Trước đó, cơ quan CSĐT đã ký quyết định khởi tố vụ án sử dụng trái phép tài sản, thực hiện lệnh khám xét Bệnh viện Tây Đô và thu giữ được nhiều tài liệu quan trọng, trong đó có sổ tiết kiệm của Bệnh viện gửi ngân hàng hơn 8 tỷ đồng nhưng tiền gửi đã được rút hết.
Một tình tiết được Viện KSND TP Cần Thơ cho là mới phát hiện (do quá trình thanh tra trước đó không phát hiện - PV), đó là trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến 2012, với tư cách là Giám đốc Công ty, ông Diệp Thanh Bình – Chủ tịch Hội đồng thành viên, đã rất nhiều lần chuyển tiền (gồm số tiền hơn 6 tỷ đồng và 800 triệu đồng tiền mua xe ôtô) từ tài khoản Bệnh viện Tây Đô sang tài khoản của Công ty TNHH TMDV Diệp Thanh Bình do vợ chồng ông Bình làm chủ.
Viện KSND TP Cần Thơ cho biết, những sai phạm của ông Diệp Thanh Bình trong quá trình điều hành, quản lý công ty (như: sử dụng vốn góp nhưng không kết nạp thành viên, sử dụng quyền hạn trái pháp luật để tự bãi nhiệm chức vụ tổng giám đốc, không đăng ký thành viên góp vốn vào Công ty với số tiền trên 50 tỷ đồng nhưng lại sử dụng tiền của họ trái với cam kết đã thỏa thuận,…) đã dẫn đến sự bất bình, tranh chấp giữa các thành viên và người góp vốn. Hậu quả là Bệnh viện Tây Đô phải ngưng hoạt động, gây thiệt hại về việc làm; tài sản, nơi điều trị bệnh, ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị, trật tự ATXH của TP Cần Thơ.
Trong một văn bản có liên quan, Viện KSND TP Cần Thơ nêu rõ quan điểm ngoài điều tra làm rõ hành vi sử dụng trái phép tài sản thì cần làm rõ chứng cứ hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc kê khống giá đất, sử dụng công quĩ trả nợ riêng, chuyển nhượng vốn góp khống để khởi tố bổ sung.
Lãnh đạo cơ quan CSĐT cho biết vụ án này liên quan đến nhiều người, cơ quan điều tra đang xác định trách nhiệm của từng người để khởi tố bị can.
Như Báo CAND đã nhiều lần thông tin, Bệnh viện Tây Đô là một bệnh viện tư, quy mô đầu tiên của TP Cần Thơ. Tuy nhiên, sau khi đi vào hoạt động (tháng 8/2007) chẳng bao lâu, đã xảy ra mâu thuẫn giữa những người góp vốn sáng lập với nhau, dẫn đến bệnh viện có mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng bị bỏ hoang. UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật tại doanh nghiệp này và đến tháng 6-2010, đoàn thanh tra đã có kết luận, chỉ ra nhiều sai phạm, trong đó trách nhiệm chính thuộc về ông Diệp Thanh Bình.
Dư luận tại TP Cần Thơ đặc biệt quan tâm đến những diễn tiến của vụ án này
