Theo đó, 5 bị can vào vòng tố tụng hình sự gồm có: Nguyễn Văn Ngọc (SN 1989, trú xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng), Ngô Sơn Tùng (SN 1983, trú xã Bất Bạt, TP Hà Nội), Ngô Thành Long (SN 1989, trú xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình), Ngọ Quang Sơn (SN 1982, trú phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Minh (SN 1962, trú phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh).
Để đấu tranh triệt xóa đường dây lừa đảo này, các trinh sát của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa đã dành rất nhiều thời gian, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ xuyên suốt quá trình phát hiện, truy xét hành tung của từng đối tượng trên không gian mạng. Đặc biệt là xác định phương thức, thủ đoạn lừa đảo cùng các chiêu trò câu nhử “khách hàng” của Ngọ Quang Sơn – đối tượng chủ mưu, cầm đầu đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo.
Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, lợi dụng sự phát triển của tiền mã hóa, từ tháng 10/2024, Sơn cùng đồng bọn đã mua thiết bị và tổ chức vận hành hệ thống đầu tư tiền mã hóa “3COMMAS” giả mạo, thiết kế mô phỏng các sàn giao dịch quốc tế. Bọn chúng đã đưa ra nhiều thông tin không có thật về một con “Bot Trade” thông minh, có khả năng tạo ra nguồn lợi nhuận từ tiền mã hóa với mức lãi suất mỗi ngày đến 0,7%, tùy thuộc vào gói đầu tư của người tham gia trong hạn mức đầu tư từ 2.000-30.000 USDT. Mặt khác, nhóm lừa đảo còn mở rộng tìm kiếm “khách hàng” bằng cách thông tin cho các "nhà đầu tư" rằng, ngoài việc hưởng lợi nhuận từ gói đầu tư thì họ còn có khoản tiền hoa hồng giới thiệu "nhà đầu tư" theo mô hình đa cấp, bao gồm hoa hồng giới thiệu trực tiếp và hoa hồng lợi nhuận trên lợi nhuận.
Thực chất, hệ thống đầu tư tiền mã hóa “3COMMAS” giả mạo của Sơn cùng đồng bọn không có con “Bot Trade” thông minh nào và cũng không có khả năng tạo nguồn lợi nhuận như bọn chúng đã “vẽ” ra. Toàn bộ số tiền mà các "nhà đầu tư" đã nạp vào ví tổng đã bị Ngô Thành Long chuyển về các ví trung gian để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng để chia nhau. Chỉ riêng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cơ quan điều tra đã xác định được có 4 “nhà đầu tư” bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng.
Được biết USDT là loại đồng tiền điện tử có giá trị được đảm bảo bằng USD với tỷ lệ 1:1 được phát hành từ năm 2014 bởi Tether Operation Limited.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tập trung đấu tranh mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng có liên quan nhóm lừa đảo này để xử lý theo quy định pháp luật.
Triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục nghìn tỷ đồng qua tiền ảo 
Hơn 3.000 nhà đầu tư sập bẫy dự án tiền ảo, bị chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng 
