành, quận 12) là Giám đốc và Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Lê Quang Định (quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh, trực thuộc Chi nhánh Techcombank Gia Định).

Trong quá trình xét duyệt hồ sơ vay vốn và giải ngân cho Công ty TNHH Đất Vàng Len, phường 10, quận Phú Nhuận (Công ty Đất Vàng Len), Phan Thanh Nhật đã đòi ông Võ Đình Minh (điều hành Công ty Đất Vàng Len) phải đưa hối lộ 3% trên tổng số tiền giải ngân hơn 8,4 tỷ đồng thì mới đồng ý giải ngân sớm cho Công ty Đất Vàng Len.

Sau khi giải ngân, Phan Thanh Nhật nhiều lần điện thoại đòi ông Minh đưa tiền, nhưng do ông Minh còn kỳ kèo nên Phan Thanh Nhật tự soạn thảo, ký công văn thông báo Công ty Đất Vàng Len vi phạm cam kết trong hợp đồng tín dụng, đe dọa sẽ thu hồi vốn vay trước hạn để buộc ông Minh phải đưa hối lộ cho Nhật.

Còn Nguyễn Anh Tuấn, với nhiệm vụ được giao là thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty Đất Vàng Len. Do việc kỳ kèo với Nhật về việc hối lộ từ 3% xuống 2% không được, bí thế, ông Minh nhờ Nguyễn Anh Tuấn tác động với Nhật. Một phần cũng lo sợ Nhật sẽ không chia lại phần cho Tuấn, nên Tuấn đã làm thủ tục để giải ngân sớm cho Công ty Đất Vàng Len.

Sau khi giải ngân, vẫn chưa thấy ông Minh đưa tiền nên Phan Thanh Nhật và Nguyễn Anh Tuấn liên tục điện thoại, nhắn tin, đòi ông Minh phải đưa số tiền 3% (hơn 250 triệu đồng). Bị gây sức ép, Công ty Đất Vàng Len đã gửi đơn đến cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận, tố cáo hành vi đòi nhận hối lộ của Phan Thanh Nhật và Nguyễn Anh Tuấn. Khi ông Hồ Ngọc Quý đưa 50 triệu đồng cho Nguyễn Anh Tuấn và đưa 48,5 triệu đồng cho Phan Thanh Nhật, là khoản tiền mà Công ty Đất Vàng Len đã hứa chi cho Nhật và Tuấn, thì bị Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận bắt quả tang về hành vi "nhận hối lộ".

Cũng theo Cơ quan CSĐT, đối với ông Võ Đình Minh, do bị Phan Thanh Nhật và Nguyễn Anh Tuấn ép buộc đưa hối lộ, đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, nên căn cứ Khoản 6, Điều 289 Bộ luật Hình sự, được coi là không có tội

Thúy Hà

Các tin khác

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Ngày 20/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG - HoSE) chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP tại sự kiện tổ chức ở TP Hồ Chí Minh. Tập đoàn đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của BLUEMARQ GROUP và các công ty vận hành chủ lực, cùng chiến lược tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động.

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 20/5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) và Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức “Diễn đàn Hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh – Hàn Quốc năm 2026”.

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền là một trong những định hướng trọng tâm của quá trình hiện đại hóa ngành thuế: Không chỉ góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước mà còn giúp nâng cao tính minh bạch của nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Từ nhiều năm nay, với phần lớn người lao động tại Hải Phòng, nhà ở xã hội (NƠXH) thường gắn với suy nghĩ “chỉ cần chỗ ở”. Nhưng khi Happy Home Tràng Cát dần thành hình tại cửa ngõ phía Nam, nhiều công nhân, kỹ sư trẻ bắt đầu giấc mơ an cư lớn hơn về một khu đô thị đủ đầy tiện ích, môi trường sống văn minh cho cả gia đình.

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Ngày 18/5/2026, tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Tập đoàn Đèo Cả cùng liên danh nhà thầu chính thức triển khai thi công Gói thầu XL01 của dự án – một trong những gói thầu quan trọng với nhiều hạng mục cầu, hầm và đường dẫn có yêu cầu kỹ thuật cao.

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tươnglai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triểnhoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Chiều 19/5, Cục Hải quan chính thức thông tin về việc khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, đây là yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan 2014 và Luật Hóa chất 2025, không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Học sinh tham gia chuyên đề kỹ năng sơ cấp cứu học đường và thực hành CP.

“Trọn hành trang, Sáng tương lai” - 30 năm Bảo Việt Nhân thọ đồng hành cùng người Việt

Sáng 18/5/2026, Bảo Việt Nhân thọ phối hợp cùng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Trần Phú, TP Hải Phòng và trường Tiểu học, THCS Nam Trung tổ chức chương trình “Trọn hành trang, Sáng tương lai” - huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho gần 500 em học sinh trên địa bàn xã Trần Phú và khởi động cho các hoạt động An sinh giáo dục năm 2026.

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Thông quan tập trung là bước cải cách đột phá của ngành Hải quan, góp phần tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. Để triển khai thành công mô hình này, cần sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực từ cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án điện gió Phú Cường 1A và 1B - hạng mục Trạm biến áp 220kV.

Cần Thơ khởi công 2 dự án điện gió gần 24.000 tỷ đồng

Ngày 19/5, tại phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ), lãnh đạo Trung ương và TP Cần Thơ cùng tham dự khởi công Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4. Đây là công trình trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền TP Cần Thơ trong việc phát triển năng lượng sạch và kinh tế bền vững.

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Đồng USD suy yếu đẩy giá vàng tăng nhẹ, trong khi sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng cao và lo ngại lạm phát leo thang lại “ghìm cương” đà tăng của kim loại quý.

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh có khoảng 454.000 ha đất nông nghiệp và khu vực nông thôn với gần 3,2 triệu dân, chiếm 23% dân số toàn thành phố. Do vậy, việc phát triển “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) không chỉ dừng ở bài toán sản xuất mà trở thành chiến lược quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hàng triệu người dân khu vực nông thôn.