Nữ giám đốc bị tố lừa 300 tỷ đồng “mất khả năng nhận thức” hay “khó khăn trong khả năng nhận thức”?

Sau khi nhiều người dân tố cáo việc bị bà Nguyễn Thị Kim T (SN 1982, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến 300 tỷ đồng, ngày 14/2/2023 Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc tiếp nhận đơn tố giác tội phạm liên quan đến bà T và tiến hành xác minh vụ việc…

Tố cáo đến Công an TP Hồ Chí Minh cũng như cơ quan chức năng, ông Trần Ngọc L, Lê Tuấn A, Trần Văn N và bà Trần Thị Thu H (cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) cho biết, giúp sức cho bà Nguyễn Thị Kim T lừa đảo số tiền rất lớn của họ còn có một nhóm người thân của bà T. Số tiền những nạn nhân trên bị bà T lừa đảo lần lượt là 48,74 tỷ đồng, gần 34,249 tỷ đồng, 81 tỷ đồng đồng và 135 tỷ đồng.

Để các nạn nhân tin tưởng, bà Nguyễn Thị Kim T đã sử dụng “chiêu” hết sức rất tinh vi là khi biết họ có nhu cầu mua căn hộ tại dự án Hà Đô, Winhome Tân Cảng… và mua xe ôtô, bà T đã tiếp cận và chào bán với giá rẻ hơn thị trường từ 20 - 25%.

Nữ giám đốc bị tố lừa 300 tỷ đồng “mất khả năng nhận thức” hay “khó khăn trong khả năng nhận thức”? -0
Bà T. đang khoe tiền đô.

Để các nạn nhân yên tâm vì sao nhà, xe chào bán có giá rẻ hơn thị trường nhiều như vậy, bà T khẳng định mình là giám đốc một công ty vận tải, nhiều người thân là giàm đốc công ty nên có mối quan hệ rất tốt và cũng là đối tác của nhiều chủ đầu tư, hãng xe ôtô cũng như điện thoại Iphone. Do đó bà T thường “xin” được các chương trình khuyến mại, giảm giá. Điều kiện kèm theo là để có thể “xin” được các mã giảm giá là tất cả các mặt hàng đều phải trả trước 100% tiền mặt và sau từ 1-3 tháng mới được nhận nhà, xe, điện thoại. Tin tưởng bà T, các nạn nhân nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của bà T. 

Để lấy lòng tin của nạn nhân, những lần đầu mua bán, bà T bàn giao căn hộ, xe ôtô, điện thoại đúng hẹn và sau đó lại thông báo cho họ biết có những chương trình giảm giá khác. Đã yên tâm, nên nhiều người tiếp tục huy động tiền của anh em, bạn bè, người thân để chuyển cho bà T mua xe, nhà, điện thoại giá rẻ giúp mình. Nhưng sau đó, bà T tìm đủ mọi lý do để trì hoãn việc giao sản phẩm.

Bà Trần Thị Thu H, người đã đưa cho bà T số tiền 135 tỷ đồng nhưng đến nay không nhận được nhà, xe hay điện thoại từ bà T cho biết, để tạo lòng tin cho  tôi, bà T đã tuyển nhiều nhân viên, mỗi người giữ vai trò khác nhau nhằm thực hiện kịch bản lừa đảo. Bà T yêu cầu các nhân viên tìm xe, tìm nhà, và mua điện thoại với đúng giá thị trường để bán lại cho tôi theo giá khuyến mại. Sau này khi chúng tôi tiếp tục chuyển tiền, thì bà T lấy tiền của người này và trả lại cho người kia.

Theo các nạn nhân, đến nay bà T chưa bị xử lý gì là do bà này đã có đến 2 “Giấy tâm thần” của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TP Hồ Chí Minh (Bộ Y tế). Trong đó, kết luận Giám định pháp y tâm thần ngày 28/3/2023 có nội dung “Đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. Từ “Giấy tâm thần” này, ngày 26/4/2023 thẩm phán Trần Vũ Thanh Phương, TAND quận Bình Tân đã ra quyết định về việc bà Nguyễn Thị Kim T là người “mất năng lực hành vi dân sự”.

Điều đáng nói ở đây là dù đã ra phán quyết, nhưng ngày 15/8/2023, thẩm phán Trần Vũ Thanh Phương tiếp tục trưng cầu Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TP Hồ Chí Minh giám định sức khỏe tâm thần lại đối với bà T. Kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 4/10/2023 của Trung tâm trên đã ghi “Từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2023 đương sự bị rối loạn hỗn hợp lo âu, trầm cảm, khó khăn trong khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Vậy là cùng một đối tượng được trung cầu giám định, cùng một Trung tâm giám định Pháp y và thời gian giám định chỉ cách nhau hơn 6 tháng, nhưng lại cho 2 kết quả hoàn toàn khác nhau về bản chất pháp lý của vấn đề: Bản kết luận giám định ngày 28/3/2023 là  bà T “mất khả năng nhận thức…”, còn bản kết luận giám định ngày 4/10/2023 lại là “ …khó khăn trong khả năng nhận thức…” ?!

Trong văn bản giải trình gửi lên Thanh tra Bộ Y tế và trả lời khiếu nại của công dân vào ngày 4/10/2024 vừa qua, sau khi lý giải những nội dung phản ánh của người dân, lãnh đạo Trung tâm này cũng cho rằng nếu cần thiết đề nghị cơ quan trưng cầu có thể trưng cầu giám định lại tại các cơ sở pháp y tâm thần khác… Không đồng tình với trả lời trên, các nạn nhân tiếp tục khiếu nại về 2 bản kết luận giám định có nhiều nội dung mâu thuẫn, khó hiểu này; đồng thời khởi kiện bà T ra TAND quận Bình Thạnh.

Trong hồ sơ vụ việc được giải quyết trước đó tại TAND quận Bình Tân, bà H.T.N.Đ khai mình và con gái Nguyễn Thị Kim T có địa chỉ tạm trú tại “119/40 đường An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân”. Nhưng trong quyết định về việc phân công người tham gia giám định ngày 28/3/2023 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TP Hồ Chí Minh lại ghi bà T tạm trú tại “99 đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân”.

Nhưng trả lời văn bản đề nghị xác minh địa chỉ cư trú của mẹ con bà T, Công an phường An Lạc, quận Bình Tân đã xác nhận: “Công dân H.T.N.Đ không đăng ký tạm trú và không thực tế cư trú tại địa chỉ 115/40 An Dương Vương, phường An Lạc”.

Để làm rõ, ngày 6/11/2024 TAND quận Bình Thạnh đã ra quyết định yêu cầu xác minh địa chỉ thứ hai. Kết quả xác nhận của Công an phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân sau đó cũng ghi rõ: “Đương sự H.T.N.Đ và Nguyễn Thị Kim T không đăng ký thường trú, không đăng ký tạm trú và không thực tế cư trú tại số 99 Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa”.

Liên hệ với người giám hộ của Nguyễn Thị Kim T là bà H.T.N.Đ để hỏi về việc cư trú tại 2 địa chỉ trên, lúc đầu bà Đ khẳng định mẹ con bà có giấy tờ cư trú. Nhưng sau đó bà Đ đề nghị chúng tôi đến hỏi Công an địa phương và cho rằng con gái bà cũng bị nhiều người lừa (!?)   

Căn cứ tài liệu xác minh và trả lời của Công an phường An Lạc và phường Bình Hưng Hòa, Luật sư Nông Minh Đức, Công ty Luật Tùng Dương cho rằng, TAND quận Bình Tân đã vi phạm về thẩm quyền giải quyết yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự. Lý do, điểm a, khoản 2, Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự quy định: “Tòa án nơi người bị yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu trên”. Thực tế xác minh đã cho thấy, bà Nguyễn Thị Kim T và mẹ của mình là bà H.T.N.Đ không cư trú tại các địa chỉ nêu trên nên việc TAND quận Bình Tân thụ lý và ban hành Quyết định số 111/2023/QĐST-DS ngày 26/4/2023 tuyên bố bà Nguyễn Thị Kim T “mất năng lực hành vi dân sự” là không đúng thẩm quyền theo quy định của Bộ luật TTDS.

Bảo Sơn

Các tin khác

TP Huế: Làm rõ việc chưa được phê duyệt nhưng vẫn khai thác gỗ trên đất rừng

TP Huế: Làm rõ việc chưa được phê duyệt nhưng vẫn khai thác gỗ trên đất rừng

Ngày 13/5, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Huế cho biết, ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở NN&MT vừa ký ban hành quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất, trồng rừng, khai thác rừng tại khoảnh 3, tiểu khu 166 do Ban Quản lý rừng phòng hộ (RPH) Nam Sông Hương quản lý thuộc địa phận phường Phú Bài, TP Huế.

Đà Nẵng “siết” khai thác khoáng sản, chặn đầu cơ vật liệu xây dựng

Đà Nẵng “siết” khai thác khoáng sản, chặn đầu cơ vật liệu xây dựng

Không chỉ là câu chuyện thiếu cát hay tăng giá đất san lấp, áp lực vật liệu xây dựng đang trở thành phép thử đối với năng lực quản trị đô thị của Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới. Trước nguy cơ chậm tiến độ các công trình trọng điểm, thành phố đồng loạt triển khai các biện pháp mạnh để vừa tăng nguồn cung, vừa ngăn chặn tình trạng “cát tặc”, đầu cơ và thao túng thị trường.

Giấy tờ nào là căn cứ xác định sử dụng ổn định khi cấp sổ đỏ?

Giấy tờ nào là căn cứ xác định sử dụng ổn định khi cấp sổ đỏ?

Hỏi: Năm 1988, tôi mua mảnh đất của gia đình hàng xóm. Việc mua bán có giấy viết tay nhưng hiện tại đã thất lạc, người bán cũng chuyển đi nơi khác. Nay tôi muốn làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND cấp xã yêu cầu tôi cung cấp căn cứ chứng minh đất đã sử dụng ổn định. Xin hỏi, căn cứ nào để chứng minh sử dụng đất ổn định theo yêu cầu của UBND cấp xã? (Phạm Khôi, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An)

Kỳ cuối: Để biển không chỉ đẹp... trên giấy

Kỳ cuối: Để biển không chỉ đẹp... trên giấy

Từ Cửa Tùng, Vịnh Lăng Cô, Bãi biển Mỹ Khê đến Vịnh Nha Trang,... miền Trung đang đứng trước cơ hội lớn để biến biển thành động lực tăng trưởng. Các địa phương không thiếu tiềm năng, cũng không thiếu những bản quy hoạch đầy tham vọng. Nhưng thực tế thời gian qua cho thấy điều còn thiếu không nằm ở ý tưởng, mà chính là năng lực tổ chức thực hiện.

Phát hiện bệnh viện xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường

Phát hiện bệnh viện xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường

Ngày 12/5, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phát hiện Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S (gọi tắt là Bệnh viện S.I.S, địa chỉ ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, TP Cần Thơ) xả nước thải chưa qua xử lý, có dấu hiệu ô nhiễm... ra môi trường.

Kỳ 3: Ai chịu trách nhiệm?

Kỳ 3: Ai chịu trách nhiệm?

Những dòng nước đen vẫn lặng lẽ chảy ra biển sau mỗi cơn mưa. Những bãi tắm được đầu tư hàng chục, hàng trăm tỷ đồng vẫn đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng. Trong khi đó, tại nhiều điểm đến quen thuộc, dòng khách tiếp tục dồn về khiến hạ tầng quá tải, rác thải gia tăng và sức ép môi trường ngày càng lớn. Đằng sau những lớp áp lực ấy không chỉ là câu chuyện ô nhiễm hay sự lãng phí đầu tư.

Cao điểm mùa du lịch, khách lại “sập bẫy” đặt phòng online

Cao điểm mùa du lịch, khách lại “sập bẫy” đặt phòng online

Bước vào cao điểm du lịch hè, nhu cầu tìm kiếm homestay, khách sạn tại Đà Lạt (Lâm Đồng) tăng mạnh cũng là lúc các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng gia tăng hoạt động. Với hình ảnh đẹp mắt, những lời quảng cáo hấp dẫn cùng các fanpage được đầu tư bài bản, nhiều du khách đã mất từ vài triệu tới cả chục triệu đồng vì đặt phòng online.

Người dân Huế đồng thuận, khẩn trương bàn giao mặt bằng các dự án trọng điểm

Người dân Huế đồng thuận, khẩn trương bàn giao mặt bằng các dự án trọng điểm

Dự án mở rộng tuyến đường Nguyễn Hoàng (phường Kim Long) được xác định là công trình trọng điểm của TP Huế nên thời gian qua, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan đã nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân bị ảnh hưởng dự án sớm bàn giao mặt bằng. Nhờ vậy nên đến nay, phần lớn các hộ dân đều đồng thuận tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản để bàn giao đất thực hiện dự án.

Lúng túng chuyện phân bổ tiền hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt ở Huế

Lúng túng chuyện phân bổ tiền hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt ở Huế

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam – Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phê duyệt, phân bổ cho TP Huế hơn 67 tỷ đồng với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ lịch sử năm 2025. Số tiền này tương ứng với 22.618 hộ, đạt khoảng 16,7% so với đề xuất của địa phương...

Chính quyền địa phương ở Huế vào cuộc sau phản ánh của Báo Công an nhân dân

Chính quyền địa phương ở Huế vào cuộc sau phản ánh của Báo Công an nhân dân

Ngày 6/5 vừa qua, Báo Công an nhân dân (CAND) đăng bài “Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ?”, phản ánh di tích cấp quốc gia tháp đôi Liễu Cốc (ở làng Liễu Cốc Thượng, Tổ dân phố Xuân Tháp, phường Kim Trà, TP Huế) hơn 1.000 năm tuổi đã được các cơ quan chức năng tổ chức khai quật khảo cổ học 2 đợt. Tuy nhiên đến nay, di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia này đang trong tình trạng xuống cấp, chưa được tu bổ, bảo tồn để phát huy giá trị di tích đặc trưng của văn hóa Chăm Pa.

Người dân bất an vì 2 tòa tháp 13 tầng gây tranh cãi

Người dân bất an vì 2 tòa tháp 13 tầng gây tranh cãi

Các hộ dân cho rằng, 2 tòa tháp 13 tầng nằm trong dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) nhằm lưu trữ tro cốt sẽ ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày, do đó, họ đã gửi đơn kiến nghị đến nhiều nơi.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Nghị định số 61/2026/NĐ-CP quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4/2026. Đáng chú ý, nghị định đã quy định rõ các  hành vi bị nghiêm cấm nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đúng mục đích, đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lâm Đồng: Sống ngột ngạt quanh trại heo bốc mùi nồng nặc

Lâm Đồng: Sống ngột ngạt quanh trại heo bốc mùi nồng nặc

Nhiều năm nay, cuộc sống của hàng chục hộ dân tại xã Tân Hội (Lâm Đồng) bị đảo lộn khi mỗi ngày phải “chịu trận” trong bầu không khí đặc quánh mùi hôi thối bốc ra từ trang trại chăn nuôi nằm giữa khu dân cư. Những cánh cửa luôn đóng kín, những bữa cơm vội vã và nỗi ám ảnh dai dẳng đã trở thành thực tại ngột ngạt, ảnh hưởng tới sức khỏe và sinh hoạt thường nhật của người dân nơi đây.

Loạt dự án trọng điểm tại TP Hồ Chí Minh bị nêu tên do chậm đền bù, giải tỏa

Loạt dự án trọng điểm tại TP Hồ Chí Minh bị nêu tên do chậm đền bù, giải tỏa

Thông tin về tình hình giải ngân vốn đầu tư công cho việc bồi thường, thu hồi đất trong năm 2025 và 2026 vào cuối tháng 4 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) TP Hồ Chí Minh đã nêu tên loạt dự án trọng điểm đang đối mặt với tình trạng chậm đền bù, giải tỏa để thu hồi đất phục vụ triển khai dự án…

Bãi biển ven bán đảo Sơn Trà nhếch nhác vì... du lịch "chui"

Bãi biển ven bán đảo Sơn Trà nhếch nhác vì... du lịch "chui"

Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 vừa qua, khi dòng khách đổ về Đà Nẵng tăng mạnh, khu vực bán đảo Sơn Trà tái diễn tình trạng kinh doanh dịch vụ tự phát, du lịch "chui” tái diễn. Từ Bãi Obama, Bãi Rạng đến Bãi Nam, cảnh quan bị xâm hại bởi rác thải, kết cấu tạm bợ, hoạt động dịch vụ trái phép và mô-tô nước áp sát vùng san hô... 

Đà Nẵng nói gì trước thông tin “đổ chất thải xuống công trình kè chắn sóng biển nghìn tỷ”?

Đà Nẵng nói gì trước thông tin “đổ chất thải xuống công trình kè chắn sóng biển nghìn tỷ”?

Vào dịp nghỉ lễ, trên một số trang mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh phản ánh việc nghi đổ chất thải xuống khu vực thi công dự án Kè biển Cửa Đại (phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng), có mức đầu tư nghìn tỷ đồng, khiến nhiều người dân và du khách không khỏi lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường cũng như chất lượng các bãi tắm ven biển.