Phổ biến quy định phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh kim khí quý và đá quý

Hội nghị tập trung phổ biến các quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời hướng dẫn nghĩa vụ báo cáo giao dịch đáng ngờ và các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu.

Sáng 16/9, tại Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương chủ trì Hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý.

img-8255-1.jpg
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phát biểu tại
hội nghị.

Đây là hội nghị thứ hai được tổ chức nhằm triển khai Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước; Cục An ninh nội địa, Bộ Công an; Binh chủng Hóa học - Cơ quan thường trực 81/Bộ Quốc phòng cùng 48 tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý trên địa bàn Hà Nội.

img-8271.jpg
Bà Nguyễn Minh Kim, Chuyên viên Phòng Giám sát và Kiểm tra Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nội dung hội nghị tập trung phổ biến, hướng dẫn các quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong đó, các đại biểu được cung cấp thông tin về đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền và nghĩa vụ của đối tượng báo cáo, bao gồm thực hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ; các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền.

img-8279.jpg
Thượng tá Nguyễn Thành Long - trinh sát viên cao cấp, Bộ Công an.

Đối với công tác phòng, chống tài trợ khủng bố, hội nghị tập trung vào đánh giá rủi ro quốc gia, nghĩa vụ của đối tượng báo cáo, các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu và báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Các quy định về nghĩa vụ phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng được phổ biến, trong đó có các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu và yêu cầu báo cáo giao dịch đáng ngờ.

img-8286.jpg
Ông Vũ Quang Đại, Cơ quan Binh chủng Hóa học – Cơ quan thường trực 81/Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và công nghệ tài chính phát triển, phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ngày càng là yêu cầu cấp thiết, góp phần bảo đảm an toàn, minh bạch của hệ thống tài chính - tiền tệ và an ninh quốc gia.

Theo Phó Cục trưởng, phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, phức tạp và liên tục thay đổi. Do đó, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức, năng lực thực thi và ý thức tuân thủ pháp luật.

img-8275.jpg
Các đại biểu lắng nghe nội dung hướng dẫn về công tác phòng, chống rửa tiền.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chuyên môn đã trình bày tham luận, đồng thời trực tiếp trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các quy định liên quan.

Thông qua hội nghị, các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý được cập nhật quy định pháp luật và yêu cầu thực hiện các nghĩa vụ liên quan, góp phần thống nhất và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Hội nghị cũng góp phần triển khai hiệu quả Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định liên quan.

Lưu Hiệp

Các tin khác

SHB tăng cường lớp bảo vệ trong giao dịch chuyển tiền trực tuyến

SHB tăng cường lớp bảo vệ trong giao dịch chuyển tiền trực tuyến

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tiếp tục mở rộng tính năng “Cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo” đối với các giao dịch trong cùng hệ thống. Việc bổ sung lớp thông tin ngay trong quá trình thực hiện lệnh giúp người dùng có thêm cơ sở kiểm tra, xác minh và cân nhắc trước khi chuyển tiền.

Thị trường bánh trung thu 2026: Chưa sôi động

Thị trường bánh trung thu 2026: Chưa sôi động

Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến Tết Trung thu. Tuy nhiên, tại hầu hết các tuyến phố, trung tâm thương mại, siêu thị... những gian hàng trưng bày bán bánh trung thu vẫn thưa vắng người mua.

Shopee 9.9 nâng tầm trải nghiệm, đơn hỏa tốc 1H tăng gấp 5 lần, đơn cồng kềnh tăng gấp 8 lần

Shopee 9.9 nâng tầm trải nghiệm, đơn hỏa tốc 1H tăng gấp 5 lần, đơn cồng kềnh tăng gấp 8 lần

Ngày 15/9, Shopee, nền tảng Thương mại điện tử (TMĐT) hàng đầu Đông Nam Á, Đài Loan và Brazil, đã khép lại sự kiện “9.9 Ngày Siêu Mua Sắm”, ghi nhận những tín hiệu tích cực cho mùa mua sắm cuối năm 2026, đồng thời cho thấy người dùng Việt đang mở rộng nhu cầu mua sắm trực tuyến cả về sản phẩm, hình thức khám phá và trải nghiệm giao nhận.

Techcombank Summit 2026: Động lực mới vì một Việt Nam hưng thịnh, hùng cường

Techcombank Summit 2026: Động lực mới vì một Việt Nam hưng thịnh, hùng cường

Techcombank Investment Summit 2026 (Hội nghị Đầu tư Techcombank 2026) sẽ diễn ra vào ngày 19/9/2026 tại khách sạn Fairmont Hà Nội với chủ đề “Việt Nam phồn vinh: Kiến tạo và trao truyền giá trị qua các thế hệ”. Đây là diễn đàn đầu tư quốc tế thường niên do Techcombank tổ chức, tiếp nối hành trình kết nối nguồn lực, cơ hội và tư duy đổi mới để cùng hướng về một Việt Nam hưng thịnh, hùng cường.

Phú Thọ chuyển hướng thu hút FDI để tạo giá trị lâu dài

Phú Thọ chuyển hướng thu hút FDI để tạo giá trị lâu dài

Từ “có dự án” đến “có hệ sinh thái”, Phú Thọ đang chuyển trọng tâm thu hút FDI sang nâng cao giá trị. Trọng tâm là chuyển giao công nghệ, phát triển doanh nghiệp nội địa, nâng chất lượng nhân lực và giữ lại nhiều hơn giá trị gia tăng trên địa bàn.

Từ Mường Central đến hệ sinh thái đô thị nghìn tỷ: Khi chuẩn sống mới chính thức được thiết lập

Từ Mường Central đến hệ sinh thái đô thị nghìn tỷ: Khi chuẩn sống mới chính thức được thiết lập

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc toàn diện theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và gắn kết chặt chẽ với các tiêu chí phát triển bền vững, uy tín của một doanh nghiệp không chỉ đo lường bằng quy mô dự án mà còn bằng năng lực thực thi nội tại.

Tắt sóng 2G, MobiFone sẵn sàng các giải pháp hỗ trợ khách hàng chuyển đổi

Tắt sóng 2G, MobiFone sẵn sàng các giải pháp hỗ trợ khách hàng chuyển đổi

Thực hiện lộ trình chuyển đổi công nghệ di động theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước, MobiFone sẽ chính thức ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông trên mạng 2G từ ngày 16/9/2026. Nhà mạng đã chủ động chuẩn bị từ sớm, đồng thời triển khai nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ khách hàng chuyển đổi thiết bị và tiếp tục duy trì kết nối trên công nghệ mới.

Phú Thọ đón dòng vốn FDI thế hệ mới

Phú Thọ đón dòng vốn FDI thế hệ mới

Sau gần 40 năm thu hút FDI, Phú Thọ đã hình thành nền tảng công nghiệp với các ngành điện tử, ô tô, xe máy, cơ khí chính xác và công nghiệp hỗ trợ. Sau sáp nhập, tỉnh có thêm lợi thế về hạ tầng, đất đai, logistics và năng lượng, từ đó chuyển từ “đón dự án” sang lựa chọn dòng vốn công nghệ cao, giá trị gia tăng và hướng tới phát triển xanh, bền vững.

Làm thế nào để đưa đặc sản vùng cao vươn ra thế giới?

Làm thế nào để đưa đặc sản vùng cao vươn ra thế giới?

Đặc sản vùng cao mang trong mình hương vị, bản sắc và câu chuyện riêng, nhưng để vươn ra thị trường quốc tế, sản vật phải được chuẩn hóa từ vùng nguyên liệu, sản xuất đến truy xuất, bao bì, logistics và thương hiệu. Đây là hành trình nhiều thách thức với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất miền núi.

Khám phá nửa thế kỷ tự hào của thành phố tại “tọa độ gốc” One Central Saigon

Khám phá nửa thế kỷ tự hào của thành phố tại “tọa độ gốc” One Central Saigon

Chuỗi hoạt động tiếp nối hành trình tri ân “Our Beloved Ho Chi Minh City” do One Central Saigon khởi xướng đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia, đồng thời ghi nhận hơn 1.000 tác phẩm từ cuộc thi "Viết câu chuyện, một Thành phố". Từ những miền ký ức hội tụ đến các câu chuyện được cộng đồng sẻ chia, tất cả cùng phác họa hành trình nửa thế kỷ đầy tự hào và tôn vinh những phẩm chất làm nên bản sắc TP.Hồ Chí Minh hôm nay.

Đưa khoa học, công nghệ vào ruộng đồng, nhà máy

Đưa khoa học, công nghệ vào ruộng đồng, nhà máy

Việc đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất đang được Vĩnh Long và các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao giá trị nông sản, thích ứng biến đổi khí hậu và tạo động lực tăng trưởng.

Vietjet và Thales mở rộng hợp tác hàng không công nghệ cao Việt Nam – Pháp

Vietjet và Thales mở rộng hợp tác hàng không công nghệ cao Việt Nam – Pháp

Nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Vietjet và Thales, tập đoàn công nghệ hàng không hàng đầu thế giới đã ký kết các thỏa thuận hợp tác quan trọng về bảo dưỡng kỹ thuật hàng không, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và an ninh mạng.

Những lượt đăng ký nối tiếp nhau, tạo nên một ngày làm việc đặc biệt khi mọi người cùng dành thời gian cho việc sẻ chia với cộng đồng.

ROX Group và MSB tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt Thương” 2026

Năm thứ tư tổ chức, Giọt Thương 2026 tiếp tục kết nối cán bộ nhân viên ROX Group, MSB, người lao động làm việc trong tòa nhà ROX Tower cùng tham gia hiến máu. Từ ngày hội tại Hà Nội 9/9 đến TP Hồ Chí Minh 11/9, hàng trăm đơn vị máu đã được trao đi, góp thêm nguồn máu phục vụ người bệnh.