Vụ án được Siêu thị Fivimart phát hiện khi kiểm kê tiền, hàng bán ra hàng ngày thấy có nhiều thẻ mua hàng giả đã bị đối tượng trà trộn, mua hàng trong siêu thị nên đã báo cáo cơ quan Công an. Nhận được tin, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Đội 14), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã thu thập tài liệu, xác minh làm rõ đối tượng. Thực sự đây là vụ án rất khó bởi đối tượng không rõ, người mua hàng đông không thể xác định được ai đã dùng những tấm thẻ trên. Chính vì vậy, cùng với việc xem lại toàn bộ dữ liệu khách mua hàng mà hệ thống camera ghi lại, lực lượng chức năng đã rà soát toàn bộ nhân viên siêu thị, tập trung vào những người có liên quan đến việc phát hành thẻ mua hàng.
Theo nhận định của lãnh đạo siêu thị này thì một người có nghi ngờ nhất, đó là nhân viên đã nghỉ việc. Tuy nhiên, qua rà soát, nắm thông tin về người này, lực lượng chức năng đã “loại” anh ta ra khỏi nghi vấn. Một cán bộ phó phòng của Công ty cổ phần Nhất Nam (Công ty mẹ của Fivimart) là Nguyễn Đình Huy có nhiều biểu hiện bất minh, nhất là về tài sản nên CBCS Đội 14 đã tập trung nghiên cứu đối tượng này. Qua đó, các anh phát hiện, với chức danh là Phó phòng Kế toán, mức lương khoảng 20 triệu đồng/tháng, vợ không có công ăn việc làm nhưng Huy sống khá vương giả, mua ôtô, nhà đắt tiền, chi tiêu rất “xông xênh”, thêm vào đó, trong dữ liệu camera lưu lại, có một số lần Huy đã mua hàng tại siêu thị. Đặc biệt, khi biết lực lượng Công an điều tra về vụ làm giả thẻ, Huy đã xin nghỉ việc đưa vợ, con đi “nghỉ mát”. Vụ việc “hạ màn” khi lực lượng chức năng kiểm tra hành chính Huy lúc anh ta đang tham gia giao thông, phát hiện trên xe ôtô có khá nhiều thẻ mua hàng của siêu thị Fivimart nên đã yêu cầu về trụ sở Công an đấu tranh.
Là đối tượng có học, hiểu biết pháp luật nên Huy khá khôn ngoan trong việc che giấu hành vi phạm tội. Anh ta cho rằng, số thẻ mua hàng trên là do vợ “mua” được của một chị làm ở ngân hàng nhiều lần, với trị giá khoảng 100 triệu đồng. Triệu tập Hoàng Thị Phương Trang (vợ Huy), cô này cũng khai giống Huy nhưng cho biết, chỉ mua 2 lần với giá trị là 23,2 triệu đồng. Từ mâu thuẫn trong lời khai của cặp vợ chồng trên, kết hợp với tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng đã đấu tranh, làm rõ được một đối tượng chuyên đi mua hàng thuê cho Trang là chị dâu của cô ta là Phan Thu Thắm, 29 tuổi, trú tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai. Đấu tranh với Thắm, cô này cho biết đã nhiều lần đi mua hàng thuê cho Trang và được hưởng hoa hồng/tổng giá trị tài sản. Lần mở các nút, các trinh sát, ĐTV đã xác định chính xác Nguyễn Đình Huy và Hoàng Thị Phương Trang làm giả các phiếu mua hàng trên. Đến lúc này, Huy mới khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo lời khai của Huy thì làm kế toán tại Công ty cổ phần Nhất Nam, Huy biết có thể làm giả phiếu quà tặng do công ty này phát hành trong hệ thống Siêu thị Fivimart. Huy và vợ đã thuê in ấn hàng chục nghìn phiếu, thuê người dùng phiếu quà tặng giả đến siêu thị mua hàng. Tháng 11/2011, Huy thuê Trần Hoài Thanh, chủ cửa hàng in ấn trên phố Nguyễn Thái Học, làm phiếu mua quà tặng giả với các mệnh giá từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng với giá 1.200 đồng/chiếc. Huy đã đặt làm giả 10.000 phiếu quà tặng của siêu thị Fivimart và trả cho Trần Hoài Thanh 12 triệu đồng.
Sau khi in ấn xong, vợ chồng Huy mua máy dập số series và máy ép plasstic về nhà, tự dán tem bảo hiểm để hoàn chỉnh những tấm phiếu giả giống như thật. Có phiếu quà tặng trong tay, vợ chồng Huy thuê Nguyễn Văn Trường (em họ Huy); Ngô Hùng Sơn (anh rể Huy) và vợ chồng Phan Thu Thắm, Nguyễn Dương Quỳnh đem các phiếu mua quà tặng giả đi mua hàng tại các siêu thị Fivimart. Sau khi mua được hàng về nhà, Trang bán lại với giá thấp hơn giá trị thực từ 20 - 30%. Vợ chồng Huy trả công cho Trường và Sơn mỗi người khoảng 30 triệu đồng. Vợ chồng Thắm - Quỳnh được hưởng 10% trên tổng giá trị số phiếu mua hàng mà vợ chồng Huy đưa cho.
Theo cơ quan điều tra, bằng thủ đoạn trên, vợ chồng Huy - Trang đã chiếm đoạt khoảng 3 tỷ đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Huy - Trang, cảnh sát phát hiện, thu giữ 1 máy ép thẻ, 2 máy dập số, 6.999 phôi phiếu mua quà tặng các loại, 144 phiếu mua quà tặng giả của siêu thị Fivimart, 12.000 tem bảo hiểm, 4 thẻ Hội viên siêu thị Fivimart, 1.500 USD, hơn 200 triệu đồng... Hiện, cơ quan Công an đang điều tra, xử lý hành vi phạm tội của các đối tượng đồng phạm
