Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển sang TAND TP HCM chuẩn bị đưa ra xét xử đối với Phan Thị Lệ Hoa và Lâm Thị Dung về các tội "lưu hành các giấy tờ có giá giả khác", "Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận của cơ quan tổ chức" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức"; Đoàn Bích Phương, nguyên kế toán thời vụ của Hoa và Huỳnh Văn Cảnh, nguyên Chủ nhiệm Hợp tác xã vận tải Phú Giáo (Bình Dương) về tội "Lưu hành các giấy tờ có giá giả khác" và Lê Ngọc Quý, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Quý về tội "Trốn thuế".
Trên cơ sở kết quả điều tra, VKSND xác định, từ cuối năm 2007 đến tháng 11/2008, Phan Thị Lệ Hoa và Lâm Thị Dung đã đứng ra thành lập và sang nhượng tổng cộng 9 doanh nghiệp (DN) mang tên như sau: Công ty TNHH TM XD Linh Phương, Công ty cổ phần TM DL Vinadu, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Nhiên Tâm, Công ty TNHH Vũ Minh, Công ty TNHH DV TM - XNK Hoàng Gia Linh, Công ty TNHH TM XD Phú Khang, Công ty TNHH TM Hùng Nguyễn, Công ty TNHH DV - XD - TM Ngọc Phú và Công ty TNHH TM - XNK Thành Trung với mục đích mua bán hóa đơn ghi khống nội dung, giá trị hàng hóa nhằm thu lợi bất chính cho cá nhân và đồng bọn.
Tổng cộng, cả hai đã xuất bán khống tổng cộng 115 hóa đơn GTGT, trị giá 45,6 tỷ đồng, Hoa thu lợi bất chính hơn 218 triệu đồng; còn Dung thu lợi gần 200 triệu đồng