Lắt léo tài sản 0 đồng thế chấp cho khoản vay 305 tỉ đồng

6 căn hộ hình thành trong tương lai cùng mớ cổ phiếu có giá trị 0 đồng của Phùng Ngọc Khánh được sự hậu thuẫn của lãnh đạo GPBank “ưu ái” định giá lên tới 728,9 tỉ đồng, để bảo lãnh cho khoản vay 305 tỉ đồng. Đằng sau hợp đồng tín dụng này là thỏa thuận “ngầm”, với cái bắt tay dưới gầm bàn của những vị giám đốc doanh nghiệp và dàn lãnh đạo GPBank, hàng chục tỉ đồng được “chia chác”.

Tạ Bá Long, nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank cùng Phạm Quyết Thắng nguyên Tổng Giám đốc (TGĐ) GPBank đã có hành vi vi phạm trong việc cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay vốn, dẫn đến GPBank thiệt hại 961 tỉ đồng.

Mượn danh để... vay tiền

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Sài Gòn, Công ty Cổ phần M&C (Cty M&C); Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank). Theo nội dung kết luận điều tra, Công ty Sài Gòn One được thành lập để thực hiện dự án cao ốc Sài Gòn M&C.

Mặc dù dự án cao ốc Sài Gòn M&C chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa nộp tiền sử dụng đất, các căn hộ tại dự án chưa được phép mua bán, chuyển nhượng. Tuy nhiên, nhằm mục đích sử dụng các căn hộ (hình thành trong tương lai) của dự án để huy động, vay vốn trái phép của các tổ chức, cá nhân, Phùng Ngọc Khánh, với vai trò là là Phó Chủ tịch HĐQT Cty Sài Gòn One, đồng thời là TGĐ Cty M&C đã không thông qua HĐQT Cty Sài Gòn One ký hợp đồng chuyển giao quyền chuyển nhượng và bán sản phẩm sàn căn hộ dự án cao ốc Sài Gòn M&C cho Cty M&C.

Phùng Ngọc Khánh nhờ Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Cty Điện lực Sài Gòn dùng các căn hộ tại dự án cao ốc Sài Gòn M&C để thế chấp vay vốn ngân hàng 300 tỉ đồng và hứa chi cho Hiếu 15-20% giá trị khoản vay. Sau đó, Hiếu đã gặp lãnh đạo GPBank là Tạ Bá Long, Đoàn Văn An, Phạm Quyết Thắng đề nghị cho Cty M&C của Khánh vay 300 tỉ đồng của GPBank. Tại các cuộc gặp gỡ, lãnh đạo GPBank đồng ý cho Cty M&C vay tiền, kèm điều kiện phải chi ngoài 10% trên tổng số tiền được vay cho lãnh đạo GPBank.

Các bị can nguyên là lãnh đạo GPBank: Đoàn Văn An, Tạ Bá Long, Phạm Quyết Thắng, Đỗ Trung Thành.
Các bị can nguyên là lãnh đạo GPBank: Đoàn Văn An, Tạ Bá Long, Phạm Quyết Thắng, Đỗ Trung Thành.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra hồ sơ, lãnh đạo GPBank nhận thấy, dự án cao ốc Sài Gòn M&C đã thế chấp và vay vốn tại nhiều ngân hàng khác. Vì vậy, Hiếu và Khánh đã gặp lại lãnh đạo của GPBank đề nghị phương án, Cty M&C sẽ làm thủ tục bán 6 căn hộ của dự án cao ốc Sài Gòn M&C cho Cty Điện lực Sài Gòn, sau đó Cty Điện lực Sài Gòn sẽ làm hồ sơ vay vốn GPBank để thanh toán mua các căn hộ của Cty M&C.

Bên cạnh đó, Phùng Ngọc Khánh với vai trò là thành viên HĐQT, cổ đông lớn nhất của Cty Khải Minh, ký biên bản thống nhất sử dụng 40.000 cổ phần (tự định giá 80 tỉ đồng) trong tổng số 215.000 cổ phần của Khánh tại Cty Khải Minh (tự định giá là 430 tỉ đồng) đầu tư tại Cty M&C bổ sung làm tài sản bảo đảm cho khoản vay của Cty Điện lực Sài Gòn tại GPBank.

Ngày 23-9-2011, tại trụ sở GPBank Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Lương Hồng Thái, Phó GĐ chi nhánh và Kim Văn Bộ, Phó GĐ Cty Điện lực Sài Gòn nhận ủy quyền đại diện ký hợp đồng tín dụng về việc GPBank cho Cty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỉ đồng. Sau khi nhận được tiền, Kim Văn Bộ đã ký 2 ủy nhiệm chi chuyển toàn bộ số tiền 305 tỉ đồng đến tài khoản của Cty M&C. Số tiền này Phùng Ngọc Khánh sử dụng vào các mục đích khác nhau.

Chia chác tiền chi ngoài

Sau khi GPBank giải ngân cho Cty Điện lực Sài Gòn 305 tỉ đồng, ngày 26-9-2011, Nguyễn Trọng Hiếu và Kim Văn Bộ đến Phòng giao dịch trung tâm, Hội sở của GPBank tại Hà Nội để rút 30 tỉ đồng (tiền chi % cho lãnh đạo PGBank). Tại đây, Đoàn Văn An đã giao nhiệm vụ cho Nguyễn Ngọc Nam - nhân viên Văn phòng TGĐ đứng ra nhận tiền cho lãnh đạo. Tại đây, Nam hướng dẫn Hiếu, Bộ ký các chứng từ rút tiền và giao lại cho Nam tổng số tiền là 30 tỉ đồng. Nam rút 200 triệu đồng (số tiền Nam được cho), còn lại 29,8 tỉ đồng Nam chi theo chỉ đạo của Đoàn Văn An.

Nam dùng các tài khoản ảo, mượn chứng minh thư nộp tiền vào tài khoản của những người đứng tên giúp An số tiền 14,3 tỉ đồng. Tiếp đó, An “bịa” ra tên người nộp tiền để chuyển số tiền 4 tỉ đồng được hưởng cho người quen của Đỗ Trung Thành. Nam gửi tiền vào tài khoản “ảo” số tiền 3 tỉ đồng, sau đó chuyển cho người thân của Phạm Quyết Thắng. Tiếp đó, Nam sử dụng tên của Tạ Thuy Thủy (con gái Tạ Bá Long) gửi tiền vào tài khoản của Long và vợ Long tổng số tiền 6 tỉ đồng. Số tiền còn lại 509,9 triệu đồng tiền mặt, Nam rút tiền mặt tại quầy giao dịch. Hiện, các bị cáo đã nộp lại 25 tỉ đồng khắc phục hậu quả.

Sau khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, điều tra xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong việc GPBank cho Cty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỉ đồng. Cty Cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam đã phát hành chúng thư thẩm định giá, định giá 6 căn hộ tại dự án cao ốc Sài Gòn M&C có giá trị 0 đồng; 255.000 cổ phần Cty M&C do Phùng Ngọc Khánh và ty Khải Minh là chủ sở hữu có giá trị 0 đồng. Ngày 25-8-2020, GPBank xác định số tiền thiệt hại tính đến ngày 25-8-2020 là 961,4 tỉ đồng, trong đó số nợ gốc là 305 tỉ đồng. 

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị VKSND Tối cao truy tố 13 bị can trong vụ án.  Trong đó, các bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” nguyên là lãnh đạo của GPBank gồm: Tạ Bá Long;  Đoàn Văn An; Phạm Quyết Thắng; Đỗ Trung Thành (SN 1970, nguyên Phó TGĐ); Nguyễn Văn Thành (SN 1977, nguyên Phó Trưởng phòng Tái thẩm định và Phê duyệt tín dụng); Nguyễn Thùy Dương (SN 1980, chuyên viên).

Các bị can nguyên là lãnh đạo của PGBank chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Lương Hồng Thái; Nguyễn Toàn Thắng (SN 1974, nguyên PGĐ); Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1977, nguyên Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng); Lê Ngọc Thắng (SN 1985, chuyên viên). Các bị can bị đề nghị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm:  Phùng Ngọc Khánh; Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1977, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn); Kim Văn Bộ.

Kim Sa

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.