Những người bị khởi tố gồm ông Phạm Văn Hải (51 tuổi), kỹ sư, nguyên giám đốc; Nguyễn Văn Phòng (57 tuổi), nguyên kế toán trưởng về hành vi cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế, gây thất thoát hàng tỷ đồng.. Hai ông này được bổ nhiệm giữ chức vụ từ năm 2002.
Tháng 6/2008, khi ông Hải và Phong thôi giữ chức vụ, bàn giao công tác tài chính kế toán của công ty, xác định số tiền mất cân đối và thất thoát là 64,4 tỷ đồng. Công ty đã có công văn đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ. Vụ việc được chuyển đến Đội Chống tham nhũng, Phòng PC15 Công an TP Hà Nội để điều tra.
Công ty 872 thực hiện cơ chế khoán, các đội trưởng thi công và chủ nhiệm công trình nhận khoán, công ty chịu trách nhiệm cấp vốn, khi hoàn thành nghiệm thu sẽ thanh quyết toán. Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ trong thời gian lãnh đạo, quản lý điều hành Công ty 872, các ông Phạm Văn Hải và Nguyễn Văn Phòng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới lập các chứng từ tạm ứng tiền và ký các chứng từ đó với lý do tạm ứng phục vụ thi công công trình nhưng thực tế là rút tiền mặt tại quỹ công ty giao cho các cá nhân chi tiêu sai nguyên tắc, không có chứng từ hoàn ứng, gây thất thoát của công ty 2,171 tỷ đồng. Số tiền 64,4 tỷ đồng do cấp vốn tạm ứng không đúng quy định gây thất thoát, đang được cơ quan điều tra làm rõ.
Liên quan đến việc thu hồi số tiền thất thoát này, trong công văn gửi các cơ quan chức năng, ông Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc đương nhiệm của Công ty 872 nêu rõ, các đội trưởng, chủ nhiệm công trình khi thi công công trình được giao đã vay và nhận nợ quá quy chế của công ty nhưng đến nay không tích cực hợp tác với công ty, trốn tránh trách nhiệm hoàn lại số tiền đang chiếm dụng của Nhà nước và của công ty.
Do đó, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các ông Hải, Phòng và các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Quá trình điều tra vụ án, đến nay Phòng PC15 đã thu hồi được 740 triệu đồng của những người liên quan nộp lại để khắc phục hậu quả
