Nhân viên ngân hàng "bắt tay" với tội phạm
Ngày 5/7/2012, ông Nguyễn Hồng Đức liên hệ với người tên Tuấn để nhờ làm giúp "giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng" của ngân hàng cho Công ty CP Tư vấn đầu tư Xây dựng và thương mại Đông Cường (Công ty Đông Cường) với số tiền bảo lãnh là 1,865 tỉ đồng mà không phải nộp tiền ký quỹ vào ngân hàng theo quy định. Tuấn nhận lời làm giấy bảo lãnh ngân hàng giả với giá 100 triệu đồng và yêu cầu đưa trước 50 triệu đồng, kết quả sẽ có ngay trong ngày.
Ông Đức đồng ý và cung cấp thông tin về Công ty Đông Cường. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Tuấn đưa ông Đức và người của Công ty Đông Cường đến chờ tại quán cà phê trước Phòng giao dịch Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Gia Định, hẹn sẽ liên hệ với ngân hàng này để nộp thủ tục xin bảo lãnh. Ngay sau đó, Tuấn "giao" lại hồ sơ của Công ty Đông Cường cho Nguyễn Thanh Sơn để Sơn làm với giá 35 triệu đồng. Nguyễn Thanh Sơn "bắt tay" với Nguyễn Thúc Định vì Định đang "làm ăn" với Nguyễn Phong Linh - cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Gia Định.
Theo lời khai của Linh, sau khi nhận được thông tin từ Định, Linh liên lạc ngay với Phương (không rõ nơi cư ngụ) để nhờ Phương làm. Sau khi làm xong, Phương hẹn Linh đến gần cầu vượt An Sương và đưa cho Linh Hợp đồng bảo lãnh số 60/HĐBL-TSN ngày 5/7/2012 của Phòng giao dịch Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Gia Định.
Hợp đồng bảo lãnh số 60/HĐBL-TSN ngày 5/7/2012 (do các đối tượng trên làm giả) có ký tên, đóng dấu của Đinh Thị Huê - Giám đốc Phòng giao dịch Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Gia Định, ký bảo lãnh cho Công ty Đông Cường (trụ sở tại Hà Nội) số tiền 1,865 tỉ đồng. Thời hạn bảo lãnh từ ngày 5/7 đến hết ngày 5/8/2012 với mục đích "bảo lãnh thực hiện hợp đồng". Đồng thời, xác nhận Công ty Đông Cường đã ký quỹ 100% số tiền trên trong tài khoản đơn vị tại Phòng giao dịch Tân Sơn Nhất.
Sau khi giao "hàng" cho ông Đức, thấy tiêu đề "hợp đồng bảo lãnh" có vẻ chưa ổn và cũng cần phải bổ sung thêm thông tin cần thiết (bổ sung phần nơi gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên), nên mấy ngày sau, Tuấn, Sơn, Định và Linh cùng bàn bạc và thỏa thuận chỉnh sửa thành "bảo lãnh thực hiện hợp đồng" để phù hợp với mục đích sử dụng của đơn vị xin bảo lãnh. Sau đó, giấy "bảo lãnh" này được giao lại cho ông Đức. Tuy nhiên, vẫn thấy chưa đúng nên ngày 13/7, Sơn hẹn gặp ông Đức cũng tại quán cà phê Q.N. để chỉnh sửa (chi phí 5 triệu đồng). Đúng lúc Sơn nhận tiền và giấy "bảo lãnh thực hiện hợp đồng" từ ông Đức, Cơ quan CSĐT đã bắt quả tang và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với Sơn.
Từ lời khai của Sơn, Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thúc Định, Nguyễn Phong Linh và Đỗ Đức Tuấn. Tại Cơ quan điều tra, Sơn, Định, Linh khai nhận: Trong vụ này Sơn được hưởng 12 triệu đồng, Định 8 triệu, Linh 15 triệu trong số đó Linh phải "chia" cho Phương 7 triệu đồng.
Lộ diện "tổ chức" làm giấy tờ giả
Tại Cơ quan điều tra, Đỗ Đức Tuấn chỉ thừa nhận mình đã nhận từ Công ty Đông Cường số tiền 93,5 triệu đồng. Sau khi "lo" xong giấy "bảo lãnh thực hiện hợp đồng giả" Tuấn chỉ còn lại 53,5 triệu đồng. Ngoài làm giả giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng nêu trên, Tuấn còn tham gia làm giả "Giấy xác nhận số dư" với số tiền 20 tỉ đồng tại Phòng giao dịch Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Gia Định cho Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Bình An (Quảng Bình). Trong đường dây làm giả này, còn có Sơn, Định, Linh tham gia.
Tiếp tục điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT cũng đã xác định, khoảng đầu tháng 7/2012, từ "đầu mối" là Đỗ Đức Tuấn, Tuấn yêu cầu Nguyễn Thanh Sơn làm giả "giấy xác nhận số dư" 50 tỉ đồng tại Phòng giao dịch Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Gia Định cho Công ty CP Xây dựng Xuân Lan (quận 7, TP HCM). Mục đích của "giấy xác nhận số dư" này là để Công ty Xuân Lan chứng minh khả năng tài chính để thực hiện dự án. Cũng với quy trình như trên (Sơn nhận "hàng" từ Tuấn rồi giao lại cho Định, Định chuyển cho Linh). Ngày 2/7, Linh giao cho Định "giấy xác nhận số dư" của Phòng giao dịch Tân Sơn Nhất xác nhận Công ty Xuân Lan có số dư 50 tỉ đồng trong tài khoản tại ngân hàng này. Các đối tượng khai nhận, trong phi vụ này mỗi người được 5 triệu đồng, Linh 20 triệu đồng.
Xác minh thực tế, chức vụ Giám đốc Phòng giao dịch Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Gia Định là bà Đinh Thị Huê tại giấy "bảo lãnh thực hiện hợp đồng" và 2 "giấy xác nhận số dư" mà các đối tượng thực hiện là không đúng. Công ty Đông Cường cũng không ký quỹ 1,865 tỉ đồng vào tài khoản tại Phòng giao dịch như nội dung bảo lãnh và Công ty CP Xuân Lan cũng không có số dư 50 tỉ trong tài khoản…
Với chứng cứ tội phạm như trên, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 bị can: Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thúc Định, Nguyễn Phong Linh về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc…