Theo đơn trình báo của bà C.T.H. ở phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ngày 27/6/2024, bà sử dụng Facebook vào nhóm “Cùng Hiểu Luật” đăng bài viết để xin tư vấn pháp lý về việc cho người quen vay số tiền 500 triệu đồng từ năm 2022, đã nhiều lần đòi lại tiền nhưng không trả.
Ngày 1/12/2024, có tài khoản Facebook tên “Vui Vui” nhắn tin cho bà H. nói rằng trước đây có gặp vấn đề giống vậy nhưng đã có người giúp xử lý đòi nợ và cho bà H. số điện thoại 0369xxx000 để liên hệ. Sau đó, bà H. đã liên hệ, kết bạn Zalo với số điện thoại này thì được đối tượng tự xưng là Trần Văn Thiện, nhân viên Công ty TNHH Hien Media, có thể giúp thu hồi nợ với chi phí 10% số tiền nợ, bà H. đồng ý và chuyển khoản cho đối tượng 50 triệu đồng.
Đến ngày 18/12/2024, bà H. nhắn tin qua Zalo Trần Văn Thiện về việc có mua một thửa đất của người quen đã 4 năm nhưng vẫn chưa ra được sổ đỏ, đã nhiều lần nói chuyện với người bán là không lấy đất nữa, xin lấy lại số tiền 929.500.000 đồng, nhưng chưa lấy được tiền. Đối tượng nhắn tin cho bà H. nói là có quen một “sếp” lớn có thể nhờ lấy lại tiền, với chi phí “ngoại giao” 20 triệu đồng và 90 triệu đồng tiền công. Tin lời, bà H. đã chuyển khoản cho đối tượng. Tuy nhiên, trong thời gian này, người bán đất cho bà H. có trả lại 400 triệu đồng. Cứ tưởng do đối tượng tác động đòi được tiền nên khi đối tượng yêu cầu cho vay 50 triệu đồng, bà H. đã chuyển tiền.
Sau đó, có một người tự nhận là nhân viên kế toán viên Công ty TNHH Hien Media báo cho bà H. biết tất cả số tiền mà bà H. chuyển cho nhân viên tên Thiện không được chuyển cho công ty và yêu cầu bà H. phải nộp phạt 155 triệu đồng. Do tin lời nên bà H. đã chuyển khoản cho đối tượng.
Cứ như vậy, đối tượng đưa ra nhiều lý do yêu cầu bà H. chuyển tiền, tính đến ngày 30/12/2024, bà H. đã chuyển khoản tổng cộng 524.000.000 đồng cho đối tượng.
Đến ngày 31/12/2024, các đối tượng liên tục nhắn tin đe dọa và sử dụng tài khoản Facebook “Hiền Nguyễn” đăng bài viết lên các nhóm Facebook nói rằng bà H. nhờ công ty giúp đòi nợ rồi trốn tránh trách nhiệm, yêu cầu bà H. phải trả thêm số tiền 100.000.000 đồng. Tài khoản Zalo tên “Thế Anh” nhắn tin yêu cầu bà H. phải trả tiền phạt, nếu không thực hiện sẽ chia sẻ các hình ảnh, bài viết nói xấu gia đình lên các trang mạng. Lúc này, nghi ngờ bị tội phạm đóng giả công ty trợ giúp pháp lý để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên bà H. đến cơ quan Công an trình báo.
Nhận được tin báo tố giác của bị hại, nhận định đây là hình thức thủ đoạn lừa đảo tinh vi, giả mạo công ty trợ giúp pháp lý để lừa đảo. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước đã báo cáo đồng chí Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp làm rõ vụ việc.
Từ các thông tin thu thập được, các trinh sát xác định được chủ tài khoản Facebook “Vui Vui” và Zalo là Phan Thế Anh (SN 1997, trú xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, TP Hà Nội). Tổ công tác đã xác minh thông tin và phối hợp bắt giữ Phan Thế Anh khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.
Tại cơ quan Công an, Phan Thế Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài và bản thân có tham gia đánh bạc trên mạng bị thua lỗ nên đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi sử dụng các tài khoản mạng xã hội giả mạo công ty thu hồi nợ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng lên các nhóm Facebook, khi thấy có ai nhờ trợ giúp đòi nợ sẽ giả mạo là công ty thu hồi nợ có khả năng đòi nợ để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại. Khi có nạn nhân, đối tượng sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để đóng nhiều vai khác nhau: từ người giới thiệu, nhân viên thu hồi nợ, nhân viên kế toán, giám đốc công ty… để đưa ra thông tin gian dối về việc có thể giúp thu hồi nợ, yêu cầu người có nhu cầu thu hồi nợ chuyển tiền rồi chiếm đoạt.
Còn việc nhận được 110 triệu đồng của bà H. để đi gặp “sếp” lớn nhờ lấy lại tiền, Phan Thế Anh cho biết không có “sếp” lớn nào cả, mà số tiền đó đối tượng đã nướng hết vào đánh bạc trên mạng. Khi hết tiền đánh bác, đối tượng lại liên hệ với bà H. vay tiền, đóng giả nhân viên công ty thu hồi nợ yêu cầu chuyển thêm tiền phạt, tiền phí… để chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Thế Anh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Qua vụ việc này, Công an tỉnh Bình Phước khuyến cáo người dân cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo này. Đây là thủ đoạn lừa đảo mới, đối tượng đánh trúng tâm lý người dân muốn thu hồi nợ ngay số tiền đã cho vay chỉ qua tin nhắn hoặc điện thoại, không phải mất thời gian trực tiếp đi đến các cơ quan chức năng nên các đối tượng lừa đảo đã mạo danh công ty thu hồi nợ hay tạo ra các trang mạng với tên gọi “Cùng Hiểu Luật”; “ Trợ giúp thu hồi nợ”… để tiếp cận nạn nhân, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Hàng trăm người bị lừa vì chiêu “hỗ trợ lấy lại tiền” trên mạng xã hội 
Dính bẫy dịch vụ "lấy lại tiền lừa đảo", nạn nhân mất thêm 600 triệu đồng 
