Công an TP. Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố các bị can Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 đồng phạm. Các đối tượng này bị cáo buộc dính líu đến loạt tội danh bao gồm: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Trốn thuế" và "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".
Kết luận điều tra bổ sung mới nhất đã làm rõ quy mô nghiêm trọng hơn của vụ án với các số liệu tăng mạnh so với trước đó. Cụ thể, số vụ lừa đảo được xác định là 920 vụ (tăng 182 vụ so với con số 738 trước đây). Đồng thời, số lượng bị can cũng được mở rộng từ 75 lên 188 người. Với diễn biến này, số tiền mà bị can Phó Đức Nam bị cáo buộc chiếm đoạt đã tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng lên gần 1.600 tỷ đồng.
Cũng theo tài liệu điều tra bổ sung, bị can Nguyễn Hòa Bình được xác định là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng là một đơn vị chuyên cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
Nguyễn Hòa Bình được xác định là người chỉ đạo chung các hoạt động và đưa ra các quy định về mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán trung gian. Khi có khách hàng lớn hoặc đề nghị mức chiết khấu riêng, bộ phận kinh doanh đều phải báo cáo xin ý kiến Nguyễn Hòa Bình.
Năm 2018, có người liên hệ với Công ty Ngân Lượng, giới thiệu là đại diện của sàn forex GKFX đề nghị được áp dụng mức phí chiết khấu 0,5% cho giao dịch nạp nhưng Nguyễn Hòa Bình không đồng ý.
Đầu năm 2020, Phó Đức Nam (đại diện của sàn GKFX) sử dụng tài khoản Telegram tên “Peter”, giới thiệu là đại diện mới của sàn, muốn được thỏa thuận mức phí chiết khấu với Ngân Lượng. Sau khi báo cáo Nguyễn Hòa Bình, bộ phận kinh doanh được giao trực tiếp chăm sóc khách hàng là sàn forex của GKFX.
Phó Đức Nam tiếp tục thành lập thêm nhiều sàn giao dịch như DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời thông báo để hệ thống thanh toán của Công ty Ngân Lượng tiếp tục kết nối. Quá trình chăm sóc sàn forex của Phó Đức Nam, bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty Ngân Lượng còn lập các nhóm Telegram để hỗ trợ xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình nhà đầu tư nạp tiền vào các sàn.
Tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan Công an xác minh về các ví Ngân Lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam.
Shark Bình được nhân viên báo cáo nội dung trên. Lúc này, mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng do muốn ví Ngân Lượng của sàn forex tiếp tục hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo hai nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan Công an.
Kết quả điều tra bổ sung xác định, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có tổng 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng gần 320 tỷ đồng. Tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Ngân Lượng tại các ngân hàng sau đó nạp vào các sàn forex của Phó Đức Nam.
Dựa trên hệ thống tài liệu, lời khai và các chứng cứ đã thu thập, cơ quan Công an kết luận có đủ cơ sở pháp lý để xác định hành vi rửa tiền của Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm. Hiện tại, hồ sơ vụ việc đã được chuyển giao sang Viện kiểm sát nhân dân để tiến hành các thủ tục truy tố theo đúng thẩm quyền.
Ngoài vụ án này, Shark Bình đang bị tạm giam trong vụ liên quan dự án tiền số AntEx, với 3 cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế.
