Vụ "Mr Pips":

Đề nghị truy tố 188 bị can trong đường dây Mr Pips lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng

Công an TP. Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố các bị can Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 đồng phạm. Các đối tượng này bị cáo buộc dính líu đến loạt tội danh bao gồm: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Trốn thuế" và "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Kết luận điều tra bổ sung mới nhất đã làm rõ quy mô nghiêm trọng hơn của vụ án với các số liệu tăng mạnh so với trước đó. Cụ thể, số vụ lừa đảo được xác định là 920 vụ (tăng 182 vụ so với con số 738 trước đây). Đồng thời, số lượng bị can cũng được mở rộng từ 75 lên 188 người. Với diễn biến này, số tiền mà bị can Phó Đức Nam bị cáo buộc chiếm đoạt đã tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng lên gần 1.600 tỷ đồng.

Cũng theo tài liệu điều tra bổ sung, bị can Nguyễn Hòa Bình được xác định là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng là một đơn vị chuyên cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

06cdc7b49cff75a12ceejpg.jpg
Cán bộ điều tra làm việc với Nguyễn Hòa Bình (Ảnh: Công an Hà Nội).

Nguyễn Hòa Bình được xác định là người chỉ đạo chung các hoạt động và đưa ra các quy định về mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán trung gian. Khi có khách hàng lớn hoặc đề nghị mức chiết khấu riêng, bộ phận kinh doanh đều phải báo cáo xin ý kiến Nguyễn Hòa Bình.

Năm 2018, có người liên hệ với Công ty Ngân Lượng, giới thiệu là đại diện của sàn forex GKFX đề nghị được áp dụng mức phí chiết khấu 0,5% cho giao dịch nạp nhưng Nguyễn Hòa Bình không đồng ý.

Đầu năm 2020, Phó Đức Nam (đại diện của sàn GKFX) sử dụng tài khoản Telegram tên “Peter”, giới thiệu là đại diện mới của sàn, muốn được thỏa thuận mức phí chiết khấu với Ngân Lượng. Sau khi báo cáo Nguyễn Hòa Bình, bộ phận kinh doanh được giao trực tiếp chăm sóc khách hàng là sàn forex của GKFX.

Phó Đức Nam tiếp tục thành lập thêm nhiều sàn giao dịch như DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời thông báo để hệ thống thanh toán của Công ty Ngân Lượng tiếp tục kết nối. Quá trình chăm sóc sàn forex của Phó Đức Nam, bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty Ngân Lượng còn lập các nhóm Telegram để hỗ trợ xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình nhà đầu tư nạp tiền vào các sàn.

Tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan Công an xác minh về các ví Ngân Lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam.

Shark Bình được nhân viên báo cáo nội dung trên. Lúc này, mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng do muốn ví Ngân Lượng của sàn forex tiếp tục hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo hai nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan Công an.

Kết quả điều tra bổ sung xác định, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có tổng 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng gần 320 tỷ đồng. Tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Ngân Lượng tại các ngân hàng sau đó nạp vào các sàn forex của Phó Đức Nam.

Dựa trên hệ thống tài liệu, lời khai và các chứng cứ đã thu thập, cơ quan Công an kết luận có đủ cơ sở pháp lý để xác định hành vi rửa tiền của Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm. Hiện tại, hồ sơ vụ việc đã được chuyển giao sang Viện kiểm sát nhân dân để tiến hành các thủ tục truy tố theo đúng thẩm quyền.

Ngoài vụ án này, Shark Bình đang bị tạm giam trong vụ liên quan dự án tiền số AntEx, với 3 cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế.

Xuân Mai - Huyền Châm

Các tin khác

Đừng để tuổi trẻ bị ma tuý cuốn đi

Đừng để tuổi trẻ bị ma tuý cuốn đi

Từ những thanh niên mới bước qua tuổi đôi mươi tràn đầy hoài bão, không ít người trẻ đã tự đóng sập cánh cửa tương lai bằng những bản án tử hình, chung thân chỉ vì sa chân vào “cái chết trắng”. Thực trạng tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa đang gióng lên hồi chuông cảnh báo nhức nhối đối với toàn xã hội.

Cơ sở dạy học dưới danh nghĩa trường quốc tế hoạt động trái phép như thế nào?

Cơ sở dạy học dưới danh nghĩa trường quốc tế hoạt động trái phép như thế nào?

Bằng việc tự xưng là "hiệu trưởng trường quốc tế tại Mỹ", đưa ra những cam kết về chương trình đào tạo, học bạ và khả năng chuyển tiếp du học, Trương Văn Thiên Tư chủ đầu tư của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân đã tổ chức dạy phổ thông trái phép cho hơn 200 học sinh tại Đà Nẵng, thu học phí từ 7-8 triệu đồng/tháng. Cơ quan Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Tư để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt nhóm đối tượng trộm tài sản trị giá gần 900 triệu đồng

Bắt nhóm đối tượng trộm tài sản trị giá gần 900 triệu đồng

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Lâm Điền Côn (SN 1964); Phan Văn Trường (SN 1985) và Huỳnh Hữu Lợi (SN 1980, cùng cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tìm chủ sở hữu xe máy liên quan đến vụ án ma túy tại Hà Nội

Tìm chủ sở hữu xe máy liên quan đến vụ án ma túy tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tìm chủ sở hữu chiếc xe máy Honda Wave màu xanh đen, không gắn biển kiểm soát, được tạm giữ trong quá trình điều tra vụ án mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn thành phố.

Góp ý dự thảo thông tư quy định về công tác bồi thường Nhà nước

Góp ý dự thảo thông tư quy định về công tác bồi thường Nhà nước

Ngày 26/10, tại tỉnh Phú Thọ, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ tổ chức tọa đàm góp ý dự thảo thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước.

Khởi tố 2 đối tượng đổ 1.900 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường tại Phú Quốc

Khởi tố 2 đối tượng đổ 1.900 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường tại Phú Quốc

Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành các biện pháp ngăn chặn đối với Huỳnh Quốc Khánh (SN 1992, địa chỉ: khu phố 8 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) và Phan Minh Thìn (SN 1988, địa chỉ: khu phố 4 An Thới, đặc khu Phú Quốc) để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bỏ thủ tục phục hồi hoạt động, không giảm trách nhiệm an toàn PCCC

Bỏ thủ tục phục hồi hoạt động, không giảm trách nhiệm an toàn PCCC

Việc bãi bỏ thủ tục phục hồi hoạt động đối với cơ sở, phương tiện giao thông và hộ gia đình đang bị đình chỉ là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính. Quy định mới mang lại lợi ích thiết thực, đồng thời đề cao tính tự giác và trách nhiệm pháp lý của các chủ thể trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

Khởi tố nữ giám đốc ở Cà Mau làm giả nhãn hiệu, bao bì đường cát

Khởi tố nữ giám đốc ở Cà Mau làm giả nhãn hiệu, bao bì đường cát

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Bích Ngà (SN 1994, ngụ số 49, đường Lê Lợi, khóm 5, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thu Ngân Bạc Liêu để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là đường cát”.

 Bị kẻ mạo danh con gái đang du học lừa hơn 1,5 tỷ đồng

Bị kẻ mạo danh con gái đang du học lừa hơn 1,5 tỷ đồng

Một phụ nữ ở Đắk Lắk nhận tin nhắn giả mạo nhưng tưởng của con gái đang du học tại Nhật Bản nhờ mẹ chuyển tiền cho người bạn để đáo hạn ngân hàng. Người mẹ đã chuyển số tiền hơn 1,5 tỷ đồng cho bọn lừa đảo.

Tìm bị hại trong các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang

Tìm bị hại trong các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang đang tiến hành điều tra các vụ án “Cướp giật tài sản” xảy ra tại khu vực Quốc lộ 61, tuyến đường 3/2, khu vực vòng xoay Tắc Cậu, cầu Rạch Chanh, cầu Cái Bé - Cái Lớn và một số tuyến đường, địa điểm lân cận.