Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận giải quyết đơn tố giác về tội phạm của ông V.H.T, tố cáo Cao Thanh Viên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông.
Hiện tại, Cơ quan CSĐT đã làm rõ phương thức thủ đoạn phạm tội của Cao Thanh Viên và xác định: anh V.H.T và Cao Thanh Viên cùng làm chung tại một ngân hàng ở TP Hồ Chí Minh. Do cần tiền để trả các khoản nợ cá nhân nên Cao Thanh Viên đã đưa ra thông tin gian dối với anh V.H.T là Viên có khách hàng cần tiền để đáo hạn khoản vay ngân hàng hoặc kinh doanh xăng dầu và đề nghị anh V.H.T đưa tiền để Viên đưa cho khách hàng vay.
Tin tưởng lời Viên nói là thật, từ ngày 26/9/2023 đến ngày 17/10/2023, anh V.H.T đã nhiều lần đưa tiền cho Viên. Sau khi nhận được tiền từ anh V.H.T, Viên đã sử dụng số tiền này trả các khoản nợ cá nhân.
Để che giấu hành vi phạm tội, một số khoản tiền Viên vẫn trả lại cho anh V.H.T đúng thỏa thuận. Nhưng sau đó, Viên tiếp tục đưa ra thông tin gian dối để anh V.H.T đưa cho Viên số tiền lớn hơn và chiếm đoạt. Tính đến thời điểm bị tố cáo, Viên đã chiếm đoạt của anh V.H.T số tiền 20,5 tỷ đồng.
Cùng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Huệ, còn có tên gọi khác là Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1976; ngụ quận Bình Thạnh) cũng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố bị can, bắt tạm giam.
Trước đó, nhiều nạn nhân đã đến Cơ quan Công an tố cáo Nguyễn Thị Ngọc Huệ đã đưa ra thông tin gian dối về việc đang kinh doanh thuốc tây số lượng lớn và kinh doanh găng tay y tế có lợi nhuận cao. Sau đó, Huệ kêu gọi các bị hại đưa tiền cho Huệ để kinh doanh rồi sẽ được chia lại tiền lời.
Tin tưởng, nhiều người đã đưa số tiền lớn cho Huệ mà không hay biết bị sập bẫy lừa đảo. Thực tế sau khi các bị hại đưa tiền, Huệ không sử dụng tiền của các bị hại vào việc kinh doanh thuốc tây và kinh doanh găng tay y tế mà đã chiếm đoạt dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân về thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của hai bị can Cao Thanh Viên và Nguyễn Thị Ngọc Huệ.
Đồng thời, thông báo ai là bị hại của hai bị can này, đề nghị đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 268 đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh hoặc thông tin liên hệ đồng chí Huỳnh Thanh Liêm - Điều tra viên, số điện thoại: 0934150687 và Điều tra viên Nguyễn Thanh Bình, ĐT 0932030792 để trình báo sự việc và được hướng dẫn giải quyết theo quy định.
Quy trình tinh vi của đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tiền từ thẻ tín dụng 
Mạo danh người nhà lãnh đạo Chính phủ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
Làm giả giấy giải ngân lừa đảo 200 người 
