Trước đó, qua công tác trinh sát địa bàn cơ sở Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen bằng nhiều phương thức, thủ đoạn. Ngoài việc thuê người phát tán, dán tờ rơi quảng cáo cho vay tiền không cần thế chấp, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh gọn; nhóm tín dụng đen nêu trên còn lập một số tài khoản trên mạng xã hội Facebook với danh xưng “Tài chính tiêu dùng”, “Cho vay trả góp” thông qua ứng dụng Businness Suite để câu nhử khách hàng.
![Triệt xóa nhóm “tín dụng đen” trong đường dây cho vay lãi nặng ở Phú Yên -1](https://cdn.cand.vn/images/6295294336b43409ef7c00e9eb4350a9397486b4363fdb402b350c91e35fa35f6d9edf85f71772f98c61680a25da05a8b8f93eab3e24c401c1a3f7d9e661a28e/CVNL2-1696819871122.jpg.avif "Các đối tượng trong nhóm "tín dung đen" do Bùi Anh Tuấn cầm đầu")
Với sự phối hợp hỗ trợ tích cực của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Yên cùng các trinh sát hình sự của Công an TP Tuy Hòa; Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét, làm rõ hành tung đối tượng cầm đầu nhóm tín dụng đen này là Bùi Anh Tuấn (SN 1989, trú ở tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).
Bên cạnh Tuấn còn có các “chân rết” thân tín là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997, trú ở tổ 10, phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Trung Kiên (SN 2004, trú ở ngõ 554 Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội); Vũ Hoàng Giang (SN 1995, trú ở tổ 12, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên) và Đỗ Văn Dũng (SN 1988, trú ở thôn Tân Cầu Rô, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).
Nhóm đối tượng này đến tỉnh Phú Yên từ năm 2022, thuê nhà trọ ở phường 9, TP Tuy Hòa để lưu trú và hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Khi người cần vay tiền liên hệ nhóm tín dụng đen qua điện thoại, Bùi Anh Tuấn điều hành các đối tượng trong nhóm tiếp cận lấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy phép kinh doanh, giấy khai sinh con ruột... của người vay tiền, đồng thời sử dụng điện thoại chụp ảnh “đối tác” để lập “hồ sơ vay vốn”.
Sau khi Bùi Anh Tuấn “thẩm duyệt” hồ sơ, các “chân rết” trong nhóm tín dụng đen cung cấp các gói vay tiền từ 5 đến 30 triệu đồng, bên vay phải trả góp mỗi ngày, lãi suất dao động mỗi năm từ 304-365%. Mỗi ngày, các “chân rết” đến gặp người vay tiền để thu nợ tiền góp, nhập thông tin dữ liệu trên điện thoại di động thông qua ứng dụng WPS OFFICE để chuyển cho Bùi Anh Tuấn kiểm tra rồi trả tiền lương hoặc hoa hồng trên mức thu lợi từ các gói vay cho 4 đối tượng đồng bọn.
Với các chứng cứ tài liệu thu thập được, Phòng CSHS, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Yên và Công an TP Tuy Hòa đồng loạt phá án.
Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên xác định 9 người dân ở địa phương này đã vay hơn 1,3 tỷ đồng của nhóm tín dụng đen do Bùi Anh Tuấn cầm đầu với lãi suất “cắt cổ”, thu lợi bất chính hơn 320 triệu đồng.
Sau khi tiến hành tạm giữ hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam về tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2, Điều 201 BLHS đối với Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Trung Kiên, Vũ Hoàng Giang. Riêng Đỗ Văn Dũng đã đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi do vợ chồng đã ly thân nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.
Xoá sổ đường dây cho vay lãi nặng đến 268% ở Đà Nẵng 
Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng với lãi suất 219%/ năm 
