Sập bẫy đầu tư vàng ảo theo mô hình đầu tư đa cấp

Ham những khoản lợi nhuận lớn từ “bánh vẽ” đầu tư mua vàng cầm cố tận Indonesia và tin tưởng một công ty có “uy tín”, nhiều người đã bỏ hàng tỷ đồng để tham gia đầu tư vào “vàng ảo”. Và cái kết là nhà trung gian đã ôm tiền lặng lẽ lặn mất tăm, vốn liếng tích lũy nhiều năm của nhiều người đã tiêu tan…

Mới đây, nhiều người đã làm đơn tố cáo bà Huỳnh Thị Thanh Huyền (SN 1993, thường trú phường 14 quận 11, TP Hồ Chí Minh) có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua hình thức đầu tư vàng ảo gửi Công an TP Hồ Chí Minh.

Chị Trần Thị Yến Nhi (tỉnh Bình Dương) cho biết chị vốn là khách hàng mua hàng của Huyền bán trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook. Sau đó, chị còn thấy Huyền có quảng cáo về đầu tư vàng, với khoản lợi nhuận khá lớn. Huyền trao đổi với tư cách là nhà trung gian, sẽ nhận các khoản tiền đầu tư từ khách hàng và chuyển đến một công ty có trụ sở ở Indonesia dưới hình thức mua vàng và ký gửi trực tiếp ở chính công ty này. Khách hàng sẽ được thanh toán tiền lợi nhuận hàng tháng, với tùy gói sản phẩm, mức lợi nhuận từ 3-11%. Sau khi hết thời hạn hợp đồng, công ty sẽ mua lại với giá cao hơn 10% thời điểm mua…

Sập bẫy đầu tư “vàng ảo” theo mô hình đầu tư đa cấp -0
Một số đơn tố cáo của nạn nhân gửi Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh.

Vì quen biết Huyền đã lâu và thấy Huyền ăn nên làm ra nên chị Nhi đã tin tưởng nhiều lần chuyển tiền đầu tư cho Huyền, trong đó lần chuyển nhiều nhất là 1,1 tỷ đồng… Huyền cam kết là người chịu trách nhiệm đối với số tiền Huyền nhận được, công ty ở Indonesia cũng đã tiến hành thủ tục để Huyền cùng với một người đàn ông người Mỹ, gốc Indonesia (Huyền thường gọi là DADDY) mở công ty đại diện ở Việt Nam, phục vụ cho mục đích giao dịch.

Để tạo thêm sự tin tưởng và lôi kéo nhiều người tham gia, Huyền còn đưa ra Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mang tên “Công ty TNHH Global Mondial” tên quốc tế là “Global Mondial International Company Limited” có trụ sở tại tòa nhà ACM, 96 Cao Thắng, phường 4, quận 3 TP Hồ Chí Minh…

Sập bẫy đầu tư “vàng ảo” theo mô hình đầu tư đa cấp -0
Lời mời gọi đầu tư của Huyền gửi cho khách hàng.

Do thấy có uy tín trước đó mà Huyền đã tạo vỏ bọc nên chị Nhi quá tin tưởng mà đầu tư theo hình thức gối đầu. Trong khoảng thời gian đầu, Huyền thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền lợi nhuận cũng như tiền gốc. Vì vậy, chị Nhi tiếp tục chuyển tiền đặt mua thêm, tổng số tiền đã chuyển là hơn 3,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 4/1/2022, Huyền thông báo các giao dịch đối với khách hàng đang được công ty ở Indonesia kiểm tra lại các giao dịch trước khi quyết toán. Đồng thời, vì lý do có quá nhiều khách hàng gộp chung một hợp đồng nên cần phải có thời gian để xác nhận lại hết và đến ngày 18/1/2022 công ty sẽ ngừng hết tất cả hợp đồng, kể cả hợp đồng chưa hết hạn. Và khoản tiền thanh toán cho khách hàng sẽ được chi trả chậm nhất là ngày 25/2/2022…

Trong thời gian này, để trấn an tinh thần khách hàng, Huyền liên tục gửi những đoạn tin nhắn được cho là thông báo từ công ty ở Indonesia, như liên quan đến việc kiểm toán đã hoàn thành và họ cần thời gian để tất toán toàn bộ các khoản tiền với khách hàng, hay những thông tin như khách hàng ở các đại lý khác đã được thanh toán từ ngày 10/2/2022...

Sập bẫy đầu tư “vàng ảo” theo mô hình đầu tư đa cấp -0
Đơn đặt hàng mua vàng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng của một khách hàng.
Sập bẫy đầu tư “vàng ảo” theo mô hình đầu tư đa cấp -1
Giấy biên nhận đơn tố cáo của nạn nhân gửi Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh.

Đến lúc này, chị Nhi bắt đầu nhận thấy Huyền có dấu hiệu của việc lừa dối khách hàng, nên chị đã yêu cầu Huyền cung cấp thông tin về doanh nghiệp phía Indonesia, đồng thời, cung cấp luôn thông tin về người đàn ông ở nước ngoài cùng hợp tác với Huyền nhưng Huyền luôn từ chối, với lý do cần bảo mật thông tin cho họ và yêu cầu khách hàng tiếp tục đợi công ty thanh toán.

Tìm hiểu thực tế đến các khách hàng khác của Huyền thì chị Nhi cũng gặp trường hợp tương tự mình. Nhưng khác với cách đầu tư cộng dồn như của chị Nhi, hàng chục nạn nhân khác chọn cách theo tháng. Sau một vài tháng đầu tư một khoản tiền nhỏ, nhận khoản tiền lời và gốc đúng hẹn, lên đến tháng thứ 3 trở đi thì số tiền đầu tư cũng lớn hơn, thời hạn cũng dài hơn bằng hình thức “thả cá nhỏ nuốt cá lớn” rồi khi thấy “con mồi” đã đủ lớn thì đối tượng liền ra tay. Theo các nạn nhân, số tiền mà họ đã chuyển vào tài khoản của Huyền lên đến cả trăm tỷ đồng.

“Chúng tôi cho rằng, bản chất công ty ở Indonesia do Huyền và các đối tượng tự xây dựng lên, không có hoạt động kinh doanh như Huyền trao đổi mà thực chất là lấy tiền của người sau trả cho người trước theo mô hình đa cấp với mục tiêu chiếm đoạt tài sản của người tham gia”, chị Nhi nhận định.

Theo các nạn nhân, cho đến giờ Huyền không có lời giải thích nào khác hơn cũng như không trả tiền cho bất kỳ ai. Hiện Huyền đã đi khỏi địa phương (theo giấy tờ thì Huyền thường trú tại số 49/12A Âu Cơ, phường 14, quận 11, TP Hồ Chí Minh) và không ai biết Huyền đang ở đâu. Ngoài ra, Công ty TNHH Global Mondial” cũng đã không còn hoạt động tại tòa nhà ACM…

Các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo vụ việc lên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh và hiện đã được cơ quan này tiếp nhận giải quyết.

Phú Lữ - Đình Quyết

Các tin khác

Bài 4: Lần theo đường đi của “sát thủ” kích điện

Bài 4: Lần theo đường đi của “sát thủ” kích điện

Những bộ kích điện đang được sử dụng trên sông đến từ đâu? Lần theo nguồn cung, phóng viên ghi nhận từ mạng xã hội, nền tảng trực tuyến đến một số điểm bán, việc tiếp cận thiết bị phục vụ đánh bắt cá bằng điện không quá khó. Nghịch lý là trong khi sử dụng dòng điện để khai thác thủy sản bị pháp luật nghiêm cấm, những thiết bị phục vụ hoạt động này vẫn được chào bán công khai.

Bài 3: Kích điện không chỉ giết cá

Bài 3: Kích điện không chỉ giết cá

Sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản không chỉ tác động đến nguồn lợi và hệ sinh thái. Chính người trực tiếp cầm sào, đưa dòng điện xuống nước cũng phải đối mặt với nguy cơ bị điện giật, thương tích, thậm chí tử vong. Những vụ tai nạn đau lòng đã xảy ra. Có người vĩnh viễn không trở về, có người thoát chết nhưng nỗi ám ảnh còn kéo dài. Thế nhưng, vì sinh kế, nhiều người vẫn tiếp tục bám lấy dòng sông.

Loay hoay xử lý công trình trái phép tồn tại 20 năm trên đê Tả Lam

Loay hoay xử lý công trình trái phép tồn tại 20 năm trên đê Tả Lam

Tại Nghệ An, một công trình nhà ở được xây dựng trái phép trên hành lang đê điều tồn tại suốt 20 năm, lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều và hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa nhưng không được xử lý dứt điểm đang gây ra nhiều hệ luỵ cho chính quyền lẫn các đơn vị quản lý.

Bài 2: “Lời khai” của dòng sông

Bài 2: “Lời khai” của dòng sông

Dòng điện khi được sử dụng để khai thác thủy sản không lựa chọn cá lớn hay cá nhỏ. Những cá thể không bị bắt lên cũng có thể chịu tác động. Đáng lo hơn, cá non, cá bố mẹ, trứng và nhiều sinh vật thủy sinh khác cũng nằm trong vùng ảnh hưởng. Phía sau những mẻ cá được đưa lên bờ là một câu chuyện khó nhìn thấy bằng mắt thường, nguy cơ nguồn lợi tự nhiên mất dần khả năng tái tạo.

Bài 1: Dòng sông “chết” dưới những mẻ kích điện

Bài 1: Dòng sông “chết” dưới những mẻ kích điện

Sau khi nổ máy cho thuyền chạy sát bờ, ngược dòng sông Hồng, sông Đuống, những người sử dụng kích điện nhanh chóng tiếp cận những vị trí quen thuộc. Chỉ vài thao tác, đầu kích được đưa xuống nước, công tắc được bật. Vài giây sau, trong tiếng xèo xèo, ù ù phát ra từ bộ kích điện, những con cá lớn, nhỏ nhao lên mặt nước. Cá nhỏ nhanh chóng được vớt lên thuyền; gặp cá lớn không thể vớt bằng vợt, người đánh bắt sẵn sàng lao xuống nước để bắt...

Kỳ cuối: Lập dự án mới nghìn tỷ, đề nghị Trung ương hỗ trợ vốn

Kỳ cuối: Lập dự án mới nghìn tỷ, đề nghị Trung ương hỗ trợ vốn

Theo tham mưu của sở, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh: Việc “khai tử” dự án hệ thống kênh tách nước, phân lũ, phòng chống ngập úng các xã phía Nam huyện Kỳ Anh để thay thế dự án đầu tư mới sẽ giảm bớt các thủ tục pháp lý liên quan; đặc biệt là để đề xuất hỗ trợ, tận dụng tối đa nguồn lực Ngân sách Trung ương dành cho địa phương.

Kỳ 1: Dự án chống ngập đội vốn hơn 886 tỷ đồng "đứt gánh" sau 16 năm thi công

Kỳ 1: Dự án chống ngập đội vốn hơn 886 tỷ đồng "đứt gánh" sau 16 năm thi công

Dự án hệ thống kênh tách nước, phân lũ, phòng chống ngập úng các xã phía Nam huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư hơn 886 tỷ đồng, sau 16 năm thi công nhưng không thể hoàn thành, đã bị chấm dứt đầu tư. Thay vào đó, một dự án mới có tổng mức gần 1.400 tỷ đồng được phê duyệt khẩn cấp để giải nguy tình trạng ngập úng cục bộ tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Ẩn họa môi trường từ chôn lấp rác thải trái quy định ở Hà Tĩnh

Ẩn họa môi trường từ chôn lấp rác thải trái quy định ở Hà Tĩnh

Do rác thải tồn đọng, quá tải nên tại một số địa phương, các doanh nghiệp ký kết hợp đồng thu gom, vận chuyển đã có dấu hiệu tự ý chôn lấp rác thải chưa qua xử lý. Tình trạng chôn rác thải không chỉ tiềm ẩn mối nguy về môi trường sinh thái, mà còn vi phạm pháp luật về môi trường, cần được chấn chỉnh, xử lý nghiêm.

Cải tạo trường học chậm tiến độ, nhà thầu bị phạt hơn 850 triệu

Cải tạo trường học chậm tiến độ, nhà thầu bị phạt hơn 850 triệu

Sau khi bị chấm dứt hợp đồng tại gói thầu số 22 dự án xử lý ô nhiễm môi trường TP Huế, một nhà thầu tiếp tục bị cơ quan chức năng TP Huế ra quyết định xử phạt hơn 850 triệu đồng do thi công cải tạo các hạng mục tại Trường THPT chuyên Quốc Học Huế chậm tiến độ.

Dự án xử lý ô nhiễm dang dở nhiều năm, Huế “trảm” nhà thầu

Dự án xử lý ô nhiễm dang dở nhiều năm, Huế “trảm” nhà thầu

Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn TP Huế (gọi tắt dự án xử lý ô nhiễm môi trường) thi công nhiều năm vẫn chưa hoàn thành. Chủ đầu tư đã ra quyết định xử phạt, chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu thi công chậm tiến độ.

Loạt nhà máy rác “ngắc ngoải”, nguy cơ phát sinh điểm nóng về môi trường

Loạt nhà máy rác “ngắc ngoải”, nguy cơ phát sinh điểm nóng về môi trường

Các dự án xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh không thể đầu tư xây dựng, hoặc xây dựng xong thì gặp sự cố, không phát huy hiệu quả. Để xử lý lượng rác thải tồn đọng, một số doanh nghiệp liên quan đã lén lút chôn lấp trái phép hoặc xin ngừng hoạt động buộc cơ quan Công an phải vào cuộc.

Bãi tập kết dăm gỗ ém cạnh 4 tổng kho nhiên liệu, hoá chất

Bãi tập kết dăm gỗ ém cạnh 4 tổng kho nhiên liệu, hoá chất

Tại khu vực hậu cảng Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng hiện đang tập trung 4 tổng kho của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, hoá chất và khí hóa lỏng LPG. Tuy nhiên, cũng trong khu vực này đang hiện hữu bãi tập kết dăm gỗ quy mô lớn nhưng không đảm bảo các biện pháp về PCCC và các biện pháp che chắn ứng phó với gió lớn, đe doạ trực tiếp đến sự an toàn của các doanh nghiệp kinh doanh nhiên liệu, hoá chất.

Loay hoay xử lý “núi rác” khổng lồ chôn lấp trong Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh

Loay hoay xử lý “núi rác” khổng lồ chôn lấp trong Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh

Quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã phát hiện “núi rác” tồn đọng được chôn lấp dưới lòng đất trong dự án Khu công nghiệp (KCN) VSIP Hà Tĩnh. Đến nay, ngành chức năng vẫn loay hoay tìm giải pháp trong khi chưa có đầy đủ thông tin, cơ sở để xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Làm rõ vụ có dấu hiệu lạm dụng chức vụ ở chợ dân sinh Quảng An

Làm rõ vụ có dấu hiệu lạm dụng chức vụ ở chợ dân sinh Quảng An

Dù không được giao nhiệm vụ thu tiền, làm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCNĐKKD), nhưng bà Nguyễn Thị Thanh Hương, nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế quận Tây Hồ (cũ), vẫn tự ý xuống chợ dân sinh Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ cũ), nay là phường Hồng Hà, TP Hà Nội, yêu cầu các hộ kinh doanh nộp tiền, làm GCNĐKKD, khiến nhiều người bức xúc…

Ai chịu trách nhiệm về sai phạm dự án Khu du lịch thác Đam B’ri ?

Ai chịu trách nhiệm về sai phạm dự án Khu du lịch thác Đam B’ri ?

Hàng chục năm kể từ khi được chấp thuận đầu tư, dự án Khu du lịch thác Đam B’ri (Lâm Đồng) vẫn dang dở. Kết luận của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra những vi phạm của chủ đầu tư và còn cho thấy dấu hiệu buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng qua nhiều giai đoạn.

Hàng loạt sai phạm tại các dự án nghỉ dưỡng ở hồ Tuyền Lâm

Hàng loạt sai phạm tại các dự án nghỉ dưỡng ở hồ Tuyền Lâm

Từ việc giao hàng trăm héc ta đất, rừng không qua đấu giá theo quy định, buông lỏng quản lý trong nhiều năm, đến những dự án "ôm" đất hơn một thập kỷ nhưng vẫn dang dở…, kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại các dự án du lịch nghỉ dưỡng ở Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Trạm trộn bê tông và các công trình nhà ở xây dựng trái phép nhưng đang được các cấp chính quyền địa phương "tháo gỡ" bằng cách phạt, cho tồn tại.

Trạm trộn bê tông, khu sinh thái “mọc” trái phép, chính quyền phạt cho tồn tại

Quá trình cấp đất để khai thác mỏ đá, doanh nghiệp liên tục xảy ra sai phạm. Sau khi bị thu hồi trả về địa phương quản lý, doanh nghiệp này tự ý xây dựng nhiều công trình kiên cố; xây dựng trạm trộn bê tông hoạt động trái phép. Phát hiện sai phạm, chính quyền địa phương xử lý theo kiểu “phạt, cho tồn tại” và ngành chức năng xem xét đề xuất cho thuê đất ngắn hạn làm du lịch trải nghiệm.