Trước đó, tại vùng biển tỉnh Thanh Hóa, Hải đội 2 thuộc Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã bắt quả tang bị can Chen Xieng Chun, quốc tịch Trung Quốc, thuyền trưởng tàu Jiang Zhou 01, treo cờ Campuchia đang bơm xăng A92 sang tàu Việt Nam là tàu Minh Châu 08 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Tiến Nhật (Công ty Tiến Nhật), có trụ sở tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, với số lượng 248,5 tấn, trị giá hơn 7,4 tỷ đồng; tàu Hoàng Sơn 09 và tàu Hoàng Sơn 02 của Công ty TNHH Hoàng Sơn (Công ty Hoàng Sơn) có trụ sở tại phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (trong đó tàu Hoàng Sơn 09 đã nhận hơn 171 tấn, trị giá hơn 5,1 tỷ đồng; tàu Hoàng Sơn 02 đang chờ nhận).
Số xăng dầu trên là của Công ty VINAPCO mở tờ khai tái xuất 1.350 tấn xăng A92, trị giá hơn 1,3 triệu USD cho Công ty TNHH Hồng Phát, thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nhưng thực tế, chủ hàng số xăng dầu này là của A Minh, trú tại cảng Kỳ Xá, Phòng Thành, Trung Quốc và Nguyễn Văn Thành, chủ khách sạn Hạ Long Star (tỉnh Quảng Ninh).
Bị can Chen Xieng Chun và bị can Long Guang Kun, trưởng tàu Jiang Zhou 01 là người được A Minh và Thành thuê để vận chuyển xăng dầu từ cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đáng lẽ số xăng dầu phải được chở ra khỏi lãnh thổ Việt Nam; nhưng khi tới địa phận vùng biển Thanh Hóa, chúng được bán lại cho các tàu của Công ty Hoàng Sơn và Công ty Tiến Nhật; nếu còn thừa thì sẽ được tiếp tục tiêu thụ cho các tàu nhỏ ở vùng biển tiếp giáp Trung Quốc - Việt Nam.
Để đối phó với cơ quan chức năng, khi vận chuyển dầu DO, tàu lấy tên là Hong Fa 68 (quốc tịch Trung Quốc), nhận dầu tại Công ty xăng dầu B12 Hạ Long, Quảng Ninh thuộc Tập đoàn xăng dầu Việt nam và giao lại cho Công ty Hoàng Sơn và Công ty Tiến nhật tại vùng biển tỉnh Thanh Hóa. Khi nhận xăng, tàu lấy tên là Jiang Zhou 1 (quốc tịch Campuchia), nhận xăng tại cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh rồi giao cho Công ty Hoàng Sơn và Công ty Tiến Nhật tại vùng biển tỉnh Thanh Hóa...
Tàu buôn lậu.
Quá trình điều tra còn chứng minh, trước đó, Chen Xing Chun đã nhận 1.600 tấn dầu DO trị giá hơn 1,4 triệu USD của Công ty xăng dầu B12, tái xuất cho Công ty nhiên liệu và chất đốt Hồng Phát Uy Giang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Theo chỉ đạo của Thành và A Minh, Chen Xing Chun đã vận chuyển 1.600 tấn dầu DO đến vùng biển tỉnh Thanh Hóa giao bán cho Công ty Hoàng Sơn 400 m3, trị giá hơn 8,2 tỷ đồng, Công ty Tiến Nhật 350 m3 trị giá hơn 7,1 tỷ đồng.
Như vậy, trong vụ án này, đối tượng Nguyễn Văn Thành là công dân Việt Nam đã lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất xăng dầu của Nhà nước để cấu kết với đối tượng người nước ngoài buôn lậu xăng dầu. Hiện bị can Thành bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã nhưng chưa bắt được nên đã tạm đình chỉ điều tra xử lý sau.
Ngoài hành vi buôn lậu xăng dầu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới của một số đối tượng người Việt Nam và 2 công dân Trung Quốc; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao còn truy tố 4 bị can là Giám đốc Công ty Hoàng Sơn và Công ty Tiến Nhật cùng thuyền trưởng, máy trưởng của 2 công ty này về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Qua vụ án này cho thấy nhóm đối tượng trong nước và nước ngoài móc nối với nhau, lợi dụng kẽ hở của chủ trương tạm nhập tái xuất để buôn lậu hàng hóa xăng dầu trên biển