Trùm giang hồ Vi “ngộ” sa lưới như thế nào?

Những đối tượng trên từng bị Công an Thanh Hóa đấu tranh, bắt giữ nhiều lần nhưng sau khi hết án, chúng lại quay lại con đường cũ, tiếp tục quy tụ đàn em để thực hiện các hành vi phạm tội. Đặc biệt, Vi “ngộ” với cái bệnh án tâm thần như lá bùa hộ mệnh giúp hắn trốn tránh sự trừng phạt pháp luật. Nhưng rồi, lưới trời lồng lộng, Vi cùng các “ông trùm” khác không thoát khỏi pháp luật khi Công an Thanh Hóa lựa chọn cách “đánh” khác, triệt để hơn, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn.

Chân dung “ông trùm”

Vi “ngộ” tên là Nguyễn Văn Vi, sinh năm 1981, quê ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa); hiện trú tại Đào Duy Từ, phường Hạc Thành. Từ nhỏ, Vi đã có máu liều, côn đồ, hung hãn, bất chấp, sẵn sàng ra tay với bất cứ ai khiến hắn không vừa ý, kể cả những người to khỏe hơn hắn. Chính vì vậy, Vi được đặt cho biệt danh “ngộ” - từ này là tiếng địa phương nghĩa gần giống với từ điên, khùng. Lợi dụng chính điều này, Vi “kiếm” được bệnh án tâm thần, điều trị từ tuyến tỉnh đến tuyến Trung ương, trở thành “bùa hộ mệnh” cho hắn trong suốt quá trình phạm tội.

 Học ít và học dốt, chỉ lớp 9/12 nhưng thủ đoạn và sự tàn bạo của Vi không kém đối tượng “anh chị” nào ở TP Thanh Hóa (cũ). Học văn hóa dốt nhưng Vi đầu tư học võ và có những ngón võ khá hiểm nên càng khiến những đối tượng hình sự ngại va chạm, dần dần có “số má” trong giới giang hồ. Thời gian đầu, Vi nổi lên nhờ tụ tập đàn em, tổ chức đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng, gây thương tích, bảo kê các sòng bạc ở khu vực TP Thanh Hóa (cũ) để kiếm sống và nuôi đàn em. Sau đó, từ những năm 2000, hắn dần chuyển sang tổ chức đánh bạc với nhiều thủ đoạn khá tinh vi như dùng xe ô tô đưa đón con bạc sau đó chở đến địa điểm đánh ở những nơi xa xôi, hẻo lánh như Hà Trung, Thạch Thành, Bỉm Sơn… để tổ chức cho con bạc sát phạt.

Mang sẵn mác “trùm” giang hồ, nên khi thành lập các sòng bạc, rất đông con bạc đến để “sát phạt” ở sới của Vi, tạo cho hắn các khoản thu kếch sù. Chỉ trong thời gian rất ngắn, Vi “ngộ” đã giàu lên một cách nhanh chóng. Có tiền, hắn thu nạp thêm đệ tử, sau đó lấn sân sang lĩnh vực cho vay nặng lãi. Cùng một lúc điều hành cả hoạt động đánh bạc lẫn cho vay nặng lãi, dòng tiền đổ về hắn ngày một nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn, Vi “ngộ” trở thành một kẻ giàu có, “số má” cũng được nâng lên một bậc mới. Lúc cao điểm, số lượng đàn em của Vi cũng đã lên đến cả trăm đối tượng, hoạt động khép kín với nhiều thủ đoạn đối phó với Cơ quan Công an.

Với quyết tâm triệt phá ổ nhóm tội phạm này, tháng 1/2007, Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện chuyên án điều tra về hoạt động ngầm của Vi. Theo đó, sới bạc của Vi “ngộ” đang hoạt động ở xã Hà Long (huyện Hà Trung cũ) bị triệt phá. Do được đàn em thông báo sớm, Vi đã nhanh chân tẩu thoát. Cơ quan Công an đã phải phát lệnh truy nã toàn quốc. Trong khoảng thời gian từ 2007-2010, Công an Thanh Hóa đã “chặt đứt” hầu hết các chân rết trong đường dây tội phạm của Vi. Trước tình hình tay chân của mình bị bắt giữ gần như toàn bộ, tháng 2/2010, Vi “ngộ” cũng ra Cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Khi Vi “ngộ” đầu thú, nhiều người đã nghĩ, Thanh Hóa đã xóa bỏ đi được một tên giang hồ cộm cán. Tuy nhiên, đây mới là khởi đầu của nhiều chiêu trò để đối phó với cơ quan chức năng. Theo đó, khi bị đưa ra xét xử, Vi lăn đùng ra giữa tòa, miệng ú ớ sùi bọt mép. Trước tình huống này, hắn đã được Cơ quan điều tra đưa đến Bệnh viện tỉnh Thanh Hóa để điều trị; sau đó, hắn cố tình chọc vào tổ ong dẫn đến bị ong đốt, phải đi cấp cứu. Lần xét xử thứ hai, Vi lại “diễn” ú ớ, lăn đùng ra đất giả vờ tâm thần. Với bệnh án tâm thần từ trước, Vi được tòa án đình chỉ việc xét xử, điều tra để đưa Vi đến cơ sở y tế điều trị. Hắn được đi chữa bệnh tại bệnh viện Tâm thần Trung ương từ năm 2010-2013. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, rất nhiều người dân ở Thanh Hóa đã nhìn thấy Vi, thậm chí là chứng kiến tận mắt gã giang hồ này tụ tập cùng đàn em để trở lại hoạt động phạm pháp như trước.

Trước tình hình này, Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra xác minh, thu thập đầy đủ những chứng cứ để đưa ra kết luận Vi thường xuyên có mặt tại Thanh Hóa để chỉ đạo đám đàn em hoạt động tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê dù vẫn đang trong thời gian điều trị tại bệnh viện tâm thần. Ngày 2/4/2013, Công an Thanh Hóa đã bắt giữ Vi để thực hiện công tác điều tra, xử lý. Quyết tâm này của Công an Thanh Hóa đã buộc Vi phải đi thi hành án phạt tù, đến năm 2017, hắn hết án trở về.

Ra tù, Vi hoạt động kín kẽ hơn, hầu như không trực tiếp tham gia bất cứ hoạt động phạm pháp nào. Hắn dần chuyển hướng từ tội phạm hình sự đơn thuần sang núp bóng vỏ bọc kinh tế. Theo đó, hắn mua trang trại ở thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành (cũ), nay là xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa với diện tích gần 35 ha để trồng cam. Tuy nhiên, đây chỉ là vỏ bọc, là địa chỉ để hắn giao du với các đối tượng hình sự, số má khác. Tại nhà Vi ở Đào Duy Từ cũng là nơi Vi tụ tập đàn em là những thanh niên chơi bời, lêu lổng, xăm trổ. Tại đây, hắn thành lập câu lạc bộ bóng đá, thành lập sàn giao dịch bất động sản Tân Phước Vi vừa che giấu hành vi phạm tội vừa để dễ bề can thiệp vào các hoạt động đấu thầu và các hoạt động kinh tế tại địa phương.

Với khả năng võ thuật và muốn khẳng định “số má”, Vi tham gia ứng cử liên đoàn võ thuật MMA tại Thanh Hóa, nhưng không trúng cử nên đã quay về làm Chủ tịch CLB bóng đá Đào Duy Từ và làm giám đốc sàn giao dịch BĐS Tân Phước Vi. Ngoài ra, Vi còn tham gia cổ đông sáng lập Công ty CP khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro…

Cú sa lưới của “ông trùm”

Để bắt giữ Vi “ngộ” và đồng bọn, CBCS Công an Thanh Hóa đã phải nghiên cứ rất nhiều, từ củng cố tài liệu, chứng cứ đến phương án đấu tranh, làm rõ vì hoạt động phạm tội của Vi không còn là tội phạm hình sự đơn thuần mà đã chuyển hóa, thành lập doanh nghiệp để núp bóng hoạt động kinh tế thực hiện hành vi phạm tội. Chính vì vậy, điều quan trọng là nhận diện được tội phạm, thực hiện công tác điều tra cơ bản; nắm sâu, kỹ; tìm được nút thắt, “huyệt đạo” của ổ nhóm để có thể “đánh đúng, đánh trúng”. Công an Thanh Hóa đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an là “đánh” thẳng vào đối tượng cầm đầu, chặn nguồn kinh tế nuôi dưỡng tội phạm khiến đối tượng cầm đầu giảm uy tín, các đối tượng đàn em cũng tự tan rã; đồng thời chọn đúng “điểm huyệt” của chúng để tổ chức bắt giữ.

Theo đó, Công an Thanh Hóa đã mời chuyên gia kinh tế cùng nghiên cứu tài liệu, tìm ra các vi phạm về kinh tế của đối tượng để đấu tranh. Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, nhiều năm qua, các đối tượng hình sự cộm cán như Vi “ngộ”, Tuấn “thần đèn”… không trực tiếp tham gia các hoạt động phạm tội cụ thể như đánh nhau, gây thương tích, gây rối TTCC…chúng đứng sau chỉ đạo đàn em thực hiện nên việc làm rõ hành vi của chúng là rất khó. Kể cả việc núp bóng hoạt động kinh tế, có những đối tượng không phải là giám đốc, chủ tịch HĐQT của các công ty nhưng thực chất chúng điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động. Chính vì vậy, muốn làm rõ được hành vi phạm tội của các đối tượng, phải có quá trình điều tra cơ bản rất sâu, kỹ tất cả các vi phạm để chọn “điểm” đấu tranh.

Cụ thể, đối với Vi “ngộ”, qua điều tra, Công an Thanh Hóa phát hiện Công ty CP khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro - nơi Vi từng là cổ đông sáng lập và giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng các hoạt động, có nhiều biểu hiện vi phạm nên đã tập trung xác minh. Công ty này bề ngoài là một doanh nghiệp năng lượng, thực chất là nơi tập trung của những sai phạm kinh tế nghiêm trọng.

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa còn phát hiện Vi có liên quan đến việc đưa hối lộ để chạy tội cho đàn em là phạm nhân Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa "chua") -  đang chấp hành án 30 năm tù giam tại Trại giam số 3 về tội giết người. Theo đó, Cơ quan điều tra đã làm rõ, khoảng tháng 2/2023, Vi “ngộ” đã liên hệ với đối tượng Hoàng Nam Liên, sinh năm 1966, trú ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, khối Tân Tiến, phường Lê Mao, tỉnh Nghệ An để “chạy án” cho Hòa “chua”. Liên từng là cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, có quen biết với người trong Hội đồng xét giảm án của tỉnh Nghệ An nên khi Vi đặt vấn đề, Liên đồng ý.

Qua trao đổi, Liên nói với Vi là đã liên hệ được người có thể chạy giảm án cho Hòa và đề nghị Vi chuyển khoản số tiền 150 triệu đồng, Vi đồng ý và chuyển tiền cho Liên. Sau khi nhận được tiền, Liên đem số tiền 130 triệu đồng đi xin giảm án cho Hòa 13 tháng tù, Liên hưởng lợi 20 triệu đồng. Trót lọt lần đó, đến khoảng tháng 2/2024, Vi điện thoại cho Liên để tiếp tục nhờ xin giảm án cho Hòa, tương tự như lần thứ nhất, Liên đồng ý với mức giá 200 triệu đồng sẽ được giảm 20 tháng tù.

Sau khi nhận được tiền của Vi, Liên đã đem 150 triệu đi “chạy án”, còn mình chiếm hưởng 50 triệu đồng. Kết quả, Nguyễn Ngọc Hòa được giảm thêm 20 tháng tù giam. Sau khi làm rõ hành vi “đưa hối lộ” của Nguyễn Văn Vi, ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với Vi, đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nhóm đối tượng nhận hối lộ.

Cùng với việc xử lý Vi về hành vi “đưa hối lộ”, Công an Thanh Hóa điều tra tội “trốn thuế” của Vi tại Công ty CP khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro. Ngày 9/7, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ triển khai khám xét khẩn cấp đồng loạt tại nhiều địa điểm của Công ty Mạnh Tùng Petro tại phường Hạc Thành, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.

Qua tài liệu thu thập được, bước đầu, Công an Thanh Hóa đã xác định Công ty Mạnh Tùng Petro bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 33 tỷ đồng doanh thu, sử dụng các thủ đoạn kê khai sai sự thật và lập báo cáo tài chính giả mạo để qua mặt cơ quan chức năng. Theo đó, các đối tượng sử dụng nhiều hóa đơn VAT khống với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, tạo ra những giao dịch “ma” để hợp thức hóa các hoạt động bất hợp pháp, đồng thời để các doanh nghiệp khác trốn thuế.

Cơ quan Công an xác định, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Vi và sự điều hành của Nguyễn Huy Tùng, cùng các cổ đông như Đào Mạnh Linh, Nguyễn Thị Bắc và Đặng Thị Lan Phương, Công ty Mạnh Tùng Petro đã trục lợi, thao túng môi trường kinh doanh và làm méo mó sự công bằng của các doanh nghiệp hoạt động tại Thanh Hóa. Cơ quan Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Tùng (giám đốc), Đào Mạnh Linh, Nguyễn Thị Bắc và Đặng Thị Lan Phương, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn (chưa đến 1 tháng), Công an Thanh Hóa đã làm rõ, bắt giữ Nguyễn Văn Vi và hàng loạt đối tượng giang hồ cộm cán. Việc Công an Thanh Hóa bắt giữ Vi và các “ông trùm” đã gây được tiếng vang lớn, tạo niềm tin trong nhân dân.