Bộ Công an đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cơ quan điều tra các cấp về điều tra tài chính, điều tra tội phạm nguồn gắn với điều tra tội rửa tiền; đẩy mạnh phối hợp với nhiều quốc gia trong công tác xác minh, xử lý các vụ án, vụ việc về tội phạm nguồn nói chung, tội phạm rửa tiền nói riêng
Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11/1 (giờ địa phương) đã chỉ định Cuba là nhà nước bảo trợ khủng bố “vì liên tục hỗ trợ các hành động khủng bố quốc tế thông qua việc trao bến đỗ an toàn cho những kẻ khủng bố”.
Liên quan đến vụ án Giết người; Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, Cơ quan chức năng đã phong tỏa tài khoản số 0611001987139 mở tại Ngân hàng VCB mang tên NGUYEN THUY HANH.
Trên cơ sở khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố và đề nghị của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Bộ Công an công bố danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố như sau:
Sheffield United, đội bóng giành quyền thăng hạng giải Ngoại hạng Anh (Premier League) mùa tới đang vướng vào cáo buộc động trời: nhận tài trợ từ gia đình trùm khủng bố khét tiếng Osama bin Laden. Vụ bê bối này sẽ kéo theo những hệ lụy khó lường với Sheffield United…
Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020.
Iran tuyên bố coi Mỹ là quốc gia tài trợ cho chủ nghĩa cực đoan, đồng thời liệt Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ vào danh sách khủng bố để đáp trả động thái leo thang căng thẳng trước đó của Tổng thống Trump.
Đã gần hai tháng trôi qua kể từ khi bốn nước Ảrập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao và thương mại với Qatar với cáo buộc ủng hộ khủng bố.
Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên lên tiếng cáo buộc Qatar tài trợ khủng bố và kêu gọi nước này chấm dứt hành động tương tự và chủ nghĩa cực đoan.
Theo Tổng thống Syria Bashar al-Assad, tình hình sẽ được cải thiện khi “Pháp, Anh, Mỹ, Saudi Arabia, Qatar và một số nước khác ngừng hỗ trợ cho bọn khủng bố”.
Ngày 19/5, Cơ quan giám sát Tài chính Thụy Điển (FSA) đã phạt 2 ngân hàng lớn nhất ở nước này do tắc trách trong nhiệm vụ ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.
