VI
VI EN 中文
Chuyên trang An ninh thế giới Văn nghệ Công an
Chuyên đề An ninh Thủ đô Công an TPHCM An ninh Hải Phòng Công an Đà nẵng
Chủ đề:
Triệt để tiết kiệm xăng dầu để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tài chính 4.0

Triệt xóa nhóm “tín dụng đen” thu lãi bất chính hơn 400 triệu đồng

Sau một thời gian xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận đã triệt xóa nhóm đối tượng hoạt động "tín dụng đen".

Nguồn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Ninh Thuận sáng 25/8 cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong nhóm cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó từ nguồn tin của người dân kết hợp công tác trinh sát địa bàn, Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Thuận phát hiện nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” do Đường Lê Hồng Thanh (SN 1994, trú ở khu phố 5, phường Đô Vinh, TP Phan Rang – Tháp Chàm) tổ chức và điều hành. Sau khi xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, sáng 24/8, Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Thuận quyết định triệt xóa nhóm đối tượng này.

Triệt xóa nhóm “tín dụng đen” thu lãi bất chính hơn 400 triệu đồng -0
Đường Lê Hồng Thanh - đối tượng tổ chức và điều hành hoạt động "tín dụng đen".

Cùng bị tạm giữ với Đường Lê Hồng Thanh có 3 đối tượng đồng bọn là Trần Anh Dũng (SN 1998, trú ở khu phố 4, phường Đô Vinh); Nguyễn Thanh Tâm (SN 2001, trú ở khu phố 2, phường Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm) và Võ Thị Kim Hậu (SN 1993, trú ở thôn Ninh Quý 3, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước).

 Khám xét nơi ở của 4 đối tượng nêu trên, lực lượng Công an thu giữ 11 triệu đồng, 5 ĐTDĐ, 2 xe máy, 4 thẻ ATM cùng nhiều giấy tờ liên quan đến cho vay tiền, ghi nhận nợ, sang nhượng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đăng ký xe máy, giấy phép ái xe, căn cước công dân của những người vay tiền.

Triệt xóa nhóm “tín dụng đen” thu lãi bất chính hơn 400 triệu đồng -0
Triệt xóa nhóm “tín dụng đen” thu lãi bất chính hơn 400 triệu đồng -1
Triệt xóa nhóm “tín dụng đen” thu lãi bất chính hơn 400 triệu đồng -2
Ba đối tượng đồng bọn của Đường Lê Hồng Thanh.

Bước đầu qua đấu tranh khai thác, Đường Lê Hồng Thanh cùng đồng bọn khai nhận đã tổ chức hoạt động “tín dụng đen” hai năm nay và đã cho 55 người dân ở TP Phan Rang – Tháp Chàm cùng hai huyện huyện Ninh Phước, Ninh Sơn vay tiền với mức lãi suất “cắt cổ”. Qua xác minh 8 người trong số 55 người đã vay tiền cho thấy tổng số tiền gốc đã vay hơn 588 triệu đồng, lãi suất cho vay mỗi tháng từ 10 đến 15%, nhóm của Thanh đã thu lợi bất chính hơn 417 triệu đồng.

Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Thuận đang mở rộng xác minh những trường hợp còn lại, làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của Thanh cùng đồng bọn để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn
#Công an tỉnh Ninh Thuận #tạm giữ hình sự #cho vay nặng lãi #tín dụng đen #triệt xóa

Có thể bạn quan tâm

Các tin khác

Lừa đảo bán “đồng đen”, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa đảo bán “đồng đen”, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Sáng 28/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ 6 đối tượng, cho gia đình bảo lãnh 1 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng bằng thủ đoạn dựng kịch bản mua bán “đồng đen” có khả năng “tạo phép màu”.

Xâm nhập tài khoản của người khác để chiếm đoạt tiền tỷ

Xâm nhập tài khoản của người khác để chiếm đoạt tiền tỷ

Đối tượng có tài khoản tên “USDR” xâm nhập trái phép, chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản Facebook và Zalo của nhiều người. Sau đó, “USDR” giả danh họ để nhắn tin, gọi điện thoại để người thân của những người bị hack tài khoản chuyển tiền và chiếm đoạt của họ.

Công an TP Huế khởi tố vụ án cho vay trên không gian mạng với lãi suất.... "cắt cổ"

Công an TP Huế khởi tố vụ án cho vay trên không gian mạng với lãi suất.... "cắt cổ"

Qua điều tra bước đầu, các đối tượng đã cho vay khoảng 20 tỷ đồng và thu lợi bất chính khoảng 1,5 tỷ đồng. Trường hợp khách hàng chậm trả, các đối tượng liên tục nhắn tin, gọi điện với lời lẽ đe dọa, gây áp lực buộc người vay phải thanh toán. Đáng chú ý, có trường hợp lãi suất lên đến 530,91%/năm, vượt gấp hơn 26 lần mức lãi suất tối đa theo quy định…

Tìm bị hại vụ lừa đảo hơn 52 tỷ đồng tại Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC

Tìm bị hại vụ lừa đảo hơn 52 tỷ đồng tại Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC

Chiều 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án Trần Tấn Hoàng can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC (nay đổi tên thành Trung Tín), TP Hồ Chí Minh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1098/QĐ-CSKT-Đ5 ngày 29/12/2024.

Mạo danh ngân hàng cho vay tiền - thủ đoạn mới của tội phạm

Mạo danh ngân hàng cho vay tiền - thủ đoạn mới của tội phạm

Điển hình như ứng dụng “Mar Vay” đã lợi dụng hình ảnh, tên gọi và mức độ nhận diện thương hiệu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) để dụ dỗ khách hàng cài đặt ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện các giao dịch tài chính, sau đó lừa đảo.

Bắt tạm giam 343 đối tượng lừa đảo trực tuyến

Bắt tạm giam 343 đối tượng lừa đảo trực tuyến

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 343 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. 

Chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng từ hành vi giả danh Công an gọi điện cho các bị hại

Chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng từ hành vi giả danh Công an gọi điện cho các bị hại

Ngày 26/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức giả danh Công an để thông báo về việc liên quan đến vụ án hình sự, gọi điện cho các bị hại để hướng dẫn họ cài đặt ứng dụng, truy cập các đường link…, qua đó chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng.

Dùng chiêu huy động vốn, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng

Dùng chiêu huy động vốn, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng

Ngày 23/3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1989, trú tại thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk).