Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận được tin báo từ Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Chi nhánh Bình Dương về việc phát hiện 1 trường hợp khách hàng tên Đ.T.X.N thực hiện giao dịch chuyển số tiền trên 500 triệu đồng có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng.
Cán bộ Công an đến ngân hàng xác minh vụ việc thì được bà N. cho biết, bà quen biết và phát sinh tình cảm với 1 người đàn ông người nước ngoài có tên HilmTon, không rõ lai lịch, đang lưu trú tại TP Hồ Chí Minh.
HilmTon cho biết mình hoạt động trong lĩnh vực buôn bán gỗ và thường xuyên nhờ bà Đ.T.X.N thực hiện giao dịch ngoại tệ với khách hàng bằng tài khoản ngân hàng nước ngoài của HilmTon có số dư lên đến hàng triệu USD nhằm tạo lòng tin cho bà N.
Thời gian gần đây, HilmTon nhờ bà Đ.T.X.N chuyển số tiền 3,5 triệu USD từ tài khoản ngân hàng nước ngoài do đối tượng cung cấp về tài khoản ngân hàng của bà N. để đổi thành tiền VNĐ.
Tuy nhiên, sau khi thực hiện chuyển tiền thì bà N. nhận được thông báo tài khoản của HilmTon bị khóa. Liền sau đó, bà N. nhận được email thông báo từ các đối tượng khác giả mạo cơ quan Tổng cục thuế, ngân hàng nước ngoài yêu cầu đóng các khoản thuế, phí dịch vụ khác nhau với tổng cộng hơn 500 triệu đồng thì mới có thể nhận được 3,5 triệu USD nêu trên.
Sau khi làm việc với Cơ quan Công an thì bà N. đã hiểu ra sự việc nên đã quyết định không chuyển tiền nữa.
Tiền bị lừa qua mạng là “một đi không trở lại” 
Lại liên tiếp “sập bẫy” lừa qua mạng 
Nhiều phụ nữ miền Tây vẫn “sập bẫy” lừa qua mạng 
