Chiều ngày 26/7 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã thi hành lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Lê Tấn Đô và Nguyễn Văn Hồng. Trước đó, ngày 18/7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định "khởi tố vụ án, khởi tố bị can…" đối với Lê Tấn Đô về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và Nguyễn Văn Hồng về tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Năm 2003, Nguyễn Văn Hồng (ngụ quận 8, TP HCM) ngược về tỉnh Bình Dương để tìm cơ hội làm ăn. Được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép, ông Hồng mở Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Nhựa Hồng Hà. Trong giấy phép đăng ký kinh doanh, Nguyễn Văn Hồng kê khai hàng loạt các chức năng như sản xuất, kinh doanh sản phẩm nhựa; cho thuê kho bãi, nhà xưởng…
Thời điểm năm 2005, thông qua pháp nhân của DNTN Nhựa Hồng Hà, Nguyễn Văn Hồng ký kết nhiều hợp đồng vay vốn với Ngân hàng BIDV chi nhánh Khu Công nghiệp Tân Tạo (gọi tắt Ngân hàng BIDV Tân Tạo) do Lê Tấn Đô làm Giám đốc. Nguyễn Văn Hồng thế chấp cho Ngân hàng BIDV nhiều tài sản khác nhau để vay số tiền 37,7 tỉ đồng. Trong mớ tài sản của doanh nghiệp Nhựa Hồng Hà, quyền sử dụng lô đất có diện tích 6.292m2 tại đường Nguyễn Ngọc Cung (phường 16, quận 8) đáng được chú ý nhất. Ngân hàng BIDV đã đăng ký giao dịch đảm bảo tại Trung tâm Thông tin môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM.
Đầu năm 2006, Nguyễn Văn Hồng tiếp tục thành lập Công ty TNHH TM DV-DL Hải Hồng Hà (gọi tắt Công ty Hải Hồng Hà). Trụ sở của công ty này được đặt tại đường Bàu Cát (phường 14, quận Tân Bình) với số vốn điều lệ 10 tỉ đồng. Lúc này, ông Hồng vẫn đứng tên pháp lý của Công ty Hải Hồng Hà.
Đến cuối năm 2007, khoản vay của Doanh nghiệp Nhựa Hồng Hà đã đến hạn nhưng không thể trả nợ được cả gốc và lãi cho ngân hàng. Phía ngân hàng muốn có bản thành tích đẹp, tránh nợ xấu và Lê Tấn Đô bàn bạc với Nguyễn Văn Hồng để làm những trò "ảo thuật". Lê Tấn Đô, Giám đốc Ngân hàng BIDV Tân Tạo đề nghị Nguyễn Văn Hồng vay thêm 50 tỉ đồng để đảo nợ các khoản vay trước. Được sự tiếp tay của Giám đốc ngân hàng, ông Hồng đồng ý thực hiện.
Nguyễn Văn Hồng, với tư cách cá nhân sẽ ký kết hợp đồng để bán khống lô đất 6.292m2 ở tại đường Nguyễn Ngọc Cung (phường 16, quận 8) cho Công ty Hải Hồng Hà. Điều trái khoáy, lô đất này đang được thế chấp tại Ngân hàng BIDV Tân Tạo. Để hợp pháp hóa, ông Hồng đã làm thủ tục ủy quyền cho bà Trần Thị Minh Châu góp 10% vốn làm người đại diện pháp lý của Công ty Hải Hồng Hà. Theo đó, Nguyễn Văn Hồng chỉ góp 90% số vốn ở công ty này. Từ việc ủy quyền này, ông Hồng lập hợp đồng khống mua bán đất giữa Doanh nghiệp Nhựa Hồng Hà và Công ty Hải Hồng Hà trên chính miếng đất của mình. Cuối năm 2007, hợp đồng ký kết việc mua bán khống được thành lập với giá trị "siêu khống" hơn 100 tỉ đồng.
Tất nhiên, hợp đồng mua bán khống không hề qua công chứng nhưng vẫn được Lê Tấn Đô, Giám đốc Ngân hàng BIDV Tân Tạo duyệt. Do có thống nhất với Nguyễn Văn Hồng từ trước, ông Đô đã làm thủ tục đề xuất và được duyệt đồng ý cấp vốn cho phương án vay 50 tỉ đồng của Công ty Hải Hồng Hà. Nguyễn Văn Hồng còn được phía ngân hàng tạo điều kiện xóa giao dịch đảm bảo tài sản thế chấp đối với lô đất trên trong hợp đồng vay của Doanh nghiệp Nhựa Hồng Hà. Ngân hàng BIDV Tân Tạo vẫn nắm giữ bản chính của giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay với Công ty Hải Hồng Hà.
Vài ngày sau đó, dưới sự ủy quyền của Nguyễn Văn Hồng, bà Trần Thị Minh Châu, lúc này là Giám đốc Công ty Hải Hồng Hà ký hợp đồng tín dụng ngắn hạn và làm thủ tục vay tại Ngân hàng BIDV Tân Tạo. Số tiền bà Châu vay đúng bằng 50 tỉ đồng trong thời hạn 6 tháng. Bà Trần Thị Minh Châu vay số tiền trên nhằm thanh toán tiền mua lô đất 6.292m2 tại đường Nguyễn Ngọc Cung (phường 16, quận 8). Công ty Hải Hồng Hà đã thế chấp cho ngân hàng bằng chính lô đất này và phía Ngân hàng BIDV Tân Tạo cũng chưa làm thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo.
Thực hiện hợp đồng vay, Ngân hàng BIDV Tân Tạo giải ngân và chuyển toàn bộ số tiền 50 tỉ đồng cho Nguyễn Văn Hồng vào tài khoản của Doanh nghiệp Nhựa Hồng Hà. Từ số tiền trên, Ngân hàng BIDV Tân Tạo tiến hành thu hồi vốn và lãi đối với khoản vay cũ của Doanh nghiệp Nhựa Hồng Hà. Theo tính toán, số vốn nợ gốc 37,7 tỉ đồng và lãi vay hơn 3,7 tỉ đồng. Ngân hàng BIDV Tân Tạo giải chấp toàn bộ tài sản cho Nguyễn Văn Hồng trên danh nghĩa nợ vay của Doanh nghiệp Nhựa Hồng Hà sau khi tiền được chuyển vào tài khoản. Nguyễn Văn Hồng khai nhận, thực tế chỉ nhận được 1,2 tỉ đồng và hơn 4 tỉ còn lại đã chi cho Lê Tấn Đô để phù phép.
Riêng bà Trần Thị Minh Châu, thực hiện xong vai trò làm người "lót đường", bà Châu đã chuyển quyền đại diện pháp luật Công ty Hải Hồng Hà cho Nguyễn Văn Hồng. Để hợp thức hóa, phía Công ty Hải Hồng Hà ra biên bản họp hội đồng thành viên công nhận quyết định trên.
Trước đó, Lê Tấn Đô và Nguyễn Văn Hồng đều đang phải vay mượn số tiền lớn của một đối tượng bên ngoài xã hội. Đến thời điểm đáo hạn, cả hai đều mất khả năng thanh toán. Khoảng thời điểm tháng 3/2009, Đô và Hồng cùng bàn bạc tìm cách trả nợ. Cả hai đưa ra thống nhất phương án tiếp tục lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Nguyễn Văn Hồng đang được thế chấp tại Phòng quỹ Ngân hàng BIDV Tân Tạo để mang ra thế chấp vay vốn của một ngân hàng khác. Với uy quyền của một giám đốc ngân hàng chi nhánh, Đô chỉ đạo cho cán bộ cấp dưới lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất 6.292m2 trên đưa cho ông ta. Sau đó, Lê Tấn Đô trao giấy chứng nhận quyền sử dụng miếng đất này cho Hồng để bắt đầu cho phi vụ mới.
Khoảng 2 tháng sau, Nguyễn Văn Hồng làm thủ tục ký hợp đồng vay số tiền 100 tỉ đồng của một ngân hàng chi nhánh tại TP HCM. Tài sản mà Hồng mang ra thế chấp để đảm bảo khoản vay chính là lô đất 6.292m2 tại đường Nguyễn Ngọc Cung (phường 16, quận 8). Cần nhắc lại rằng, giấy chứng nhận quyền sử dụng miếng đất này đang là tài sản thế chấp 50 tỉ đồng của Công ty Hải Hồng Hà cho Ngân hàng BIDV Tân Tạo. Nguyễn Văn Hồng được Đô giúp sức đã mang thế chấp tiếp vào ngân hàng khác.
Sau khi nhận được 100 tỉ đồng từ nguồn vốn vay của ngân hàng nọ, Đô và Hồng đã trả nợ cho đối tượng ngoài xã hội mà "quên" luôn khoản nợ của Ngân hàng BIDV Tân Tạo