Hiện tại, Thảo không có mặt tại nơi cư trú nên cơ quan Công an sẽ áp dụng biện pháp tố tụng cần thiết để phục vụ công tác điều tra. Phòng An ninh kinh tế (ANKT) - Công an TP Hà Nội đã làm rõ qua kiểm tra hồ sơ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Mỹ Đình (nơi Công ty cổ phần Beecom Việt Nam mở tài khoản), thấy trong 21 tờ séc do Thảo rút tiền, có 3 tờ séc có dấu hiệu giả mạo chữ ký.
Các tờ séc này được rút vào các ngày 3, 21 và 22/9/2009, với tổng số tiền 3 đợt là 160 triệu đồng. Phòng ANKT - Công an TP Hà Nội đã triệu tập Thảo lên làm việc.
Thảo khai nhận đã giả mạo chữ ký của chủ tài khoản là ông Nguyễn Khắc Hợp, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Beecom Việt Nam vào 3 tờ séc nói trên nhằm lấy tiền mua một số vật liệu, máy móc cho công ty.
Có dấu hiệu Thảo đã chiếm đoạt số tiền 160 triệu đồng của Công ty cổ phần Beecom Việt Nam, còn khoản tiền hơn 1,8 tỷ đồng ông Hợp tố giác Thảo thông đồng chiếm đoạt, nhưng chưa có tài liệu chứng minh nên chưa được xem xét