Trong đó, Trần Văn Đường, Trần Văn Tâm là anh em ruột; còn Huỳnh Văn Ngà, Nguyễn Văn Trắng với Đường, Tâm là anh em cô cậu; Trịnh Minh Đạt là con nuôi của Tâm; Nguyễn Minh Thành (ở sát nhà Đường và Tâm); Huỳnh Văn Cường và Thái Minh Hùng là em rể của Ngà; Nguyễn Thành Luận (bạn của Hùng).
Đáng chú ý là Đường, Ngà và Trắng đã có tiền án về trộm cắp tài sản (TCTS) khi cùng Nguyễn Bá Thi, Ngô Trùng Phương… đột nhập lấy trộm gần 300 triệu đồng của Đoạn quản lý đường sông số 1, phường Thanh Miếu, TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) và gần 110 triệu đồng, 300 USD, 2,2 lượng vàng của Công ty Đại Thụy ở khu công nghiệp Thụy Vân (TP Việt Trì).
Do bọn chúng che giấu hành vi phạm tội, không khai báo về vai trò của từng tên, nên Đường, Ngà và Trắng chỉ bị Tòa án tỉnh Phú Thọ xử phạt mỗi tên 12 - 14 tháng tù; còn Thi (bị phạt 12 năm tù), Phương (bị phạt 13 năm tù). Trong khi đó, Tâm, Cường, Hùng… vẫn chưa lộ diện.
Không ít người dân địa phương nghi ngờ chúng sống bằng “nghề ăn trộm” nhưng không có bằng chứng chính xác. Nếu là nông dân chất phác, hiền lành, chăm chỉ, làm sao Đường có thể xây nhà cửa tươm tất, trang trí nội thất cao cấp, mua sắm: đầu đĩa, LCD, xe máy tay ga… Chưa hết, Đường còn nổi tiếng về khoản ăn chơi, cờ bạc.
Mỗi lần gặp nhau Đường “bao trọn gói” cho đàn em ăn nhậu, uống bia ôm thoải mái, riêng Đường còn cặp kè với một số em “chân dài”. Nhiều người dân xã Long Hưng quen với việc Đường ghi số đề mỗi lần 5 - 7 triệu đồng; hay những lần say máu đỏ đen thua hàng trăm triệu đồng, song Đường vẫn bình thản như không.
Không thua kém, ngoài việc mua sắm vật dụng, xe máy đắt tiền, Tâm cũng thường xuyên nhậu nhẹt, uống bia ôm và đam mê cờ bạc. Chuyện Tâm đánh đề mỗi lần 5 - 10 triệu đồng là bình thường; có lần Tâm nói trúng số đề 300 triệu đồng, tuy nhiên không ít người bảo đó chỉ là sự “đồn thổi” nhằm “hợp pháp hóa” tài sản Tâm và đồng bọn trộm cắp được.
Nhiều lần, vì say máu ăn thua, Tâm vét sạch túi, tháo hết vàng vòng trên người ném vào sòng bạc cả trăm triệu đồng… Ngày bị bắt, trên cổ Tâm vẫn còn đeo sợi dây chuyền vàng hơn 3 lượng.
Khác với anh em Tâm và Đường, Ngà sống khép kín, luôn tỏ ra lương thiện, ít ăn chơi phung phí. Vốn có tài bắt lươn, đào rắn… nên trước những lần “đi nghiên cứu” hoặc cùng đồng bọn đi “ăn hàng”, Ngà đều “than thở” với hàng xóm ở quê bây giờ lươn, rắn… hiếm quá; ở nơi này, nơi kia nhiều dễ kiếm miếng ăn, tuy phải đi xa, vất vả nhưng vì “mưu sinh” nên phải đi. Song người dân xã Long Hưng thấy lạ là mỗi lần Đường, Tâm, Ngà, Trắng… đi khoảng một tuần, về nhà lại rủng rỉnh tiền bạc.
Công sức, thời gian của các trinh sát bỏ ra đã có câu trả lời: Khác với những nông dân chân chính dùng ghe máy để đi lại, vận chuyển nông sản, Đường, Tâm, Ngà, Cường, Trắng… sử dụng ghe máy đi dọc các tuyến sông để trộm cắp
Thời gian đầu, chỉ trộm cắp vặt: heo, gà, tivi, đầu đĩa, bình ắc quy, dầu máy tàu, xà lan neo đậu trên sông… Khi gặp Nguyễn Bá Thi (SN 1971), ngụ quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh), đang bị Công an TP Hồ Chí Minh và Công an Bình Dương truy nã về hành vi TCTS, chúng liên tục gây ra nhiều vụ trộm két sắt của công ty, cơ quan từ Nam ra Bắc.
Đầu năm 2010, khi Đường, Ngà, Trắng ra tù thì băng trộm đường sông này lại đi gây án. Sau đó, do “ăn chia” không sòng phẳng, Ngà cùng Cường, Hùng, Luận tách ra “làm ăn riêng”; nhóm của Tâm, Đường có Trắng, Đạt, Thành…
Tuy nhiên, mỗi khi “ăn hàng” ở các tỉnh, TP khác, chúng lại câu kết với các đối tượng khác. Chẳng hạn, Tâm cùng Nguyễn Minh Nhật, ngụ quận 12 (TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Ngọc, quê ở tỉnh Tiền Giang đi gây án ở Tây Ninh, Long An… Còn nhóm của Ngà móc nối với Nguyễn Văn Thanh, ở tỉnh Hậu Giang… đi “làm ăn” ở Tây Ninh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.
Bọn chúng thường đi 4 - 6 đối tượng, gây án từ Thừa Thiên - Huế trở vào; nhưng “địa bàn chính” là các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh.
Trước khi gây án, bọn chúng bỏ nhiều thời gian “nghiên cứu” quy luật tài chính của các cơ quan, doanh nghiệp và thời điểm gây án thường vào đầu tháng - khi các doanh nghiệp lấy tiền về trả lương. Chúng chọn thời gian gây án từ 0 giờ - 3 giờ các ngày cuối tuần, lễ, Tết khi các công ty, cơ quan nghỉ, còn lực lượng bảo vệ lơ là trong canh gác.
Dụng cụ gây án là kìm cộng lực, tuốc nơ vít, xà beng, mỏ lết, găng tay. Khi tiếp cận địa điểm “ăn hàng”, chúng dùng kìm cộng lực cắt phá hàng rào, dùng tuốc nơ vít cạy phá cửa đột nhập nơi để két sắt, rồi dùng xà beng, búa, cạy phá lấy tài sản. Để không bị nhận diện, bọn chúng bịt kín mặt để vô hiệu hóa camera theo dõi.
Nếu như việc bắt giữ Đường, Tâm, Trắng, Cường, Hùng… gặp thuận lợi, thì việc bắt giữ Huỳnh Văn Ngà phải mất khá nhiều thời gian, công sức.
Biết hành vi của mình và đồng bọn sẽ bị lực lượng Công an phát hiện, Ngà ra cù lao Phước Hưng, xã Tam Phước (TP Biên Hòa) lẩn trốn, nếu bị vây bắt thì nhảy xuống sông tẩu thoát. Để bắt Huỳnh Văn Ngà, Ban chuyên án đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Công an TP Biên Hòa, PC45 và Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, phong tỏa hết mọi ngõ ngách và Ngà đã phải tra tay vào còng số 8.
Quá trình điều tra cho thấy, việc hình thành “băng trộm gia đình”, nhằm 2 mục đích: để hành vi phạm tội của chúng không bị “rò rỉ” ra bên ngoài, tránh được sự phát hiện của lực lượng Công an; hoặc có đối tượng nào đó “lỡ bị bắt” thì không khai ra đồng bọn, các đối tượng còn lại sẽ tiếp tục “làm ăn” lấy tiền chu cấp cho các đối tượng bị bắt, cũng như gia đình chúng. Mặt khác, băng nhóm này chỉ gây án ở địa phương khác, không đụng chạm đến tài sản của người dân xã Long Hưng.
Theo thống kê của Công an Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bến Tre và TP Hồ Chí Minh…, từ đầu năm 2010 đến 28/9/2011, xảy ra 161 vụ trộm tài sản trong két sắt chưa rõ thủ phạm, gây thiệt hại tài sản hơn 33 tỷ đồng.
Qua đấu tranh chuyên án, Công an các địa phương đã củng cố chứng cứ, quyết định phục hồi và khởi tố 46 vụ án, bắt giữ 47 đối tượng, truy nã 3 đối tượng và đã làm rõ 80 vụ
