Theo điều tra, Thắng là Giám đốc Công ty TNHH Thành Thành Tài có trụ sở tại huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) và huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng). Thời gian qua, Thắng dùng thủ đoạn xây dựng hình ảnh cá nhân hào nhoáng, giám đốc doanh nghiệp thành đạt, giàu có và đưa thông tin có mối quan hệ với người có chức vụ có thể can thiệp, móc nối cho các công ty khác nhận được các gói thầu, dự án trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Từ đầu năm 2024 đến nay, Thắng cùng kế toán công ty là Nguyễn Văn Chí đưa ra thông tin gian dối để nhiều doanh nghiệp ngoài tỉnh tin tưởng, chuyển tiền cho Thắng từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng để nhận được dự án, gói thầu thi công trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ngày 16/4, một lãnh đạo công ty có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng tố cáo Thắng và Chí có hành vi sử dụng tài liệu, thông tin giả để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Sau khi tiếp nhận, thu thập tài liệu, chứng cứ, nhận thấy hành vi của 2 đối tượng có dấu hiệu của tội phạm, nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra, làm rõ. Qua thống kê sơ bộ, Thắng và Chí đã nhận tiền của hơn 10 cá nhân, tổ chức với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng thông báo ai là nạn nhân liên quan đến vụ lừa đảo trên mà chưa tố giác, đề nghị đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng (18 Hùng Vương, phường 6, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), hoặc liên hệ Trực ban hình sự Công an tỉnh, điện thoại 02993.934.567 để trình báo, phối hợp giải quyết.
Phạt tù chung thân giám đốc lừa bán đất chiếm đoạt 37 tỷ đồng 
Giám đốc lừa chiếm đoạt 14 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài 
Bắt vợ chồng Tổng giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng 
Giám đốc lừa đảo bị bắt sau 2 lần trốn truy nã 
