Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an TP Đồng Xoài cho biết: Công an thành phố xác định được một nhóm tội phạm chuyên đưa hàng không nhãn mác hoặc nhãn mác không đúng. Sau 15 ngày đấu tranh, Ban Chuyên án quyết định cho phá án”.
Ngày 15/12/2023, năm tổ công tác đồng loạt ra quân ở năm địa điểm tại Bình Phước và TP Hồ Chí Minh. Một tổ công tác chốt chặn tại khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân (TP Đồng Xoài) bất ngờ kiểm tra xe ô tô tải biển số 51D - 79.649 đang di chuyển trên đường ĐT741 từ TP Hồ Chí Minh về TP Đồng Xoài. Trên xe ô tô tải đang chở 489 thanh nhôm nhãn hiệu “XINGFA” của Trung Quốc, tổng lượng 2.030kg không có hóa đơn chứng từ hợp pháp (nghi là nhôm giả nhãn hiệu).
Các tổ công tác còn lại đồng loạt kiểm tra nơi sản xuất và 2 kho chứa hàng của Công ty TNHH Dịch vụ sản xuất Tiến Thảo My tại xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Kết quả thu giữ 655 thanh nhôm định hình nhãn hiệu “XINGFA”, tổng trọng lượng hơn 2,8 tấn, cùng nhiều vật chứng là công cụ hiện đại chuyên dùng để sản xuất nhôm giả, thu 116 tem chống hàng giả và 4.951 tem đầu bó nhôm hiệu XINGFA chưa sử dụng.
Ngay sau đó, lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng chính trong vụ án là Ngô Đức Tiến (SN 1984) và vợ là Nguyễn Thị Phượng (SN 1986) cùng cư trú tổ 6, ấp Đình Tân, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, đưa về Công an TP Đồng Xoài để làm việc.
Tại cơ quan Công an, Ngô Đức Tiến khai nhận, để thực hiện chuỗi hành vi phạm tội, Tiến và Phượng đã thuê nhà tại xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, thành lập Công ty TNHH DV SX Tiến Thảo My để làm nơi sản xuất. Tiến mua hàng nhôm thanh có xuất xứ trong nước giá rẻ, sau đó gỡ nhãn mác cũ và dán nhãn XINGFA lên, rồi gia công qua các công đoạn để cho ra sản phẩm giống y hệt nhôm thanh nhãn hiệu XINGFA thật để đem đi bán.
Tiến thuê người lái xe tải chở đi giao nhôm giả tại nhiều cửa hàng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Mỗi kilogam nhôm giả bán ra, Tiến thu lời từ 10.000đ đến 40.000đ. Số hàng giả là nhôm thanh định hình nhãn hiệu XINGFA đã thu giữ có tổng trị giá gần 500 triệu đồng.
Ngày 24/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Xoài quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can để điều tra, xử lý theo pháp luật; đồng thời ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Ngô Đức Tiến. Riêng bị can Nguyễn Thị Phượng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do thành khẩn khai báo và hoàn cảnh gia đình có đang nuôi 4 người con chưa đủ khả năng tự chăm sóc.
Biến tướng hàng lậu, hàng giả dịp Tết 
Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp cuối năm 
