Mánh lừa tiền tỷ của kẻ mạo danh “trợ lý điều phối viên Liên hiệp quốc”

Mạo danh là trợ lý cho điều phối viên Liên hợp quốc, có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo cấp cao, Nguyễn Thanh Tùng (40 tuổi, quê Bắc Ninh) “quảng cáo” có khả năng giúp đỡ các doanh nghiệp, cá nhân được vay các gói ưu đãi tại Ngân hàng Thế giới và tổ chức UNDP nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Trong số nạn nhân của Nguyễn Thanh Tùng có vợ chồng anh Nguyễn Văn M. và chị Nguyễn Thị T. (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), là chủ doanh nghiệp P.T., đơn vị đang đầu tư dự án xây dựng một bệnh viện có quy mô khá lớn tại Thái Nguyên.

Do thiếu vốn đầu tư nên hai vợ chồng anh M. phải chạy ngược chạy xuôi để lo vay vốn thực hiện dự án. Cuối năm 2015, vợ chồng anh M. rất phấn khởi khi được giới thiệu gặp Nguyễn Thanh Tùng, người có khả năng giúp vay được các gói hỗ trợ ưu đãi lớn từ phía ngân hàng.

Tại buổi nói chuyện, Nguyễn Thanh Tùng tự giới thiệu làm trợ lý giúp việc cho điều phối viên Liên Hiệp Quốc, có rất nhiều mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức Nhà nước cũng như ngân hàng ở Việt Nam.

Anh ta kể vanh vách tên tuổi, chức vụ của một số lãnh đạo cao cấp mà anh ta thường xuyên làm việc. Đặc biệt, Tùng nói rằng đối với Ngân hàng Thế giới (Woldbank), anh ta đã làm việc và giúp nhiều đơn vị vay được các nguồn vốn ưu đãi, trong đó có gói vay tiền cho hoạt động y tế, giáo dục thường được vay nhiều tiền với lãi suất thấp chỉ khoảng 3%/năm.

Chính vì vậy,  việc giúp doanh nghiệp của vợ chồng anh M. vay “nghìn tỷ” phục vụ dự án xây dựng bệnh viện từ ngân hàng này là việc “trong tay” của Tùng. Sau khi nghe vợ chồng anh M. trình bày sơ lược về quy mô dự án bệnh viện với hơn 600 giường bệnh đã được tỉnh Thái Nguyên chấp thuận và thực hiện khởi công từ năm 2013, Tùng khẳng định sẽ giúp cho doanh nghiệp P.T. vay  Ngân hàng Thế giới Woldbank số tiền 3.000 tỷ đồng với lãi suất 3%/năm. Để được vay số tiền này thì vợ chồng anh M. chỉ cần đưa cho Tùng khoảng 3 tỷ đồng để làm các thủ tục vay.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng và những giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo vay vốn dự án từ tổ chức UNDP mà cơ quan điều tra thu giữ.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng và những giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo vay vốn dự án từ tổ chức UNDP mà cơ quan điều tra thu giữ.

Nghe những lời “quảng cáo” của Nguyễn Thanh Tùng, vợ chồng anh M. rất phấn khởi. Nhưng do chưa lo được ngay số tiền 3 tỷ đồng để đưa cho Tùng nên tạm thời, việc nhờ Tùng vay vốn chưa thực hiện ngay được. 

Khoảng vài tháng sau, chị Nguyễn Thị T. đến nhà riêng của  chị Hoàng Thị H.N. (là cán bộ một cơ quan Thanh tra) ở quận Tây Hồ chơi. Chị N. đã gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh Tùng đến gặp chị T. Tại đây, Tùng tiếp tục giới thiệu về gói cho vay tại Ngân hàng Thế giới. Thấy Nguyễn Thanh Tùng quen biết chị N. nên chị T. hoàn toàn tin tưởng, đồng ý nhờ Tùng thực hiện việc vay vốn ở Ngân hàng Thế giới.

Ngày 28-3-2016, doanh nghiệp P.T. do anh Nguyễn Văn M. đại diện đã ký Hợp đồng dịch vụ vay vốn nước ngoài với Nguyễn Thanh Tùng. Theo nội dung hợp đồng, phía Nguyễn Thanh Tùng cam kết “bằng khả năng và mối quan hệ của mình sẽ tiến hành các công việc để được Ngân hàng Thế giới cho bên A (doanh nghiệp P.T.) được vay vốn với tổng giá trị tối thiểu được giải ngân là 3.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay 3%/năm, thời hạn tối thiểu 20 năm”.

Về điều khoản giá dịch vụ và phương thức thanh toán, phía doanh nghiệp P.T. phải trả cho Nguyễn Thanh Tùng “dịch vụ trọn gói” là 6%/tổng số tiền vay 3.000 tỷ (tương đương 180 tỷ đồng), trong đó đưa trước 3 tỷ đồng ngay sau khi ký hợp đồng. Phía Nguyễn Thanh Tùng cam kết trong vòng 6 tháng sẽ thực hiện tất cả các công việc để phía doanh nghiệp P.T. được vay vốn.

Thực hiện hợp đồng trên,  ngày 29-3-2016, chị Nguyễn Thị T. (vợ anh M.) đã chuyển 3 tỷ đồng vào tài khoản của Nguyễn Thanh Tùng mở tại Ngân hàng BIDV, đồng thời chuyển cho Tùng hồ sơ dự án bệnh viện để anh ta làm thủ tục vay vốn.

Tuy nhiên, quá thời hạn cam kết mà Nguyễn Thanh Tùng không giúp được doanh nghiệp vay được bất cứ đồng vốn nào từ phía Ngân hàng Thế giới. Vợ chồng anh M. nhiều lần tìm Tùng đòi lại số tiền 3 tỷ đồng nhưng anh ta tìm cách khất lần và trốn tránh, buộc vợ chồng anh M. phải làm đơn tố cáo tới cơ quan công an.

Sau khi thu thập tài liệu, ngày 10-10-2017, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Thanh Tùng. Khám xét nơi ở của Tùng tại nhà A1 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), cơ quan Công an thu giữ hồ sơ liên quan đến dự án bệnh viện tại Thái Nguyên mà doanh nghiệp P.T. là chủ đầu tư mà theo Tùng khai nhận thì do không có khả năng vay vốn nên nhận xong, anh ta “vứt xó”.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại Cơ quan đại diện Ngân hàng Thế giới Woldbank thường trú tại Việt Nam, xác định không có cán bộ, nhân viên nào tên là Nguyễn Thanh Tùng và cơ quan này cũng không nhận được bất kỳ hồ sơ đề nghị vay vốn nào từ phía doanh nghiệp P.T. Văn phòng chương trình phát triển Liêp Hiệp Quốc (UNDP) cũng xác định không có cán bộ, nhân viên nào là Nguyễn Thanh Tùng làm việc tại đây.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Tùng thừa nhận anh ta không nghề nghiệp, cũng không có mối quan hệ và khả năng làm thủ tục cho doanh nghiệp P.T. vay tiền tại Ngân hàng Thế giới. Tùng khai sau khi nhận 3 tỷ đồng của doanh nghiệp này chuyển qua tài khoản, anh ta đã rút toàn bộ, sau đó chuyển 2,6 tỷ đồng cho một cá nhân để nhờ lo thủ tục vay tiền (tuy nhiên không có giấy tờ chứng minh), còn lại hưởng lợi 400 triệu đồng.

Khám xét nơi ở và kiểm tra chiếc xe ô tô của Nguyễn Thanh Tùng, cơ quan công an còn thu giữ được nhiều tài liệu liên quan đến việc nhận hồ sơ xin hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật nông thôn mới.

Bước đầu Tùng khai nhận ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt 3 tỷ đồng của doanh nghiệp P.T., anh ta còn nhận tiền và hồ sơ của nhiều cá nhân khác có nhu cầu vay vốn, cấp tiền từ ngân sách Nhà nước cho các dự án; xin hỗ trợ hạ tầng kinh tế - xã hội xây dựng nông thôn mới, dự án xây dựng mô hình cấp nước sạch… cho các xã thuộc vùng miền núi, biên giới… từ tổ chức UNDP.

Bản thân Nguyễn Thanh Tùng thừa nhận việc nhận tiền để làm thủ tục vay vốn trên là lừa đảo.

Thông báo

Cơ quan CSĐT (PC46) Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tùng (SN 1977, ĐKHKTT: thôn Ngăm Mạc, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, Bắc Ninh; chỗ ở P1301, nhà A1, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra đề nghị những ai là bị hại đã nộp tiền cho Nguyễn Thanh Tùng để xin vay tiền tại Ngân hàng Thế giới, xin tài trợ gói kỹ thuật hạ tầng nông thôn mới, đề nghị đến cơ quan điều tra trình báo.

Liên hệ điều tra viên Bùi Đức Hiếu, Đội 10 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 094299.3666

Duy Trần

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.