Ngày 21/3 vừa qua, Phòng 9 Cục CSHS (C45) Bộ Công an cho biết đã bắt khẩn cấp, tạm giam Nguyễn Thị Nhã (SN 1985) ĐKHK ở phường Hoa Lư, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, tạm trú tại ngõ 381/47 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền mà "nữ quái" này chiếm đoạt bước đầu xác định khoảng trên 50 tỉ đồng.
Thông thường, tội phạm lừa đảo để chiếm đoạt được một số tiền lớn như vậy phải có thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp. Thế nhưng với Nguyễn Thị Nhã, thủ đoạn của cô ta hết sức đơn giản, chẳng tốn nhiều công sức.
Một trong những bị hại của Nhã là chị Trần Thị Thủy Thư, ở quận Đống Đa, Hà Nội đang lâm vào tình cảnh hết sức bi đát khi đứng ra huy động trên 33 tỉ đồng từ người quen để góp vốn làm ăn với Nhã. Chị Thư cho biết tháng 4-2012, qua chị Lê Kiều Trang ở quận Ba Đình, chị làm quen với Nguyễn Thị Nhã. Cô ta giới thiệu làm việc ở Tập đoàn VNPT, có anh họ làm phó tổng giám đốc của tập đoàn này.
Nhã cho biết nhờ thế của ông anh họ, cô ta có khả năng "ôm" những lô hàng thẻ điện thoại các loại mạng, thẻ game, thẻ cáp quang với giá thấp hơn thị trường. Mỗi lô hàng gồm 10.000 thẻ, giá "nội bộ" là 88.000 đồng/thẻ, bán ra thị trường được trên 90.000 đồng/thẻ. 10 ngày sau khi xả hàng, sẽ thu về 10 triệu đồng tiền lãi cho một lô hàng. Như vậy, tùy thuộc vào số tiền góp vốn của người mua, càng góp nhiều thì thu lãi càng lớn.
Mặt khác, theo quảng cáo của Nhã thì người góp vốn không phải mất công đi tìm mối tiêu thụ. Việc xả hàng sẽ do Nhã chịu trách nhiệm, do cô ta có rất nhiều mối quan hệ với hệ thống bưu điện ở khắp các tỉnh, thành trên toàn quốc và các đại lý lớn. Xả hàng xong, Nhã sẽ chuyển cho người góp vốn cả gốc và lãi. Cô ta còn tiết lộ thêm rằng tập đoàn có chính sách thưởng rất hậu hĩnh cho khách hàng mua số lượng lớn, trả thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật có giá trị cao như điện thoại iPhone, máy tính bảng iPad, xe máy Honda SH, Vespa LX…
Cũng theo lời Nhã, chính sách trả thưởng này chỉ người "nội bộ" trong tập đoàn như Nhã mới được biết. Nếu là người ngoài tập đoàn mua hàng sẽ bị "ăn bớt" hiện vật thưởng.
Những lời quảng cáo của Nhã như rót mật vào tai. Chị Thư và chị Trang quyết định chung tiền đưa cho Nhã. Vài lô hàng đầu tiên, Nhã trả gốc và lãi rất đúng hẹn, sòng phẳng. Cô ta còn tỏ ra là người hết sức đứng đắn, không nhận tiền "lại quả" mà một mực nói rằng vì có điều kiện nên chỉ giúp chị Thư và chị Trang làm ăn.
Qua mấy tháng góp vốn suôn sẻ, thấy việc góp vốn kinh doanh với Nhã ngày càng phát đạt, chị Thư quyết định không buôn chung với chị Trang mà tách riêng, làm việc thẳng với Nhã. Những lần góp vốn sau, do đã tin tưởng nên chị Thư không gặp Nhã trực tiếp để đưa tiền mà chuyển tiền vào tài khoản của Nhã tại một số ngân hàng. Thỉnh thoảng, Nhã chuyển lại cho chị Thư vài chiếc điện thoại iPhone, iPad, xe máy SH không có giấy tờ, nói là quà khuyến mại của tập đoàn tặng thưởng cho chị Thư.
Nhận "quà khuyến mại", chị Thư càng tin tưởng vào việc làm ăn của Nhã nên không những không rút vốn về mà còn huy động thêm tiền từ người thân gửi cho Nhã. Cho đến cuối năm 2012, khi nhẩm tính số tiền góp vốn cho Nhã đã lên tới trên 33 tỉ đồng, chị Thư đề nghị được rút tiền về thì Nhã khất lần, lấy lý do đang cần tiền để "ngoại giao" với các sếp mới mua được hàng. Đòi không xong, chị Thư tìm đến nơi ở của Nhã tại ngõ 381/47 Nguyễn Khang thì cô ta đã chuyển đi nơi khác. Biết gặp phải kẻ lừa đảo, chị Thư đành gửi đơn tố cáo đến C45 - Bộ Công an.
Tại Cơ quan CSĐT, Nguyễn Thị Nhã đã khai nhận hành vi lừa đảo của mình. Bản thân cô ta hiện không nghề nghiệp chứ không phải nhân viên Tập đoàn VNPT như Nhã mạo danh với những người bị hại. Nhã cũng không có anh họ làm phó tổng giám đốc tập đoàn. Sau khi nhận tiền của những người góp vốn, Nhã không dùng để kinh doanh sim thẻ điện thoại mà chiếm đoạt chi tiêu cá nhân và dùng một phần trả lãi, mua các hiện vật giả làm quà trả thưởng. Nhã thừa nhận chính những món thưởng đắt tiền được trả một cách hào phóng này đã tạo lòng tin để người bị hại tiếp tục góp tiền cho cô ta.
Điều tra viên Nguyễn Hoàng Hà cho biết, bước đầu điều tra, Cơ quan Công an xác định ngoài chị Trần Thị Thủy Thư, Nhã còn lừa rất nhiều người với thủ đoạn tương tự. Đến nay, Cơ quan điều tra đã xác định được ít nhất 3 người bị hại với số tiền Nhã đã chiếm đoạt khoảng trên 50 tỉ đồng. Theo phân tích của điều tra viên Nguyễn Hoàng Hà, sở dĩ Nguyễn Thị Nhã lừa đảo chiếm đoạt được số tiền lớn như vậy là do đã đánh trúng vào lòng tham của người bị hại. Bỏ một số tài sản lớn ra góp vốn kinh doanh nhưng bản thân những người bị hại chưa một lần nhìn thấy hàng hóa, chưa bao giờ đòi hỏi Nhã giao hàng mà phó mặc hoàn toàn cho cô ta.
Mặt khác, người bị hại cũng chỉ biết Nhã qua lời giới thiệu, quảng cáo hào nhoáng về bản thân của cô ta mà không kiểm tra thực tế Nhã có thật sự làm việc ở VNPT hay không. Lòng tham lợi nhuận đã biến những người bị hại trở nên mù quáng, đến khi nhận ra chân tướng kẻ lừa đảo thì đã quá muộn.
Cơ quan CSĐT (C45) Bộ Công an đề nghị, những ai bị Nguyễn Thị Nhã lừa đảo, cung cấp thông tin cho Phòng 9 C45, điện thoại: 06943296, 0904861855 gặp điều tra viên Nguyễn Hoàng Hà