Ngày 15/7, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh, biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá thành công hai đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia.
Nội dung Thư khen nêu rõ: Thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công 2 đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, bắt khởi tố 47 đối tượng, thu giữ 329 điện thoại, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án.
Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã tuyển dụng nhiều lao động, mở tài khoản ngân hàng để tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp từ hoạt động lừa đảo và đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch hơn 1.500 tỷ đồng.
Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia.
Thành tích của các đồng chí đã góp phần ngăn chặn hoạt động rửa tiền, các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng, đồng thời bảo vệ an toàn hệ thống tài chính, ngân hàng, răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng CAND.
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an tỉnh Hà Tĩnh. Đề nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương điều tra mở rộng các vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật; phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.
Trước đó, cuối tháng 6/2026, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn. Ban chuyên án đã đồng loạt bắt giữ, khám xét, triệu tập 36 đối tượng tại nhiều địa phương.
Kết quả điều tra xác định, đường dây này do 5 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, điều hành từ nước ngoài, sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng và thiết bị điện tử để thực hiện hành vi rửa tiền. Chỉ trong hơn 2 tháng hoạt động, các đối tượng đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp với tổng giá trị giao dịch lên tới trên 1.500 tỷ đồng.
