Ngày 2/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Công nghệ Herbitech) về ba tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền”.
Trong vụ án, vợ Khiêm là bị cáo Trần Thị Huệ bị xét xử về hai tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Liên quan đến vụ án, 17 bị cáo khác bị xét xử về một trong ba tội danh trên.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, từ năm 2018 đến tháng 4/2025, Khiêm trực tiếp điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Công nghệ Herbitech. Vì mục đích tăng lợi nhuận và tăng tính cạnh tranh, Khiêm chỉ đạo thực hiện chuỗi vi phạm xuyên suốt từ khâu sản xuất, hạch toán tài chính đến sử dụng nguồn tiền do phạm tội mà có.
Theo đó, Khiêm chỉ đạo tổ chức sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hình thức gia công, sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng nhưng không đúng với hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất.
Cơ quan điều tra đã thu giữ 118 mẫu sản phẩm thuộc 118 lô sản phẩm và ra quyết định trưng cầu giám định. Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã giám định đối với 118 lô sản phẩm trên và kết luận, 87 lô sản phẩm của 67 loại sản phẩm là hàng giả.
Công ty Công nghệ Herbitech đã tiêu thụ ra thị trường 67 loại sản phẩm bị kết luận là hàng giả, không bảo đảm chất lượng, có giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp gần 1,4 tỷ đồng.
Khiêm còn chỉ đạo bộ phận kế toán qua các thời kỳ lập sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính gồm: hệ thống sổ nội bộ phản ánh đầy đủ doanh thu - chi phí thực tế và hệ thống sổ sách kê khai thuế chỉ phản ánh một phần doanh thu có hóa đơn, nhằm không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ nghĩa vụ thuế phải nộp.
Viện kiểm sát xác định, ở hành vi vi phạm quy định về kế toán của các bị cáo đã gây thiệt hại của Nhà nước tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng.
Ở hành vi rửa tiền, Viện kiểm sát xác định, từ năm 2018 đến năm 2024, Khiêm chỉ đạo các nhân viên thực hiện lập hai hệ thống sổ sách kế toán, che giấu phần lớn doanh thu bán hàng thực tế, không thực hiện kê khai, báo cáo thuế tổng số tiền hơn 190 tỷ đồng.
Dù hoạt động kinh doanh thực tế có lợi nhuận, nhưng từ năm 2019 đến năm 2024, các báo cáo tài chính của Công ty Công nghệ Herbitech đều báo cáo lỗ, riêng năm 2018 báo cáo lợi nhuận sau thuế là 398 triệu đồng.
Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định, tổng lợi nhuận lũy kế của Công ty Công nghệ Herbitech là hơn 54 tỷ đồng - đây là số tiền có được từ nguồn sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định kế toán.
Để hợp thức hóa nguồn tiền do phạm tội mà có, tháng 6/2023, Khiêm chỉ đạo vợ mình là Huệ thành lập Công ty Dược phẩm Herbitech do Huệ làm Giám đốc.
Ngày 14/1/2025, Khiêm sử dụng Công ty Dược phẩm Herbitech để cùng Công ty An Việt Hòa Bình ký hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất số đối với thửa đất rộng 4.853m2 tại Khu công nghiệp Yên Quang (xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ), có thời hạn sử dụng 50 năm với số tiền là hơn 12,7 tỷ đồng.
Ngày 23/7/2025, Công ty Dược phẩm Herbitech được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, từ ngày 30/6/2023 đến ngày 4/7/2025, Công ty Dược phẩm Herbitech đã thanh toán cho Công ty An Việt Hòa Bình 4 lần. Theo đó, một lần đặt cọc ngày 30/6/2023, Khiêm chuyển khoản trực tiếp bằng tài khoản cá nhân.
Trong ba lần sau là thanh toán tiền thuê đất vào các ngày 14/1/2025, 26/3/2025 và 4/7/2025, Khiêm chỉ đạo vợ mình sử dụng tiền lợi nhuận của Công ty Công nghệ Herbitech trực tiếp nộp tiền vào tài khoản Công ty Dược phẩm Herbitech, hoặc chuyển cho các cổ đông để các cổ đông nộp tiền vào tài khoản công ty rồi thanh toán tiền thuê đất cho Công ty An Việt Hòa Bình với tổng số tiền hơn 12,6 tỷ đồng…
Viện kiểm sát xác định, tổng số tiền Khiêm đã dùng để đầu tư sinh lời là hơn 12,3 tỷ đồng, là nguồn gốc từ tiền buôn bán hàng giả và vi phạm kế toán mà có.
Đến nay, các bị cáo đã nộp hơn 8 tỷ đồng. Ngoài ra, vợ chồng Khiêm - Huệ còn bị kê biên 2 căn chung cư tại Hà Nội.
Tại phần thủ tục, bị cáo Huệ có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe. Một bị cáo khác cũng có đơn xin xét xử vắng mặt vì vừa sinh con. Sau hội ý, Hội đồng xét xử nhận thấy, bị cáo Huệ là một trong những bị cáo đầu vụ. Và đây là lần mở phiên tòa nên Hội đồng xét xử chấp nhận hoãn phiên tòa, nhưng cho biết sẽ cử người đến bệnh viện xác minh tình trạng sức khỏe của bị cáo Huệ. Nếu không đúng sự thật, Hội đồng xét xử sẽ cân nhắc áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Huệ, do bị cáo này đang được tại ngoại.
