Trong lúc cơ quan chức năng đang điều tra thì danh sách nạn nhân của Trung trong vụ án này ngày càng dài thêm.
Vụ việc bắt đầu "đổ bể" khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định bắt tạm giam và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của Trung tại Chi nhánh NHNN&PTNT huyện Tuy Phước vào ngày 8/6/2011. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ tháng 11/2008 đến tháng 5/2011, Trung lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc cho vay và thu nợ vay của khách hàng đã lập khống nhiều hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng.
Hậu quả không dừng lại ở đó, sau khi cơ quan CSĐT bắt tạm giam Trung, hàng loạt khách hàng vay vốn tại Chi nhánh NHNN&PTNT huyện Tuy Phước mới "tá hỏa" khi biết mình đang gánh một món nợ như "từ trên trời rơi xuống".
Anh Phạm Duy Lai (ở thôn Vĩnh Thạnh 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước), một nạn nhân của Trung, cho biết: "Do cần vốn để kinh doanh phụ tùng ôtô, ngày 9/5/2011, tôi ký hợp đồng tín dụng số 4302-LAV-201101806 với Chi nhánh NHNN&PTNT huyện Tuy Phước vay 500 triệu đồng. Ngay trong ngày, chứng từ giao dịch được hoàn tất với nội dung chuyển khoản 300 triệu đồng, 200 triệu đồng còn lại giải ngân bằng tiền mặt. Cũng trong ngày 9/5/2011, Trung viết giấy mượn 200 triệu đồng của tôi". Nhưng cái "ngày mai" mà anh Lai chờ đợi đó không bao giờ đến bởi mỗi lần anh đến ngân hàng thì Trung đều… đi công tác! Đến ngày 23-5, một nhân viên khác của Chi nhánh NHNN&PTNT huyện Tuy Phước cho biết 200 triệu đồng tiền mặt cũng đã được giải ngân!
Các nạn nhân của Trung trao đổi với PV.
Một nạn nhân khác của Trung là DNTN Minh Thảo (thôn Quảng Tín, Phước Lộc, Tuy Phước) cũng "tự dưng" gánh món nợ gần 4 tỷ đồng.
Từ 1/3/2010 đến 11/5/2011, doanh nghiệp này chỉ vay 21 món, với tổng số tiền vay hơn 14,5 tỷ đồng và dư nợ 4,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo biên bản đối chiếu số dư tiền vay ngày 26/5/2011 thì DNTN Minh Thảo có số dư nợ gần 9 tỷ đồng! Ông Lê Tấn Lai, Kế toán trưởng DNTN Minh Thảo cho biết: "Ngoài 21 khoản vay, DNTN Minh Thảo bị ông Trung kê thêm 5 khoản vay "trời ơi" khiến số dư nợ tại ngân hàng mới tăng thêm gần 4 tỷ đồng"...
Trao đổi với chúng tôi, anh Phạm Duy Lai thắc mắc: "Ngày 5/5/2010, tôi có vay 300 triệu đồng tại chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Tuy Phước, khi nhận tiền mặt, thủ quỹ yêu cầu phải xuất trình CMND, ký nhận vào bảng kê số tiền xuất ra, ký chứng từ giao dịch… Nhưng tại sao khi vay tiền lần thứ 2 vào ngày 9/5/2011 những thủ tục đó trở nên không cần thiết? Tại sao 200 triệu đồng tiền mặt của tôi dễ dàng được người khác nhận?".
Một cán bộ Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Tuy Phước viện dẫn Văn bản số 01/NHNoBĐ - TP ngày 9/6/2011 do Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN& PTNT Tuy Phước ký để trả lời: "Theo quy định giao dịch một cửa trên hệ thống IPCAS(?) của NHNo - PTNT Việt Nam thì ông Huỳnh Chí Trung là nhân viên tín dụng được giao dịch cho vay, thu nợ, thu lãi và mọi giao dịch đều phải thể hiện trên chứng từ lưu trữ tại Chi nhành NHNo - PTNT Tuy Phước".
Ông Đoàn Văn Quang - Giám đốc Chi nhánh NH NN&PTNT Tuy Phước cũng cho biết: "Việc lập hồ sơ cho vay, các khoản giải ngân… thanh tra chuyên ngành cấp trên vẫn thường xuyên kiểm tra, ngay tại chi nhánh, đội ngũ kiểm soát viên cũng là những tai mắt đắc lực. Tuy nhiên, một mình ông Trung vừa thu tiền, vừa chi tiền, làm sao… không gian lận được!".
Các nạn nhân của ông Trung nghi ngờ rằng một mình ông Trung không thể qua mặt được kiểm soát viên, kế toán... để thao túng cả hệ thống tín dụng của Chi nhánh NH NN&PTNT Tuy Phước suốt một thời gian dài! Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đang điều tra mở rộng vụ án
