Thông qua vay mượn, từ tháng 6/2010 đến ngày bỏ trốn 18/5/2011 Nguyễn Thị Kim Loan đã chiếm đoạt của nhiều người với số tiền rất lớn. Trong đó, chỉ mới 3 người gửi đơn tố cáo, số tiền Loan chiếm đoạt của họ đã lên tới 10 tỷ 90 triệu đồng. Sau khi Loan bỏ trốn đã tạo ra nhiều vụ vỡ nợ dây chuyền, không ít chủ nợ của Loan trở thành con nợ của người khác và bị họ bao vây, đe dọa, xiết nhà, tài sản gây xôn xao trong dư luận, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội.
Ngày 9/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Kim Loan về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và tiến hành truy bắt, đồng thời thông qua gia đình vận động, đến nay Loan đã ra đầu thú.
Sau khi kết thúc việc khám xét, thu giữ những tài liệu liên quan đến vụ án, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh tạm giữ Nguyễn Thị Kim Loan để điều tra kết luận vụ án