Liên quan đến vụ án trên, trước đó, ngày 28/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Kiều Văn Tiến và Bùi Tiến Đạt (SN 1998; trú tại tổ dân phố Bình Minh, thị trấn Trâu Qùy, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảo bản an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn TP, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội đã tăng cường công tác nắm tình hình; tuần tra, kiểm soát, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn nói chung và các băng tội phạm có tổ chức hoạt động “tín dụng đen” nói riêng. Qua công tác sàng lọc đã phát hiện nhóm đối tượng do Kiều Văn Tiến (đối tượng có 1 tiền án, 1 tiền sự) điều hành có nhiều dấu hiệu nghi vấn.
Trên cơ sở chứng cứ tài liệu điều tra, ngày 27/12/2021, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Long Biên đã triệu tập đối tượng Kiều Văn Tiến và đồng bọn gồm Bùi Tiến Đạt và Nguyễn Hoài Nam (SN 1992; HKTT tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, hiện ở tại ngõ 51 Gia Thượng, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội, có 1 tiền án) về trụ sở.
Quá trình làm việc đã thu giữ tại nơi ở, nơi làm việc của đối tượng Bùi Tiến Đạt 1 thanh đao, 3 giấy biên nhận tiền, 3 gói ma túy; thu giữ của Kiều Văn Tiến 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động cùng số tiền hơn 13 triệu đồng. Điều tra bước đầu xác định: Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý bệnh nhân của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, vào tháng 5/2021, khi đang điều trị tại đây, Tiến đã tự ý trốn ra ngoài, điều hành “đàn em” cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn quận Long Biên; huyện Gia Lâm, TP Hà Nội và TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Tiến nhờ Bùi Tiến Đạt thuê Phòng 1911A, E2 chung cư Ecohome, phường Phúc Lợi, quận Long Biên để tổ chức hoạt động “tín dụng đen”, lãi suất từ 5.000 - 8.000đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất từ 182,5% đến 292%/năm), tùy theo từng khách vay. Tiến đã thuê Bùi Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Nam và Đinh Tuấn Bảo (SN 1997, trú tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), trả lương 5 đến 10 triệu đồng/1 tháng cho các đối tượng. Tiến giao nhiệm vụ cho Đạt, Nam, Bảo là thẩm định, làm thủ tục cho khách vay tiền, thu tiền gốc, tiền lãi của khách vay theo chỉ đạo điều hành của Tiến.
Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã làm rõ nhiều người vay tiền của Tiến, Đạt, Nam, Bảo với số tiền vay lên đến hàng tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng các đối tượng khác có liên quan đến băng nhóm tội phạm này, đồng thời thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật.
Xác minh tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1, xác định: Ngày 20/9/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 01/QĐ-TA về việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với phạm nhân Kiều Văn Tiến. Ngày 25/9/2018, Trại giam số 6 - Bộ Công an đã làm thủ tục bàn giao phạm nhân Kiều Văn Tiến cho Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để quản lý, điều trị. Ngày 25/5/2021, Kiều Văn Tiến đã trốn khỏi Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 khi đang trong thời gian bắt buộc chữa bệnh. Trại giam số 6 đã cử tổ công tác phối hợp với Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 xác minh, truy tìm phạm nhân Tiến.
Trùm ma túy đe dọa “cắt gân” đồng bọn và chiêu trò giả tâm thần 
Lật tẩy chiêu giả tâm thần của trùm ma túy 
