Ngày 25/1, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Xuân Thành (31 tuổi), trú tại Nam Đàn, Nghệ An - chủ kho hàng; Võ Thu Phương (31 tuổi), trú tại Thụy Khuê (Tây Hồ) kế toán và là chị dâu của Thành về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm (rượu)" (Điều 157 - BLHS). Tuy nhiên, do đối tượng Phương đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại nhưng "cấm đi khỏi nơi cư trú". Trước đó, cơ quan điều tra đã tạm giữ 7 đối tượng liên quan để điều tra làm rõ hành vi sản xuất rượu giả.
Vào hồi 14h30' ngày 21/12/2012, Công an phường Xuân La, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lí kinh tế và chức vụ (Công an quận Tây Hồ) phối hợp với QLTT số 11 (Chi cục QLTT Hà Nội) kiểm tra, phát hiện tại căn biệt thự hoang, địa chỉ khu đô thị bán Thôn Đông, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm (Hà Nội) đang sản xuất rượu vang giả, với thủ đoạn "hô biến" vang Đà Lạt thành các hãng rượu vang nổi tiếng như vang Chile, Bordeaux của Pháp. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ rượu vang Đà Lạt các loại, tem nhãn, vỏ hộp...; về rượu vang loại bịch (hộp) có 38 hộp 1868 Premiun Wines, 37 hộp Moonlight Premiun, 28 hộp Bordeaux Superise, 9 hộp Lauca Reserve. Rượu vang chai có 143 chai Baronde Balzac, Moonlight Wines 188 chai, 1868 Vinetogo 83 chai. Ngay sau đó, Công an quận Tây Hồ đã trưng cầu giám định tại Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, kết quả giám định sơ bộ tất cả tem nhập khẩu dán trên chai, hộp và số tem rời thu tại hiện trường đều là tem giả. Số hàng trên có giá trị hơn 93 triệu đồng.
Theo cơ quan Công an, khi biết mình bị bắt giữ, đối tượng cầm đầu Nguyễn Xuân Thành tỏ ra lì lợm, bất hợp tác. Tuy nhiên, với những chứng cứ không thể chối cãi, y đã phải cúi đầu nhận tội. Khi biết được thị trường các nhãn hàng rượu vang có xuất xứ nước ngoài bán được giá, nên đang là khách hàng thường xuyên mua sản phẩm rượu vang Đà Lạt của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ An Tường (có địa chỉ TP Hồ Chí Minh), Thành đã nghĩ ra việc mua tem nhập khẩu giả, tem phụ chỉ dẫn và vỏ hộp catton để "hô biến" rượu vang Đà Lạt thành rượu vang ngoại nhập khẩu.
Từ tháng 10/2012, Thành thuê địa điểm, rồi hướng dẫn nhân viên cách thức "chế" rượu ngoại giả bằng cách bóc tem nhãn của sản phẩm gốc thay tem nhãn mới và dán tem nhập khẩu để tiêu thụ. Y còn liên tục căn dặn nhân viên không được "hé lộ" cho bất cứ người ngoài nào về công việc đang làm. Trong khoảng thời gian này, do việc kinh doanh phát đạt, Thành "bỏ túi" với số tiền khoảng 100 triệu đồng. Về phía Võ Thu Phương, do là chị dâu nên được Thành cực kỳ tin tưởng giao việc theo dõi mua vào, bán ra mặt hàng rượu vang. Đồng thời nhờ Phương giám sát, kiểm tra việc bóc dán tem nhãn của nhân viên để tránh sai sót
