Phổ biến quy định phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh kim khí quý và đá quý

Hội nghị tập trung phổ biến các quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời hướng dẫn nghĩa vụ báo cáo giao dịch đáng ngờ và các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu.

Sáng 16/9, tại Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương chủ trì Hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý.

img-8255-1.jpg
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phát biểu tại
hội nghị.

Đây là hội nghị thứ hai được tổ chức nhằm triển khai Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước; Cục An ninh nội địa, Bộ Công an; Binh chủng Hóa học - Cơ quan thường trực 81/Bộ Quốc phòng cùng 48 tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý trên địa bàn Hà Nội.

img-8271.jpg
Bà Nguyễn Minh Kim, Chuyên viên Phòng Giám sát và Kiểm tra Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nội dung hội nghị tập trung phổ biến, hướng dẫn các quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong đó, các đại biểu được cung cấp thông tin về đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền và nghĩa vụ của đối tượng báo cáo, bao gồm thực hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ; các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền.

img-8279.jpg
Thượng tá Nguyễn Thành Long - trinh sát viên cao cấp, Bộ Công an.

Đối với công tác phòng, chống tài trợ khủng bố, hội nghị tập trung vào đánh giá rủi ro quốc gia, nghĩa vụ của đối tượng báo cáo, các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu và báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Các quy định về nghĩa vụ phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng được phổ biến, trong đó có các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu và yêu cầu báo cáo giao dịch đáng ngờ.

img-8286.jpg
Ông Vũ Quang Đại, Cơ quan Binh chủng Hóa học – Cơ quan thường trực 81/Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và công nghệ tài chính phát triển, phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ngày càng là yêu cầu cấp thiết, góp phần bảo đảm an toàn, minh bạch của hệ thống tài chính - tiền tệ và an ninh quốc gia.

Theo Phó Cục trưởng, phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, phức tạp và liên tục thay đổi. Do đó, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức, năng lực thực thi và ý thức tuân thủ pháp luật.

img-8275.jpg
Các đại biểu lắng nghe nội dung hướng dẫn về công tác phòng, chống rửa tiền.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chuyên môn đã trình bày tham luận, đồng thời trực tiếp trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các quy định liên quan.

Thông qua hội nghị, các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý được cập nhật quy định pháp luật và yêu cầu thực hiện các nghĩa vụ liên quan, góp phần thống nhất và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Hội nghị cũng góp phần triển khai hiệu quả Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định liên quan.

Lưu Hiệp

Các tin khác

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30/10/2026 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng từ ngày 1/11/2026. Mức điều chỉnh này tương đương mức giảm 2% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

MB triển khai công chứng điện tử cho giao dịch thế chấp

MB triển khai công chứng điện tử cho giao dịch thế chấp

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) mở rộng ký số xuyên suốt quy trình vay vốn, giúp khách hàng cá nhân và doanh nghiệp giảm hàng loạt thao tác ký tay, tinh gọn hồ sơ giấy. Đặc biệt, MB tiên phong kết nối công chứng điện tử và đăng ký biện pháp bảo đảm trên môi trường số, giúp giao dịch thế chấp được thực hiện nhanh chóng, an toàn, tối ưu chi phí đi lại và tiết kiệm thời gian.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2026 giảm 0,12% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu, lương thực và thực phẩm giảm.

Giá xăng E5RON92 giảm hơn 1.800 đồng/lít

Từ 0h ngày 1/11, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh từ 1.575 đồng/lít- 1.804 đồng/lít, nhờ chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0%.

Nguồn sản phẩm chất lượng từ những dự án có lộ trình phát triển 5-10 năm của Vinhomes giúp môi giới phát triển sự nghiệp dài hạn.

Vinhomes trả lương cứng cho gần 20.000 môi giới của các đại lý “ruột”

Giữa bối cảnh thị trường đang thanh lọc, một bộ phận môi giới gặp áp lực tài chính thì việc Vinhomes tung ra chính sách lương cứng lên tới 8,5 triệu đồng/tháng cho gần 20.000 môi giới được xem là một bước đi phá vỡ mọi thông lệ thị trường. Theo lãnh đạo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), quyết sách nhân văn và đầy bản lĩnh này tạo động lực cho đông đảo môi giới cũng như tiếp thêm sức bền cho toàn thị trường bất động sản.

 Từ cột mốc 1.000 tỷ USD đến khát vọng vươn tầm của quốc gia

Từ cột mốc 1.000 tỷ USD đến khát vọng vươn tầm của quốc gia

Con số 1.000 tỷ USD không chỉ nằm ở thứ hạng hay quy mô giao thương. Đằng sau đó là công sức của hàng trăm nghìn doanh nghiệp, hàng triệu người lao động, là quá trình cải cách thể chế, mở cửa thị trường và những nỗ lực bền bỉ của đất nước trong suốt chặng đường hội nhập.

Vinh danh 100 doanh nghiệp văn hóa và uy tín năm 2026

Vinh danh 100 doanh nghiệp văn hóa và uy tín năm 2026

100 doanh nghiệp được vinh danh năm nay hoạt động trong nhiều ngành, lĩnh vực và thành phần kinh tế, thể hiện sự đa dạng và sức lan tỏa của chương trình, đồng thời khẳng định những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong xây dựng văn hóa kinh doanh, giữ gìn uy tín và phát triển bền vững.

Tiêu dùng- Bán lẻ cùng vật liệu công nghệ cao của Masan quy tụ tại Festival Trà quốc tế

Tiêu dùng- Bán lẻ cùng vật liệu công nghệ cao của Masan quy tụ tại Festival Trà quốc tế

Từ thưởng thức trà Phúc Long, khám phá các sản phẩm tiêu dùng quen thuộc đến tìm hiểu vật liệu công nghệ cao sản xuất tại Thái Nguyên, ba không gian của Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) tại Festival Trà Quốc tế 2026 mang đến những trải nghiệm đa dạng, kết nối đời sống thường ngày với những ngành công nghiệp phục vụ tương lai.

Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân và tập thể đạt giải thưởng.

Từ nâng cao nhận thức đến hành động cụ thể: Học sinh lan tỏa lối sống xanh từ trường học

Tiếp nối cuộc thi “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường”, Nestlé MILO và các đối tác tiếp tục đồng hành cùng học sinh thực hành phân loại, thu gom vỏ hộp giấy đã qua sử dụng để tái chế, từng bước chuyển nhận thức thành hành động và hình thành thói quen xanh.

MB thông tin về tính năng cửa hàng và mã thanh toán VietQR trên ứng dụng MBBank

MB thông tin về tính năng cửa hàng và mã thanh toán VietQR trên ứng dụng MBBank

Ngày 30/10, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cho biết, thông tin cửa hàng và mã thanh toán VietQR đã thể hiện trên ứng dụng MBBank từ năm 2021 và duy trì cho đến nay. Khách hàng mở tài khoản và cung cấp các dịch vụ thanh toán, bao gồm mã thanh toán VietQR được thực hiện theo quy định pháp luật và quy trình của ngân hàng. Việc đăng ký, sử dụng tài khoản và các dịch vụ liên quan gắn với sự chấp thuận của khách hàng.

Chủ động nguồn cung, bình ổn thị trường dịp Tết Đinh Mùi 2027

Chủ động nguồn cung, bình ổn thị trường dịp Tết Đinh Mùi 2027

Chủ động dự trữ hàng hóa, bảo đảm nguồn cung xăng dầu và điện, tăng cường kiểm soát thị trường, đồng thời thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt là những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Công Thương đặt ra nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm 2026, dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

MSB ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận trước thuế quý III đạt trên 27%

MSB ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận trước thuế quý III đạt trên 27%

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận trước thuế quý III/2026 đạt 2.017 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đạt gần 5.440 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, thu nhập lãi thuần khởi sắc và hiệu quả kiểm soát chi phí an toàn.

Masterise Group đồng hành cùng Bộ Công an phát triển cơ sở đào tạo của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Masterise Group đồng hành cùng Bộ Công an phát triển cơ sở đào tạo của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Ngày 30/10, Lễ công bố Hợp đồng nguyên tắc tài trợ giữa Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh và Masterise Group cho Dự án xây dựng mới Học viện đã diễn ra tại trụ sở Bộ Công an. Việc hợp tác thể hiện sự tin tưởng giữa các bên, đồng thời mở ra cơ hội huy động nguồn lực xã hội để hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao điều kiện đào tạo và nghiên cứu, phục vụ phát triển nguồn nhân lực an ninh chất lượng cao cho đất nước.

Gắn quy mô dân số với quy hoạch phát triển đô thị trong dài hạn

Gắn quy mô dân số với quy hoạch phát triển đô thị trong dài hạn

Ngày 30/10, kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức thông qua Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm làm cơ sở để Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt quy hoạch dài hạn này. Trước đó, việc TP Hồ Chí Minh tổ chức khảo sát, lấy ý kiến cho công tác lập và phê duyệt quy hoạch tổng thể đã nhận được nhiều góp ý từ chuyên gia, hiệp hội chuyên ngành…