Tham ô 50 tỉ đồng bằng trò “phù phép” những hợp đồng bán khống

Chỉ bằng một miếng đất có diện tích 6.292m2 trên đường Nguyễn Ngọc Cung (phường 16, quận 8, TP HCM), Nguyễn Văn Hồng (Giám đốc của một doanh nghiệp và một công ty) đã “hợp tác” với Lê Tấn Đô, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng BIDV thực hiện trót lọt hành vi tham ô tài sản một cách “ngoạn mục”.

Chiều ngày 26/7 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã thi hành lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Lê Tấn Đô và Nguyễn Văn Hồng. Trước đó, ngày 18/7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định "khởi tố vụ án, khởi tố bị can…" đối với Lê Tấn Đô về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và Nguyễn Văn Hồng về tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Năm 2003, Nguyễn Văn Hồng (ngụ quận 8, TP HCM) ngược về tỉnh Bình Dương để tìm cơ hội làm ăn. Được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép, ông Hồng mở Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Nhựa Hồng Hà. Trong giấy phép đăng ký kinh doanh, Nguyễn Văn Hồng kê khai hàng loạt các chức năng như sản xuất, kinh doanh sản phẩm nhựa; cho thuê kho bãi, nhà xưởng…

Thời điểm năm 2005, thông qua pháp nhân của DNTN Nhựa Hồng Hà, Nguyễn Văn Hồng ký kết nhiều hợp đồng vay vốn với Ngân hàng BIDV chi nhánh Khu Công nghiệp Tân Tạo (gọi tắt Ngân hàng BIDV Tân Tạo) do Lê Tấn Đô làm Giám đốc. Nguyễn Văn Hồng thế chấp cho Ngân hàng BIDV nhiều tài sản khác nhau để vay số tiền 37,7 tỉ đồng. Trong mớ tài sản của doanh nghiệp Nhựa Hồng Hà, quyền sử dụng lô đất có diện tích 6.292m2 tại đường Nguyễn Ngọc Cung (phường 16, quận 8) đáng được chú ý nhất. Ngân hàng BIDV đã đăng ký giao dịch đảm bảo tại Trung tâm Thông tin môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM.

Đầu năm 2006, Nguyễn Văn Hồng tiếp tục thành lập Công ty TNHH TM DV-DL Hải Hồng Hà (gọi tắt Công ty Hải Hồng Hà). Trụ sở của công ty này được đặt tại đường Bàu Cát (phường 14, quận Tân Bình) với số vốn điều lệ 10 tỉ đồng. Lúc này, ông Hồng vẫn đứng tên pháp lý của Công ty Hải Hồng Hà.

Đến cuối năm 2007, khoản vay của Doanh nghiệp Nhựa Hồng Hà đã đến hạn nhưng không thể trả nợ được cả gốc và lãi cho ngân hàng. Phía ngân hàng muốn có bản thành tích đẹp, tránh nợ xấu và Lê Tấn Đô bàn bạc với Nguyễn Văn Hồng để làm những trò "ảo thuật". Lê Tấn Đô, Giám đốc Ngân hàng BIDV Tân Tạo đề nghị Nguyễn Văn Hồng vay thêm 50 tỉ đồng để đảo nợ các khoản vay trước. Được sự tiếp tay của Giám đốc ngân hàng, ông Hồng đồng ý thực hiện.

Nguyễn Văn Hồng, với tư cách cá nhân sẽ ký kết hợp đồng để bán khống lô đất 6.292m2 ở tại đường Nguyễn Ngọc Cung (phường 16, quận 8) cho Công ty Hải Hồng Hà. Điều trái khoáy, lô đất này đang được thế chấp tại Ngân hàng BIDV Tân Tạo. Để hợp pháp hóa, ông Hồng đã làm thủ tục ủy quyền cho bà Trần Thị Minh Châu góp 10% vốn làm người đại diện pháp lý của Công ty Hải Hồng Hà. Theo đó, Nguyễn Văn Hồng chỉ góp 90% số vốn ở công ty này. Từ việc ủy quyền này, ông Hồng lập hợp đồng khống mua bán đất giữa Doanh nghiệp Nhựa Hồng Hà và Công ty Hải Hồng Hà trên chính miếng đất của mình. Cuối năm 2007, hợp đồng ký kết việc mua bán khống được thành lập với giá trị "siêu khống" hơn 100 tỉ đồng.

Lê Tấn Đô nghe đọc quyết định thi hành lệnh bắt tạm giam.
Lê Tấn Đô nghe đọc quyết định thi hành lệnh bắt tạm giam.

Tất nhiên, hợp đồng mua bán khống không hề qua công chứng nhưng vẫn được Lê Tấn Đô, Giám đốc Ngân hàng BIDV Tân Tạo duyệt. Do có thống nhất với Nguyễn Văn Hồng từ trước, ông Đô đã làm thủ tục đề xuất và được duyệt đồng ý cấp vốn cho phương án vay 50 tỉ đồng của Công ty Hải Hồng Hà. Nguyễn Văn Hồng còn được phía ngân hàng tạo điều kiện xóa giao dịch đảm bảo tài sản thế chấp đối với lô đất trên trong hợp đồng vay của Doanh nghiệp Nhựa Hồng Hà. Ngân hàng BIDV Tân Tạo vẫn nắm giữ bản chính của giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay với Công ty Hải Hồng Hà.

Vài ngày sau đó, dưới sự ủy quyền của Nguyễn Văn Hồng, bà Trần Thị Minh Châu, lúc này là Giám đốc Công ty Hải Hồng Hà ký hợp đồng tín dụng ngắn hạn và làm thủ tục vay tại Ngân hàng BIDV Tân Tạo. Số tiền bà Châu vay đúng bằng 50 tỉ đồng trong thời hạn 6 tháng. Bà Trần Thị Minh Châu vay số tiền trên nhằm thanh toán tiền mua lô đất 6.292m2 tại đường Nguyễn Ngọc Cung (phường 16, quận 8). Công ty Hải Hồng Hà đã thế chấp cho ngân hàng bằng chính lô đất này và phía Ngân hàng BIDV Tân Tạo cũng chưa làm thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo.

Thực hiện hợp đồng vay, Ngân hàng BIDV Tân Tạo giải ngân và chuyển toàn bộ số tiền 50 tỉ đồng cho Nguyễn Văn Hồng vào tài khoản của Doanh nghiệp Nhựa Hồng Hà. Từ số tiền trên, Ngân hàng BIDV Tân Tạo tiến hành thu hồi vốn và lãi đối với khoản vay cũ của Doanh nghiệp Nhựa Hồng Hà. Theo tính toán, số vốn nợ gốc 37,7 tỉ đồng và lãi vay hơn 3,7 tỉ đồng. Ngân hàng BIDV Tân Tạo giải chấp toàn bộ tài sản cho Nguyễn Văn Hồng trên danh nghĩa nợ vay của Doanh nghiệp Nhựa Hồng Hà sau khi tiền được chuyển vào tài khoản. Nguyễn Văn Hồng khai nhận, thực tế chỉ nhận được 1,2 tỉ đồng và hơn 4 tỉ còn lại đã chi cho Lê Tấn Đô để phù phép.

Riêng bà Trần Thị Minh Châu, thực hiện xong vai trò làm người "lót đường", bà Châu đã chuyển quyền đại diện pháp luật Công ty Hải Hồng Hà cho Nguyễn Văn Hồng. Để hợp thức hóa, phía Công ty Hải Hồng Hà ra biên bản họp hội đồng thành viên công nhận quyết định trên.

Trước đó, Lê Tấn Đô và Nguyễn Văn Hồng đều đang phải vay mượn số tiền lớn của một đối tượng bên ngoài xã hội. Đến thời điểm đáo hạn, cả hai đều mất khả năng thanh toán. Khoảng thời điểm tháng 3/2009, Đô và Hồng cùng bàn bạc tìm cách trả nợ. Cả hai đưa ra thống nhất phương án tiếp tục lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Nguyễn Văn Hồng đang được thế chấp tại Phòng quỹ Ngân hàng BIDV Tân Tạo để mang ra thế chấp vay vốn của một ngân hàng khác. Với uy quyền của một giám đốc ngân hàng chi nhánh, Đô chỉ đạo cho cán bộ cấp dưới lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất 6.292m2 trên đưa cho ông ta. Sau đó, Lê Tấn Đô trao giấy chứng nhận quyền sử dụng miếng đất này cho Hồng để bắt đầu cho phi vụ mới.

Khoảng 2 tháng sau, Nguyễn Văn Hồng làm thủ tục ký hợp đồng vay số tiền 100 tỉ đồng của một ngân hàng chi nhánh tại TP HCM. Tài sản mà Hồng mang ra thế chấp để đảm bảo khoản vay chính là lô đất 6.292m2 tại đường Nguyễn Ngọc Cung (phường 16, quận 8). Cần nhắc lại rằng, giấy chứng nhận quyền sử dụng miếng đất này đang là tài sản thế chấp 50 tỉ đồng của Công ty Hải Hồng Hà cho Ngân hàng BIDV Tân Tạo. Nguyễn Văn Hồng được Đô giúp sức đã mang thế chấp tiếp vào ngân hàng khác.

Sau khi nhận được 100 tỉ đồng từ nguồn vốn vay của ngân hàng nọ, Đô và Hồng đã trả nợ cho đối tượng ngoài xã hội mà "quên" luôn khoản nợ của Ngân hàng BIDV Tân Tạo

Đỗ Hưng

Các tin khác

Cử tạ Việt Nam sẽ lại huy hoàng như xưa?

Cử tạ Việt Nam sẽ lại huy hoàng như xưa?

Từng mang về những dấu son lịch sử cho thể thao nước nhà với 2 tấm huy chương Olympic của Hoàng Anh Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn, cử tạ Việt Nam nhiều năm qua luôn được xem là môn thể thao thế mạnh.

Đừng để chiêu trò lấn át nghệ thuật

Đừng để chiêu trò lấn át nghệ thuật

Giữa dòng chảy sôi động của thị trường âm nhạc hiện nay, vẫn còn không ít những sản phẩm gây chú ý bằng yếu tố phản cảm, dung tục, thậm chí lệch chuẩn về nội dung và hình ảnh. Khi ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và chiêu trò câu view bị xóa nhòa thì câu hỏi đặt ra không chỉ cho ý thức của người làm nghề, trách nhiệm của cơ quan quản lý, mà còn là sự tỉnh táo của công chúng trong việc tiếp nhận và chọn lọc giá trị văn hóa…

Bắn súng Việt Nam và những tín hiệu vui trước thềm ASIAD 20

Bắn súng Việt Nam và những tín hiệu vui trước thềm ASIAD 20

Trong hành trình hướng đến ASIAD 20, bắn súng Việt Nam đang dần phát đi những tín hiệu tích cực cả về lực lượng lẫn thành tích. Từ sân chơi quốc nội đến đấu trường châu lục, các xạ thủ không chỉ duy trì phong độ mà còn tạo ra những điểm nhấn đáng chú ý. Đặc biệt, sự xuất hiện của những nhân tố trẻ cùng sự ổn định của các gương mặt chủ lực đang mở ra hy vọng cho một tương lai xán lạn của bắn súng Việt Nam.

Tìm kiếm lượt xem bất chấp, đánh đổi an toàn để nhận quà tặng

Tìm kiếm lượt xem bất chấp, đánh đổi an toàn để nhận quà tặng

Phát trực tiếp (livestream) đang bị một bộ phận người dùng lợi dụng để tìm kiếm lượt xem (câu view), nhận tiền ủng hộ, tặng (donate) bằng những nội dung nguy hiểm, phản cảm, thậm chí, vi phạm pháp luật. Từ các trò hù dọa người đi đường, trẻ em đến việc tụ tập, sử dụng hung khí theo “thử thách” của người xem, cho thấy xu hướng lệch chuẩn này đang lan rộng và tiềm ẩn nhiều hệ lụy.

Quyết liệt truy quét lò mổ lậu

Quyết liệt truy quét lò mổ lậu

Dưới ánh đèn lờ mờ của những khu dân cư ven đô, khi thành phố còn chưa tỉnh giấc, những "vòi bạch tuộc" của thực phẩm bẩn đang âm thầm vươn ra. Từ những lò mổ không phép nhếch nhác, thịt gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch được tuồn thẳng vào chợ đầu mối, bếp ăn tập thể, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe hàng triệu người dân.

Bắn cung Việt Nam giành huy chương ASIAD có khả thi?

Bắn cung Việt Nam giành huy chương ASIAD có khả thi?

Bắn cung Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho ASIAD 20, với nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít lo âu. Sau những tín hiệu tích cực ở đấu trường châu lục, đội tuyển được kỳ vọng có thể tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên, trong bối cảnh lực lượng biến động và sự cạnh tranh khốc liệt từ các cường quốc châu Á, câu hỏi lớn được đặt ra: liệu bắn cung Việt Nam có đủ khả năng giành huy chương?

Cần quét sạch những "ngôi sao chổi" mạng

Cần quét sạch những "ngôi sao chổi" mạng

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Phim kinh dị: Khai thác văn hóa giữa lằn ranh sáng tạo và trách nhiệm

Phim kinh dị: Khai thác văn hóa giữa lằn ranh sáng tạo và trách nhiệm

Sau những bộ phim kinh dị chỉ để lại sức hút bề nổi, thể loại này tại Việt Nam đang dần mang sắc thái bản địa, khơi dậy trầm tích tín ngưỡng và văn hóa dân gian. Đây là bước đi đầy tham vọng, dẫu còn nhiều thách thức, của một nền điện ảnh đang tìm kiếm tiếng nói riêng giữa bối cảnh cạnh tranh của thị trường tiêu thụ văn hóa toàn cầu.

Kịch bản của IMF cảnh báo nguy cơ suy thoái

Kịch bản của IMF cảnh báo nguy cơ suy thoái

IMF cảnh báo kinh tế toàn cầu đối mặt nguy cơ suy thoái khi xung đột Trung Đông kéo dài, đồng thời hạ triển vọng tăng trưởng và đưa ra 3 kịch bản với các mức độ rủi ro khác nhau tùy theo diễn biến giá dầu và thị trường tài chính.

EU tìm nguồn nhiên liệu bay thay thế

EU tìm nguồn nhiên liệu bay thay thế

Nguồn cung nhiên liệu hàng không đối mặt rủi ro gián đoạn, EU đang chuẩn bị kịch bản nhập khẩu từ Mỹ và tăng dự trữ nhằm hạn chế tác động tới ngành hàng không.

Điền kinh Việt Nam và thử thách cực đại ở ASIAD 20

Điền kinh Việt Nam và thử thách cực đại ở ASIAD 20

Điền kinh Việt Nam đang đứng trước một bài toán nan giải tại ASIAD 20 (diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9 tới) khi đặt mục tiêu giành 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ trong bối cảnh sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Nếu như đấu trường Đông Nam Á vẫn là “sân nhà” quen thuộc, thì bước ra châu lục, mọi thứ trở nên khắc nghiệt hơn gấp nhiều lần.

Nghệ sĩ vẫn chật giữ nghề…

Nghệ sĩ vẫn chật giữ nghề…

“Cơm áo không đùa với khách thơ”, khi thu nhập từ sân khấu không đủ sống, nhiều nghệ sĩ biểu diễn phải xoay xở đủ nghề như làm MC, hát thuê, buôn bán… Dẫu vậy, không ít người vẫn chọn ở lại với nghề, giữ lửa đam mê và chờ đợi một cơ hội đổi thay.

Vụ sữa giả với hơn 400 chủng loại: Làm rõ vì sao “con voi chui lọt lỗ kim”

Vụ sữa giả với hơn 400 chủng loại: Làm rõ vì sao “con voi chui lọt lỗ kim”

Cuối năm 2024, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an phát hiện trên thị trường có rất nhiều loại sữa không đảm bảo chất lượng, đặc biệt là các loại sữa dành cho các đối tượng đặc biệt như người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người gầy yếu... và các loại sữa có ghi bổ sung vitamin, canxi, khoáng chất, thậm chí cả đông trùng hạ thảo, tổ yến... nên đã báo cáo lãnh đạo Bộ chỉ đạo xác minh, làm rõ, xác định 2 công ty sản xuất các loại sữa trên với số lượng đặc biệt lớn là Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.

Đọc sách khoa học giữa thời bùng nổ thông tin

Đọc sách khoa học giữa thời bùng nổ thông tin

Thị trường xuất bản Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi nền tảng số mở ra vô vàn cơ hội tiếp cận tri thức. Thế nhưng, chính sự phong phú ấy lại khiến người đọc dễ rơi vào tình trạng bối rối và mất phương hướng khi chọn sách khoa học, dòng sách thiết yếu để xây dựng nền tảng tri thức cho mọi lứa tuổi.

Karate Việt Nam sẵn sàng hướng đến ASIAD 20

Karate Việt Nam sẵn sàng hướng đến ASIAD 20

Ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp, đội tuyển karate Việt Nam không chỉ đóng góp nhiều HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam mà còn duy trì được vị thế số một Đông Nam Á. Đây là nền tảng quan trọng để các võ sĩ của chúng ta hướng đến mục tiêu chinh phục huy chương tại ASIAD.

Bình yên trên quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Bình yên trên quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Với những người chiến sĩ CAND khoác lên mình sắc xanh lá mạ, vinh dự, tự hào nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề, Công an xã Cẩm Hưng đã và đang ngày đêm giữ cho thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo an ninh, trật tự để mang lại bình yên trên quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Nghệ thuật số tiếp cận di sản văn hóa

Nghệ thuật số tiếp cận di sản văn hóa

Nghệ thuật số đang thay đổi cách người Việt tiếp cận di sản và văn hóa. Từ những bộ sưu tập tĩnh trong tủ kính, công chúng dần bước vào trải nghiệm sống động qua trình chiếu mapping và trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh việc hỗ trợ hoạt động bảo tồn, công nghệ còn làm sống dậy các lớp giá trị văn hóa, đồng thời mở ra động lực cho kinh tế trải nghiệm theo hướng bền vững.